開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 54 件 ( 41 ～ 54) 応答時間：0.435 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/31 | 15:25 | 6592 | マブチモーター |
| 有価証券報告書－第81期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| )【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 会社法に基づく新株予約権 (ストックオプション)の内容は、次のとおりであります。 1 第 1 回新株予約権 (2013 年 3 月 28 日取締役会決議 ) 付与対象者の区分及び人数 : 当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)6 名 事業年度末現在 (2021 年 12 月 31 日 ) 新株予約権の数 ( 個 )※ 199 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容および数 ( 株 )※ 普通株式 3,980( 注 )5 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 02/07 | 15:00 | 6592 | マブチモーター |
| 代表取締役の異動（社長交代を含む）及び役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 候補者 氏名新役職名現役職名 大越博雄代表取締役会長 CEO 代表取締役社長 CEO 谷口真一代表取締役社長 COO 取締役 片山寛太郎取締役同左 伊豫田忠人取締役同左 宮嶋和明取締役 ( 新任 ) 高橋徹取締役 ( 新任 ) 御手洗尚樹社外取締役同左 堤和彦社外取締役同左 小野ジョディー社外取締役同左 3. 退任予定取締役 氏名 現役職名 糸川真人 代表取締役 COO 河村隆取締役4. 執行役員の異動 (1) 担当変更 氏名新役職名現役職名 谷口真一 片山寛太郎 伊豫田忠人 社長執行役員 COO 内部統制担当 専務執行役員関係会社統括 民生事業部長 常務執行役員管理統括 経営戦略担当 常務執 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/24 | 09:53 | 6592 | マブチモーター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| サステナビリティ 中期目標の中で、グループ全体での女性管理職比率を2023 年 15% 以上と掲げています(2020 年実績は13.3%) 。また、女性役員の選任も 進めており、現在 3 名の社外取締役、1 名の執行役員を登用しております。 グローバル感覚を有する人材を積極的に採用しており、2020 年 12 月時点で日本の本社において20 名の外国籍社員を採用しております。 今後、外国人の活用推進に取り組んでまいります。また、外国籍役員の選任も進めており、現在 1 名の社外取締役、3 名の執行役員を登用 しております。当社は、事業の拡大に伴い、即戦力人材として中途採用を積極的に行っており、取締役、執行役 | |||
| 12/21 | 15:00 | 6592 | マブチモーター |
| 指名委員会及び報酬委員会の委員構成の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2021 年 12 月 21 日 各位 会社名マブチモーター株式会社 代表者名代表取締役社長 CEO 大越博雄 (コード番号 6592 東証第 1 部 ) 問合せ先取締役執行役員広報 IR 室長伊豫田忠人 (TEL.047-710-1127) 指名委員会及び報酬委員会の委員構成の変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関である指名委員会及び報酬 委員会の委員構成を変更することについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいた します。 記 1. 委員構成の変更の目的 指名委員会及び報酬委員会の委員の過半数を社外取締役とすることにより、コーポレート | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/12 | 09:40 | 三井住友信託銀行/第９４回 ２０２６年９月２９日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 06/01 | 09:00 | 6592 | マブチモーター |
| 監査等委員会、指名委員会及び報酬委員会の委員長変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2021 年 6 月 1 日 各位 会社名マブチモーター株式会社 代表者名代表取締役社長 CEO 大越博雄 (コード番号 6592 東証第 1 部 ) 問合せ先取締役執行役員広報 IR 室長伊豫田忠人 (TEL.047-710-1127) 監査等委員会、指名委員会及び報酬委員会の委員長変更に関するお知らせ 当社は、会社法上の機関設計として、監査等委員会設置会社の体制を採用しており、また、取 締役会の任意の諮問機関として、指名委員会及び報酬委員会を設置しております。今般、各委員 会の委員長を変更いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 委員長変更の目的 委員長を社外取締役と | |||
| 06/01 | 08:59 | 6592 | マブチモーター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 範囲 】 当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を採用し、意思決定・監督機能を取締役会及びその 構成員である各取締役が担い、業務執行機能を各執行役員が担っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法上の要件に加え独自の「 社外役員独立性基準 」を基に独立社外取締役を選任しております。 【 原則 4-11-1 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成しております。 【 原則 4-11-2 取 | |||
| 04/22 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書 | |||
| 、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総 | |||