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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 59 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.109 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 15:30 6954 ファナック
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
と独立社外取締役が過半数を占める取締役会による監督機能の強化等、持続的な企業価値向上のために ガバナンスを一層強化します。 今後もあらゆる面でファナックは、基本理念である「 厳密と透明 」を徹底し、こうした諸施策をグループ一丸とな って推し進めることにより、お客様のファナックへの安心と信頼を高めるとともに、激しい環境変化に適応すること で、永続的な企業となるべく努力してまいります。 3. 会計基準の選択に関する基本的な考え方 当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性および企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財 務諸表を作成する方針であります。 5 ファナック㈱(6954
01/30 10:35 6954 ファナック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
世界中に提供し続け、ステークホルダから信頼 される企業であり続けることを目指し、事業活動を行っております。 事業活動においてコーポレートガバナンスは非常に重要と考えており、基本理念である「 厳密と透明 」を徹底しています。 これまで当社では、社外取締役比率の向上や監査等委員会設置会社への移行等の諸施策を進めてきましたが、今後も監督機能の一層の強化 や業務執行の決定の迅速化・経営の効率化を進めることで、持続的成長の達成と企業価値の向上を図ってまいります。 なお、当社のコーポレートガバナンスに関する考え方等を「コーポレートガバナンス・ガイドライン」( 以下、「ガイドライン」という)として取りまとめ
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
08/20 15:30 6954 ファナック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
お知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 8 月 20 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 42,650 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,425 円 (4) 処分総額 188,726,250 円 当社の取締役 (※) 3 名 12,190 株 (5) 処分先 当社の執行役員 12 名 30,460 株 (※) 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 以上
07/25 15:30 6954 ファナック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
および数 記 当社普通株式 42,650 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,425 円 (4) 処分総額 188,726,250 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 3 名 12,190 株 当社の執行役員 12 名 30,460 株 (※) 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく臨時 報告書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 6 月 24 日開催の当社第 52 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「 対象取締役
07/25 12:53 6954 ファナック
臨時報告書 臨時報告書
】 0555-84-5555 【 事務連絡者氏名 】 法務部長野 々 村幸治 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 7 月 25 日付の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」)に基づき、当社の取 締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及び執行役員に対し自己株式の処分を行うことを決議いた しましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規 定に基づき、本臨時報
07/09 15:20 6954 ファナック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し続け、すべてのステークホルダから信頼 される企業であり続けることを目指し、事業活動を行っております。 事業活動においてコーポレートガバナンスは非常に重要と考えており、基本理念である「 厳密と透明 」を徹底しています。 これまで当社では、社外取締役比率の向上や監査等委員会設置会社への移行等の諸施策を進めてきましたが、今後も監督機能の一層の強化 や業務執行の決定の迅速化・経営の効率化を進めることで、持続的成長の達成と企業価値の向上を図ってまいります。 なお、当社のコーポレートガバナンスに関する考え方等を「コーポレートガバナンス・ガイドライン」( 以下、「ガイドライン」という)として取りまとめ、当
05/30 17:45 6954 ファナック
第56回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
いと存じます。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 6 名は次のとおりであります。 候補者 番号 やま 1 山 ぐち 口 けん 賢 さすがりゅう 2 流石柳 氏 じ 治 じ 二 名 再任 再任 3 マイケルジェイチコ再任 やま 4 山 ざき 崎 なお 直 こ 子 再任社外取締役 独立役員 現在の当社における 地位・担当等 代表取締役社長兼 CEO 取締役常務執行役員兼 CFO 経理・営繕本部長兼秘書部長 取締役 ファナックアメリカ コーポレーション 取締役社長兼 CEO 取締役 取締役会 出席状況 100% (12 回 /12 回 ) 100% (12 回 /12 回
05/30 17:45 6954 ファナック
第56回定時株主総会招集ご通知の補足資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 56 回定時株主総会招集ご通知の補足資料 1. 事業報告関係 2. 連結株主資本等変動計算書 3. 連結注記表 4. 株主資本等変動計算書 5. 個別注記表 ファナック株式会社 1. 事業報告関係 (1) 当社の役員に関する事項 責任限定契約の内容の概要 当社は、社外取締役である山崎直子、魚住弘人、武田洋子、横井秀俊、富田美栄子、五十島滋夫の6 氏と、 会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。 (2) 会計監査人の状況 1
04/23 15:30 6954 ファナック
役員人事 その他のIR
開催予定の定時株主総会に付議 ) 氏名現新 やまぐち 山口 けんじ 賢治 代表取締役社長兼 CEO 同左 さすが 流石 りゅうじ 柳二 取締役常務執行役員兼 CFO 同左 マイケルジェイチコ取締役 同左 やまざき 山崎 なおこ 直子 ※ 取締役同左 うおずみ 魚住 ひろと 弘人 ※ 取締役同左 たけだ 武田 ようこ 洋子 ※ 取締役同左 (※ 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者です) なお、「 新 」の役員人事は、上記株主総会および上記株主総会終了後に開催予定の取締役会 における決議を経ることを条件としています。 2. 監査等委員である取締役候補 (2025 年 6 月
02/03 14:28 6954 ファナック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し続け、すべてのステークホルダから信頼 される企業であり続けることを目指し、事業活動を行っております。 事業活動においてコーポレートガバナンスは非常に重要と考えており、基本理念である「 厳密と透明 」を徹底しています。 これまで当社では、社外取締役比率の向上や監査等委員会設置会社への移行等の諸施策を進めてきましたが、今後も監督機能の一層の強化 や業務執行の決定の迅速化・経営の効率化を進めることで、持続的成長の達成と企業価値の向上を図ってまいります。 なお、当社のコーポレートガバナンスに関する考え方等を「コーポレートガバナンス・ガイドライン」( 以下、「ガイドライン」という)として取りまとめ、当
11/21 15:30 6954 ファナック
特別調査委員会の調査結果報告書の受領及び今後の対応について その他のIR
」を定めている。 (イ) ガバナンス体制の概要 当社は、2021 年 6 月の第 52 回定時株主総会以降、監査等委員会設置会社に移行してい る。2024 年 6 月現在、取締役会は、監査等委員でない取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )、 監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されている。また、当社は、取 締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、執行役員制度を導入している。 2021 年 6 月の第 52 回定時株主総会より前は、当社は、監査役会設置会社であり、この定 時株主総会直前の時点では、取締役会は取締役 12 名 (うち社外取締役 4 名
08/09 15:00 6954 ファナック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 8 月 9 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 50,440 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,569 円 (4) 処分総額 230,460,360 円 当社の取締役 (※) 4 名 18,360 株 (5) 処分先 当社の執行役員 13 名 32,080 株 (※) 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 以上
07/18 15:00 6954 ファナック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
よび数 記 当社普通株式 50,440 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,569 円 (4) 処分総額 230,460,360 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 4 名 18,360 株 当社の執行役員 13 名 32,080 株 (※) 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく臨時 報告書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 6 月 24 日開催の当社第 52 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「 対象取締役
07/18 10:34 6954 ファナック
臨時報告書 臨時報告書
】 0555-84-5555 【 事務連絡者氏名 】 法務部長野 々 村幸治 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 7 月 18 日付の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」)に基づき、当社の取 締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及び執行役員に対し自己株式の処分を行うことを決議いた しましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規 定に基づき、本臨時報
07/05 16:20 6954 ファナック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し続け、すべてのステークホルダから信頼 される企業であり続けることを目指し、事業活動を行っております。 事業活動においてコーポレートガバナンスは非常に重要と考えており、基本理念である「 厳密と透明 」を徹底しています。 これまで当社では、社外取締役比率の向上や監査等委員会設置会社への移行等の諸施策を進めてきましたが、今後も監督機能の一層の強化 や業務執行の決定の迅速化・経営の効率化を進めることで、持続的成長の達成と企業価値の向上を図ってまいります。 なお、当社のコーポレートガバナンスに関する考え方等を「コーポレートガバナンス・ガイドライン」( 以下、「ガイドライン」という)として取りまとめ、当
06/28 13:06 6954 ファナック
有価証券報告書－第55期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
/sustainability/policy/guideline.html) EDINET 提出書類 ファナック株式会社 (E01946) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社です。 取締役 11 名 (うち社外取締役 6 名 )から成る取締役会と、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )から成る監査等委員会が置かれています。当社は、社外取締役計 6 名全員を東京証券取引所の定める独立役 員 ( 一般株主の保護のため、社外取締役のうち、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者 )として届け出て います。 ( 取締役会構成員の氏名
05/30 12:00 6954 ファナック
第55回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 7 名は次のとおりであります。 候補者 番号 いな 1 稲 やま 2 山 ば 葉 ぐち 口 よし 善 けん 賢 さすがりゅう 3 流石柳 氏 はる 治 じ 治 じ 二 名 再任 再任 再任 4 マイケルジェイチコ再任 やま 5 山 うお 6 魚 たけ 7 武 ざき 崎 ずみ 住 だ 田 なお 直 ひろ 弘 よう 洋 こ 子 と 人 こ 子 再任社外取締役 独立役員 再任社外取締役 独立役員 再任社外取締役 独立役員 現在の当社における 地位・担当等 取締役会長 代表取締役社長兼 CEO 取締役会 出席状況 100% (12 回 /12 回
05/30 12:00 6954 ファナック
第55回定時株主総会招集ご通知の補足資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 55 回定時株主総会招集ご通知の補足資料 1. 事業報告関係 2. 連結株主資本等変動計算書 3. 連結注記表 4. 株主資本等変動計算書 5. 個別注記表 ファナック株式会社 1. 事業報告関係 (1) 当社の役員に関する事項 責任限定契約の内容の概要 当社は、社外取締役である山崎直子、魚住弘人、武田洋子、横井秀俊、富田美栄子、五十島滋夫の6 氏と、 会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。 (2) 会計監査人の状況 1
05/30 12:00 6954 ファナック
独立役員届出書 独立役員届出書
ファナック株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ファナック株式会社コード 6954 提出日 2024/05/30 異動 ( 予定 ) 日 2024/06/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 山崎直子社外取締役 ○ ○ 有 2 魚住弘人社外取締役 ○ △ 有 3 武田洋