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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 59 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.39 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
01/29 16:07 6954 ファナック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
供し続け、すべてのステークホルダから信頼 される企業であり続けることを目指し、事業活動を行っております。 事業活動においてコーポレートガバナンスは非常に重要と考えており、基本理念である「 厳密と透明 」を徹底しています。 これまで当社では、社外取締役比率の向上や監査等委員会設置会社への移行等の諸施策を進めてきましたが、今後も監督機能の一層の強化 や業務執行の決定の迅速化・経営の効率化を進めることで、持続的成長の達成と企業価値の向上を図ってまいります。 なお、当社のコーポレートガバナンスに関する考え方等を「コーポレートガバナンス・ガイドライン」( 以下、「ガイドライン」という)として取りまとめ
12/28 14:28 6954 ファナック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
提供し続け、すべてのステークホルダから信頼 される企業であり続けることを目指し、事業活動を行っております。 事業活動においてコーポレートガバナンスは非常に重要と考えており、基本理念である「 厳密と透明 」を徹底しています。 これまで当社では、社外取締役比率の向上や監査等委員会設置会社への移行等の諸施策を進めてきましたが、今後も監督機能の一層の強化 や業務執行の決定の迅速化・経営の効率化を進めることで、持続的成長の達成と企業価値の向上を図ってまいります。 なお、当社のコーポレートガバナンスに関する考え方等を「コーポレートガバナンス・ガイドライン」( 以下、「ガイドライン」という)として取りまとめ
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
08/25 15:00 6954 ファナック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 25 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 60,110 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,781 円 (4) 処分総額 287,385,910 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 20,690 株 当社の執行役員 16 名 39,420 株 (※) 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 以上
07/28 17:00 6954 ファナック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
および数 記 当社普通株式 60,110 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,781 円 (4) 処分総額 287,385,910 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 4 名 20,690 株 当社の執行役員 16 名 39,420 株 (※) 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 6 月 24 日開催の当社第 52 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下
07/28 15:06 6954 ファナック
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 60,110 株 単元株式数 100 株 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)が株価変動のメリットとリス クを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、 2021 年 6 月 24 日開催の当社第 52 回定時株主総会において「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下、「 本制度 」と いいます。)を導入することにつき、ご承認を頂いております。本募集は、本制度に基づき、2023 年 7 月 28 日の当社取締
06/30 13:31 6954 ファナック
有価証券報告書－第54期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社です。 取締役 11 名 (うち社外取締役 6 名 )から成る取締役会と、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )から成る監査等委員会が置かれています。当社は、社外取締役計 6 名全員を東京証券取引所の定める独立役 員 ( 一般株主の保護のため、社外取締役のうち、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者 )として届け出て います。 ( 取締役会構成員の氏名 ) 取締役会長稲葉善治 ( 議長 )、代表取締役社長兼 CEO 山口賢治、取締役常務執行役員兼 CFO 流石柳二、 取締役マイケルジェイチコ、社外取締役山
04/26 15:00 6954 ファナック
役員人事 その他のIR
日開催予定の定 時株主総会に付議 ) 取締役 さすが 流石 りゅうじ 柳二 ( 現当社常務執行役員兼 CFO 経理本部長兼秘書部長 ) 取締役 たけだようこ 武田洋子 ※ ( 現株式会社三菱総合研究所研究理事 シンクタンク部門副部門長兼シンクタンク部門統括室長 兼政策・経済センター長、チーフエコノミスト) (※ 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者です) 2. 退任予定の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)(2023 年 6 月 29 日開催予定の 定時株主総会終了時 ) 取締役 つくだかずお 佃和夫 ※ (※ 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です)3
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
02/28 11:19 6954 ファナック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
供し続け、すべてのステークホルダから信頼 される企業であり続けることを目指し、事業活動を行っております。 事業活動においてコーポレートガバナンスは非常に重要と考えており、基本理念である「 厳密と透明 」を徹底しています。 これまで当社では、社外取締役比率の向上や監査等委員会設置会社への移行等の諸施策を進めてきましたが、今後も監督機能の一層の強化 や業務執行の決定の迅速化・経営の効率化を進めることで、持続的成長の達成と企業価値の向上を図ってまいります。 なお、当社のコーポレートガバナンスに関する考え方等を「コーポレートガバナンス・ガイドライン」( 以下、「ガイドライン」という)として取りまとめ
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
08/05 15:00 6954 ファナック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 5 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 16,520 株 (3) 処分価額 1 株につき 21,880 円 (4) 処分総額 361,457,600 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 3 名 4,300 株 当社の執行役員 22 名 12,220 株 (※) 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 以上
07/08 15:00 6954 ファナック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
および数 当社普通株式 16,520 株 (3) 処分価額 1 株につき 21,880 円 (4) 処分総額 361,457,600 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 3 名 4,300 株 当社の執行役員 22 名 12,220 株 (※) 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 6 月 24 日開催の当社第 52 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「 対象
07/08 12:12 6954 ファナック
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 16,520 株 単元株式数 100 株 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)が株価変動のメリットとリス クを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、 2021 年 6 月 24 日開催の当社第 52 回定時株主総会において「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下、「 本制度 」とい います。)を導入することにつき、ご承認を頂いております。本募集は、本制度に基づき、2022 年 7 月 8 日の 当社取締役会決議により
07/06 12:11 6954 ファナック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し続け、すべてのステークホルダから信頼 される企業であり続けることを目指し、事業活動を行っております。 事業活動においてコーポレートガバナンスは非常に重要と考えており、基本理念である「 厳密と透明 」を徹底しています。 これまで当社では、社外取締役比率の向上や監査等委員会設置会社への移行等の諸施策を進めてきましたが、今後も監督機能の一層の強化 や業務執行の決定の迅速化・経営の効率化を進めることで、持続的成長の達成と企業価値の向上を図ってまいります。 なお、当社のコーポレートガバナンスに関する考え方等を「コーポレートガバナンス・ガイドライン」( 以下、「ガイドライン」という)として取りまとめ、当
06/30 10:37 6954 ファナック
有価証券報告書－第53期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
/policy/guideline.html) EDINET 提出書類 ファナック株式会社 (E01946) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社です。 取締役 11 名 (うち社外取締役 6 名 )から成る取締役会と、監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )から成る監査等委員会が置かれています。当社は、社外取締役計 6 名全員を東京証券取引所の定める独立役 員 ( 一般株主の保護のため、社外取締役のうち、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者 )として届け出て います。 ( 取締役会構成員の氏名 ) 代表取締役会長稲
04/26 15:00 6954 ファナック
役員人事 その他のIR
月 29 日開催予定の定 時株主総会に付議 ) 取締役 うおずみひろと 魚住弘人 ※ ( 現原子力エネルギー協議会理事長 ) (※ 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者です) 2. 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)(2022 年 6 月 29 日開催予定の定 時株主総会終了時 ) 取締役 すみかわまさはる 住川雅晴 ※ (※ 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です) 3. 新任の補欠の監査等委員である取締役候補 (2022 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総 会に付議 ) 補欠の監査等委員である取締役 やまざきなおこ 山崎直子 ※ ( 現当
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める