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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 59 件 ( 41 ～ 59) 応答時間：0.153 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
01/28 15:38 6954 ファナック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
供し続け、すべてのステークホルダから信頼 される企業であり続けることを目指し、事業活動を行っております。 事業活動においてコーポレートガバナンスは非常に重要と考えており、基本理念である「 厳密と透明 」を徹底しています。 これまで当社では、社外取締役比率の向上や監査等委員会設置会社への移行等の諸施策を進めてきましたが、今後も監督機能の一層の強化 や業務執行の決定の迅速化・経営の効率化を進めることで、持続的成長の達成と企業価値の向上を図ってまいります。 なお、当社のコーポレートガバナンスに関する考え方等を「コーポレートガバナンス・ガイドライン」( 以下、「ガイドライン」という)として取りまとめ
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
12/24 13:51 6954 ファナック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
提供し続け、すべてのステークホルダから信頼 される企業であり続けることを目指し、事業活動を行っております。 事業活動においてコーポレートガバナンスは非常に重要と考えており、基本理念である「 厳密と透明 」を徹底しています。 これまで当社では、社外取締役比率の向上や監査等委員会設置会社への移行等の諸施策を進めてきましたが、今後も監督機能の一層の強化 や業務執行の決定の迅速化・経営の効率化を進めることで、持続的成長の達成と企業価値の向上を図ってまいります。 なお、当社のコーポレートガバナンスに関する考え方等を「コーポレートガバナンス・ガイドライン」( 以下、「ガイドライン」という)として取りまとめ
09/27 15:00 6954 ファナック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 9 月 27 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 15,010 株 (3) 処分価額 1 株につき 25,140 円 (4) 処分総額 377,351,400 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 3 名 3,730 株 当社の執行役員 24 名 11,280 株 (※) 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 以上
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
07/21 15:30 6954 ファナック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
よび数 当社普通株式 15,010 株 (3) 処分価額 1 株につき 25,140 円 (4) 処分総額 377,351,400 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 3 名 3,730 株 当社の執行役員 24 名 11,280 株 (※) 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 6 月 24 日開催の当社第 52 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「 対象取
07/21 13:51 6954 ファナック
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 15,010 株 単元株式数 100 株 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)が株価変動のメリットとリス クを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、 2021 年 6 月 24 日開催の当社第 52 回定時株主総会において「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下、「 本制度 」と いいます。)を導入することにつき、ご承認を頂いております。本募集は、本制度に基づき、2021 年 7 月 21 日の当社取締役会決議によ
07/08 14:49 6954 ファナック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
え方と基本方針 ガバナンスを現実的に機能させるには、分かり易くシンプルな理念をグループ全役員社員で共有することが効果的と考えます。 当社では、「 厳密と透明 」を実践する中で具体的な行動規範を設けており、当社グループ役員社員が将来にわたり高い意識を持つよう努めてまい ります。 (iii) 取締役会が経営幹部・取締役会の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬につきましては、社内取締役については役位を基本に業績連動部分と固定部分からなる報酬額 および株式報酬を、社外取締役については独立性確保の観点から適切な固定報酬額を、いずれも株主総会で承認いただい
07/05 09:59 6954 ファナック
臨時報告書 臨時報告書
、三村勝也、今井康夫、横井秀俊、富田美栄子を監査等委員である取締役に選任す る。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額は、1 固定報酬として、年額 8 億円以内 (うち社外取締役分は年額 1 億円以内 )および2 業績連動報酬として、選任または重任された株 主総会の前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の0.7% 以内 (ただし固定報酬の3 年分を 超えないものとする)の合計額を上限とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 2 億
06/30 09:29 6954 ファナック
有価証券報告書－第52期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
ファナック株式会社 (E01946) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社です。 取締役 11 名 (うち社外取締役 6 名 )から成る取締役会と、監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )から成る監査等委員会が置かれています。当社は、社外取締役計 6 名全員を東京証券取引所の定める独立役 員 ( 一般株主の保護のため、社外取締役のうち、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者 )として届け出て います。 ( 取締役会構成員の氏名 ) 代表取締役会長稲葉善治 ( 議長 )、代表取締役社長兼 CEO 山口賢治、取締役
05/28 14:42 6954 ファナック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ガバナンスを現実的に機能させるには、分かり易くシンプルな理念をグループ全役員社員で共有することが効果的と考えます。 当社では、「 厳密と透明 」を実践する中で具体的な行動規範を設けており、当社グループ役員社員が将来にわたり高い意識を持つよう努めてまい ります。 (iii) 取締役会が経営幹部・取締役会の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬につきましては、社内取締役については役位を基本に業績連動部分と固定部分からなる報酬額を、社外取締役については独立性 確保の観点から適切な固定報酬額を、いずれも株主総会で承認いただいた枠内で取締役会決議に基づき決定しています。この決定は、独立社 外取締役が
05/27 15:39 6954 ファナック
第52回定時株主総会招集ご通知の補足資料 株主総会招集通知
第 52 回定時株主総会招集ご通知の補足資料 インターネット開示事項 1. 事業報告関係 2. 連結株主資本等変動計算書 3. 連結注記表 4. 株主資本等変動計算書 5. 個別注記表 上記資料は、会社法施行規則第 133 条第 3 項ならびに会社計算規則 第 133 条第 4 項および同第 134 条第 4 項に基づくものです。 ファナック株式会社インターネット開示事項 1. 事業報告関係 (1) 当社の役員に関する事項 責任限定契約の内容の概要 当社は、社外取締役である佃和夫、今井康夫、小野正人、山崎直子の4 氏および社外監査役である住川雅晴、 横井秀俊、富田美栄子の3 氏と、会社法第
05/27 15:39 6954 ファナック
第52回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
第 4 号議案監査等委員である取締役 5 名選任 の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く)の報酬等の額決定の件 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等 の額決定の件 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役 および社外取締役を除く)に対する 譲渡制限付株式の割当てのための 報酬決定の件 ( 添付書類 ) 事業報告 ························································································· 26 連結計算書類
05/24 15:00 6954 ファナック
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
らせいたします。なお、本制度の導入は、2021 年 4 月 27 日付の「 監査等委員 会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ」で公表しており ます監査等委員会設置会社への移行が、本株主総会で承認可決されることを条 件としております。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 以下、「 対象取締役 」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様 と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、 対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入す
04/27 15:00 6954 ファナック
監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
。 (3) 当会社は、執行役員を選任し、当会 社の業務を分担して執行させること ができる。 (4) 取締役会は、その決議によって取締 役 ( 監査等委員である取締役を除く) または執行役員の中から、社長 1 名を 選定する。 第 26 条 ( 取締役会の招集通知 ) 取締役会の招集の通知は、各取締役に対 し会日の3 日前までに発するものとす る。ただし、緊急を要するときは、この 期間を短縮することができる。現行定款変更案 第 29 条 ( 取締役の責任免除 ) (1)( 条文省略 ) (2) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の 規定により、社外取締役との間に、 任務を怠ったことによる損害賠償
04/27 15:00 6954 ファナック
役員人事 その他のIR
左 (※ 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者です)2. 監査等委員である取締役候補 (2021 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会に付議 ) 氏名現新 こはり 小針 みつむら 三村 いまい 今井 よこい 横井 かつお 克夫 かつや 勝也 やすお 康夫 ひでとし 秀俊 常勤監査役取締役 ( 監査等委員 ) 監査役取締役 ( 監査等委員 ) ※ 取締役取締役 ( 監査等委員 ) ※ 監査役取締役 ( 監査等委員 ) とみた 富田 みえこ 美栄子 ※ 監査役取締役 ( 監査等委員 ) (※ 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者です) 3. 退任予定取締役