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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 40 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.498 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 15:30 6810 マクセル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考として、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれが ない者を独立社外取締役として選任しております。 【 補充原則 4-10-1. 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、取締役の指名及び報酬等に関する事項の決定における客観性及び透明性を確保し、取締役会の監督機能の実効性の向上を図る ことを目的として、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役 で構成し、委員長 ( 議長 )も独立社外取締役が
03/04 15:30 6810 マクセル
取締役候補者及び執行役員体制に関するお知らせ その他のIR
ある取締役を除く) 候補者 ( 異動予定日 :2026 年 6 月下旬 ) 氏名新役職旧役職 中村啓次代表取締役取締役社長代表取締役取締役社長 椙棟直人 ( 新任 ) 取締役執行役員 増田憲俊取締役取締役 村瀬幸子社外取締役社外取締役 退任予定取締役 : 高尾伸一郎 高尾伸一郎は、引き続き執行役員として従事する予定です。 2. 監査等委員である取締役候補者 ( 異動予定日 :2026 年 6 月下旬 ) 氏名新役職旧役職 相神一裕社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 青木暢子 ( 新任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ‐ 秦和義社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監
01/13 12:00 6810 マクセル
統合報告書 2025 ESGに関する報告書
...................................... 64 参考にしたガイドラインなど 03 経営基盤の強化 .............. 39 社外取締役鼎談 ............................. 65 国際会計基準 (IFRS) 財団 「The International〈IR〉 製造技術力の強化 .......................... 40 Framework」/ GRI「GRIサス テナビリティ・レポーティング・ 品質保証活動 ................................ 41 スタンダード」* / 環境
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
05/29 12:00 6810 マクセル
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
電子提供措置の開始日 2025 年 5 月 29 日 第 7 9 回定時株主総会 その他の電子提供措置事項 ( 交付書面省略事項 ) 事業報告 ・目標とする経営方針 ・経営戦略及び対処すべき課題 ・主要な借入先 ・財産及び損益の状況の推移 ・主要な事業内容 ・従業員の状況 ・社外取締役の当事業年度における活動状況 ・会計監査人の状況 ・当該事業年度中に職務執行の対価として 会社役員に交付した株式の状況 ・その他株式に関する重要な事項 ・新株予約権等に関する事項 ・会社の体制及び方針 連結計算書類 ・連結株主資本等変動計算書 ・連結注記表 計算書類 監査報告書 マクセル株式会社事業報告
05/29 12:00 6810 マクセル
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
要な借入先 」「 財産及び損益の状況の推移 」「 主要な事業内容 」 「 従業員の状況 」「 社外取締役の当事業年度における活動状況 」「 会計監査人の状況 」「 当該事業年度中に職務執行の対価として会社 役員に交付した株式の状況 」「その他株式に関する重要な事項 」「 新株予約権等に関する事項 」「 会社の体制及び方針 」 ・連結計算書類の「 連結株主資本等変動計算書 」「 連結注記表 」 及び計算書類 ・監査報告書 1 株主各位 証券コード:6810 2025 年 6 月 6 日 ( 電子提供措置の開始日 2025 年 5 月 29 日 ) 京都府乙訓郡大山崎町大山崎小泉 1 番地
03/05 15:30 6810 マクセル
取締役候補者及び執行役員体制に関するお知らせ その他のIR
ある取締役を除く) 候補者 ( 異動予定日 :2025 年 6 月下旬 ) 氏名新役職旧役職 中村啓次代表取締役取締役社長代表取締役取締役社長 高尾伸一郎取締役取締役 増田憲俊取締役取締役 村瀬幸子社外取締役社外取締役 退任予定取締役 : 太田博之 太田博之は、取締役退任後当社嘱託となる予定です。 なお、監査等委員である取締役 ( 鈴木啓之、相神一裕、秦和義 )につきましては、本年 6 月下旬 の異動はありません。 1 2. 執行役員体制 (2025 年 4 月 1 日付 ) 氏名 分掌 中村啓次 社長執行役員 増田憲俊常務執行役員 [ 調達 SCM 統括、財務統括、輸出管理、IT 統括、 人
02/05 07:45 6810 マクセル
統合報告書 2024 ESGに関する報告書
活動 サプライチェーンマネジメント コーポレート・ガバナンス 役員一覧 社外取締役 × 社長座談会 37 39 グローバル営業の 一元管理と強化 新事業及び既存事業を サポートする知的財産 データセクション 66 連結財務情報 70 グループ拠点一覧 71 企業情報・株式情報 編集方針 本報告書は、株主・投資家の皆様をはじめとしたあらゆるステークホルダーの方 々に、社会との共生 に基づいて事業を行うマクセルグループの姿をお伝えすることを目的とし、事業、業績、及びサステ ナビリティに関する活動とその結果について、統合報告書の形式で発行したものです。本報告書で掲 載していない、財務や
11/29 16:27 6810 マクセル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
則 4-1-1. 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、法令及び定款に定める事項のほか、取締役会が意思決定を行うべき事項を「 取締役会規則 」において定めております。 また、取締役会が意思決定を行う事項以外の業務執行上の重要な事項については、各種決裁基準を定め、経営陣への委任の範囲を 明確にしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考として、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれが ない者を独立社外取締役として選任しております。 【 補充原則 4-10-1. 指名委員会・報酬委員会の権
06/21 16:14 6810 マクセル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4-1-1. 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、法令及び定款に定める事項のほか、取締役会が意思決定を行うべき事項を「 取締役会規則 」において定めております。 また、取締役会が意思決定を行う事項以外の業務執行上の重要な事項については、各種決裁基準を定め、経営陣への委任の範囲を 明確にしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考として、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれが ない者を独立社外取締役として選任しております。 【 補充原則 4-10-1. 指名委員会・報酬委員会の権限
06/21 15:25 6810 マクセル
有価証券報告書－第78期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
計 ― 3,836,800 ― 3,836,800 7.72 41/128 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 EDINET 提出書類 マクセル株式会社 (E01947) 有価証券報告書 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入 ) 当社は、2018 年 6 月 26 日開催の第 72 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である 取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制 度 」という。)を導入いたしております。 イ ロ ハ 1 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を
05/28 11:45 6810 マクセル
2024年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
電子提供措置の開始日 2024 年 5 月 28 日 第 7 8 回定時株主総会 その他の電子提供措置事項 ( 交付書面省略事項 ) 事業報告 ・目標とする経営方針 ・経営戦略及び対処すべき課題 ・主要な借入先 ・財産及び損益の状況の推移 ・主要な事業内容 ・従業員の状況 ・社外取締役の当事業年度における活動状況 ・会計監査人の状況 ・当該事業年度中に職務執行の対価として 会社役員に交付した株式の状況 ・その他株式に関する重要な事項 ・新株予約権等に関する事項 ・会社の体制及び方針 連結計算書類 ・連結株主資本等変動計算書 ・連結注記表 計算書類 監査報告書 マクセル株式会社事業報告
05/28 11:45 6810 マクセル
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
員会及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。 ・事業報告の「 目標とする経営方針 」「 経営戦略及び対処すべき課題 」「 主要な借入先 」「 財産及び損益の状況の推移 」「 主要な事業内容 」 「 従業員の状況 」「 社外取締役の当事業年度における活動状況 」「 会計監査人の状況 」「 当該事業年度中に職務執行の対価として会社 役員に交付した株式の状況 」「その他株式に関する重要な事項 」「 新株予約権等に関する事項 」「 会社の体制及び方針 」 ・連結計算書類の「 連結株主資本等変動計算書 」「 連結注記表 」 及び計算書類 ・監査報告書 1 株主各位 証券コード
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/04 15:00 6810 マクセル
取締役候補者及び執行役員体制に関するお知らせ その他のIR
責任を明確化する体制とし、コーポレートガバナンスの更なる強化を図っており ます。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 ( 異動予定日 :2024 年 6 月下旬 ) 氏名新役職旧役職 中村啓次代表取締役取締役社長代表取締役取締役社長 太田博之取締役取締役 高尾伸一郎取締役取締役 増田憲俊取締役取締役 村瀬幸子社外取締役社外取締役 2. 監査等委員である取締役候補者 ( 異動予定日 :2024 年 6 月下旬 ) 氏名新役職旧役職 鈴木啓之取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 相神一裕社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 秦和
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
10/30 15:38 6810 マクセル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
シナリオ分析も進め、2023 年度中にその分析の結果を開示する予定です。 【 補充原則 4-1-1. 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、法令及び定款に定める事項のほか、取締役会が意思決定を行うべき事項を「 取締役会規則 」において定めております。 また、取締役会が意思決定を行う事項以外の業務執行上の重要な事項については、各種決裁基準を定め、経営陣への委任の範囲を 明確にしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考として、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれが ない者を独立社外取締役と
06/23 16:32 6810 マクセル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
シナリオ分析も進め、2023 年度中にその分析の結果を開示する予定です。 【 補充原則 4-1-1. 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、法令及び定款に定める事項のほか、取締役会が意思決定を行うべき事項を「 取締役会規則 」において定めております。 また、取締役会が意思決定を行う事項以外の業務執行上の重要な事項については、各種決裁基準を定め、経営陣への委任の範囲を 明確にしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考として、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれが ない者を独立社外取締役と
06/23 15:37 6810 マクセル
有価証券報告書－第77期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
の導入 ) 当社は、2018 年 6 月 26 日開催の第 72 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である 取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制 度 」という。)を導入いたしております。 イ ロ ハ 1 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、「 本信託 」という。)を通じて取得さ れ、対象取締役に対して、当社が定める株式交付規則に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相 当の金銭 ( 以下、「 当社株式等 」という。)が本信託を通じ
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外