開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 40 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.786 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 03/03 | 13:00 | 6810 | マクセル |
| 取締役候補者及び執行役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| ある取締役を除く) 候補者 ( 異動予定日 :2023 年 6 月下旬 ) 氏名新役職旧役職 中村啓次代表取締役取締役社長代表取締役取締役社長 太田博之取締役取締役 高尾伸一郎 ( 新任 ) 取締役エナジー事業本部長 増田憲俊取締役取締役 村瀬幸子社外取締役社外取締役 退任予定取締役 : 須本誠司、堤和暁 須本誠司は、取締役退任後当社嘱託となる予定です。 なお、監査等委員である取締役 ( 鈴木啓之、相神一裕、秦和義 )につきましては、本年 6 月下旬 の異動はありません。 2. 執行役員体制 (2023 年 4 月 1 日付 ) 氏名 分掌 佐野健一執行役員 [ 新事業統括、開発統括、知財統括 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 06/28 | 15:50 | 6810 | マクセル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 補充原則 4-1-1. 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、法令及び定款に定める事項のほか、取締役会が意思決定を行うべき事項を「 取締役会規則 」において定めております。 また、取締役会が意思決定を行う事項以外の業務執行上の重要な事項については、各種決裁基準を定め、経営陣への委任の範囲を 明確にしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考として、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれが ない者を独立社外取締役として選任しております。 【 補充原則 4-10-1. 指名委員会・報酬委 | |||
| 06/28 | 15:14 | 6810 | マクセル |
| 有価証券報告書－第76期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 株式数 の割合 (%) 3,863,500 ― 3,863,500 7.24 計 ― 3,863,500 ― 3,863,500 7.24 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入 当社は、2018 年 6 月 26 日開催の第 72 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である 取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制 度 」という。)を導入いたしております。 1 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 03/04 | 15:00 | 6810 | マクセル |
| 取締役候補者及び執行役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 異動予定日 :2022 年 6 月下旬 ) 氏名新役職旧役職 中村啓次代表取締役取締役社長代表取締役取締役社長 太田博之 ( 新任 ) 取締役光学・システム事業本部長 須本誠司取締役取締役 増田憲俊取締役取締役 堤和暁 ( 新任 ) 社外取締役 - 村瀬幸子社外取締役社外取締役 退任予定取締役 : 勝田善春、ブライアン・K・ヘイウッド 勝田善春は、取締役退任後当社エグゼクティブアドバイザーに就任予定です。 2. 監査等委員である取締役候補者 ( 異動予定日 :2022 年 6 月下旬 ) 氏名新役職旧役職 鈴木啓之取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 相神一裕 ( 新任 | |||
| 12/28 | 11:14 | 6810 | マクセル |
| 統合報告書 2021 その他 | |||
| 統合報告書 2021CONTENTS イントロダクション MEX23 特集サステナビリティコーポレート・ガバナンス基本データ 1 Contents イントロダクション MEX23 特集 コーポレート・ガバナンス 3 時代の変化に対応し、進化を重ねた60 年の歴史 11 社長メッセージ 30 マテリアリティ 52 コーポレート・ガバナンス 4 マクセルグループについて 15 セグメント別成長戦略 57 役員一覧 5 マクセルグループのフィロソフィー 15 エネルギーセグメント サステナビリティ 58 社外取締役メッセージ 6 価値創造の源泉 7 持続的成長の道筋 ( 事業基盤確立 → 中期経営 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/24 | 12:00 | 6810 | マクセル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 意思決定を行うべき事項を「 取締役会規則 」において定めております。 また、取締役会が意思決定を行う事項以外の業務執行上の重要な事項については、各種決裁基準を定め、経営陣への委任の範囲を 明確にしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考として、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれが ない者を独立社外取締役として選任しております。 【 補充原則 4-10-1. 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、取締役の指名及び報酬等に関する事項の決定における客観性及び透明性を確保し | |||
| 10/01 | 09:02 | 6810 | マクセル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に記載 しております。 (5) 取締役候補の個 々の選任・指名についての説明 当社の取締役候補者の選任及び指名の説明については、株主総会招集通知に個 々の略歴及び選任理由を記載しております。 【 補充原則 4-1-1. 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、法令及び定款に定める事項のほか、取締役会が意思決定を行うべき事項を「 取締役会規則 」において定めております。 また、取締役会が意思決定を行う事項以外の業務執行上の重要な事項については、各種決裁基準を定め、経営陣への委任の範囲を 明確にしております。【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/12 | 09:40 | 三井住友信託銀行/第９４回 ２０２６年９月２９日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 06/29 | 15:25 | 6810 | マクセルホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 補の個 々の選任・指名についての説明 当社の取締役候補者の選任及び指名の説明については、株主総会招集通知に個 々の略歴及び選任理由を記載しております。 【 補充原則 4-1-1. 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、法令及び定款に定める事項のほか、取締役会が意思決定を行うべき事項を「 取締役会規則 」において定めております。 また、取締役会が意思決定を行う事項以外の業務執行上の重要な事項については、各種決裁基準を定め、経営陣への委任の範囲を 明確にしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】当社は、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考として、当社との | |||
| 06/29 | 14:43 | 6810 | マクセルホールディングス |
| 有価証券報告書－第75期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| (%) 3,863,500 ― 3,863,500 7.24 計 ― 3,863,500 ― 3,863,500 7.24 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入 当社は、2018 年 6 月 26 日開催の第 72 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である 取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制 度 」という。)を導入いたしております。 1 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、「 本信託 | |||
| 06/02 | 12:00 | 6810 | マクセルホールディングス |
| 2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| ) 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 6第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 本総会終結の時をもって取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)6 名全員は 任期満了となります。つきましては、社外取締役 2 名を含む取締役 6 名の選任を行いたいと存じます。 なお、当社は独立役員である社外取締役が委員の過半数を占め、かつ委員長も務める任意の指名・報酬委員会を 設置しており、取締役候補者につきましては、指名・報酬委員会の審議・答申を経て取締 | |||
| 04/28 | 17:23 | 6810 | マクセルホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 補の個 々の選任・指名についての説明 当社の取締役候補者の選任及び指名の説明については、株主総会招集通知に個 々の略歴及び選任理由を記載しております。 【 補充原則 4-1-1. 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、法令及び定款に定める事項のほか、取締役会が意思決定を行うべき事項を「 取締役会規則 」において定めております。 また、取締役会が意思決定を行う事項以外の業務執行上の重要な事項については、各種決裁基準を定め、経営陣への委任の範囲を 明確にしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】当社は、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考として、当社との | |||
| 04/22 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書 | |||
| 、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総 | |||