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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
07/09 11:06 三井住友信託銀行/第８９回　２０２３年８月２８日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
るとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定
06/29 09:04 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均高配当株５０指数連動型上場投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年10月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書
役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関
06/29 09:02 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均高配当株５０指数連動型上場投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員
06/25 11:09 三井住友信託銀行/第８８回　２０２６年８月１７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
06/24 16:19 6857 アドバンテスト
臨時報告書 臨時報告書
任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額を変更する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬制度改定の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の株式報酬制度の変更をする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合
06/24 13:30 6857 アドバンテスト
有価証券報告書－第79期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
加 え、代表取締役が委員長を務め、社外取締役がオブザーバーとして参加できる内部統制委員会が、アドバンテスト グループの重要なリスクの全社横断的な洗い出しおよび分析を行い、リスクごとの責任部門と対応の方針と手順を 明確にしております。また、内部統制システムの整備および運用状況、内部統制の評価過程にて重大な欠陥および 重要な不備が発見された場合については、取締役会へ報告することとしております。 当社は、代表取締役を本部長とする危機管理本部を設置し、洪水やパンデミック等の災害の緊急事態に対応して います。 当社は、株主総会、取締役会の議事録および関連資料、取締役の職務執行に関する重要な文書を社内規定
06/24 10:00 6857 アドバンテスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
としての職務・職責に応じた適切な水準の固定報酬 ( 金銭報酬 )を毎月支給します。 2 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)については、その役割や独立性を考慮し、固定報酬 ( 金銭報酬 )を支給します。固定報酬につ いては、各国における同企業規模、同職位程度の外部の客観的データを参照しつつ、担っている職務・職責に応じた適切な水準で設定し、毎月支 給します。 3 監査等委員である取締役については、その役割や独立性を考慮し、固定報酬 ( 金銭報酬 )を毎月支給することとします。監査等委員である取 締役の個人別報酬については、監査等委員である取締役の協議により決定します。 4 上記のほか
06/23 17:50 6857 アドバンテスト
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(1) 払込期日当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)およ び当社の取締役を兼務しない執行役員 : 2021 年 7 月 21 日 当社の従業員ならびに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)および 従業員 : 2021 年 9 月 29 日 (2) 処分する株式の種 類および数 当社普通株式 39,877 株 (3) 処分価額 1 株につき 10,000 円 (4) 処分総額 398,770,000 円 (5) 処分先およびその 人数ならびに処分 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)4 名 7,566 株 株式の数当社の取締役を
06/23 17:11 6857 アドバンテスト
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社 普通株式 39,877 株における標準となる株式であります。なお、単元株式数 は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)( 以下 「 対象取締役 」といいま す。)、取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役 」と合わせて「 対象取締役等 」と総称します。) 及 び従業員ならびに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び従業員 ( 以下 「 対象従業員等
06/23 09:08 野村アセットマネジメント/マイバランスＤＣ５０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会
06/23 09:07 野村アセットマネジメント/マイバランスＤＣ５０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 254/296(b) 投資
06/23 09:06 野村アセットマネジメント/マイバランス５０（確定拠出年金向け）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 254/297(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社
06/23 09:04 野村アセットマネジメント/マイバランス５０（確定拠出年金向け）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監
06/18 10:50 三井住友信託銀行/第８７回　２０２４年８月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております
06/11 10:49 三井住友信託銀行/第８６回　２０２６年７月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協
06/11 10:47 三井住友信託銀行/第８５回　２０２３年７月２６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役と
05/28 12:16 6857 アドバンテスト
第79回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役 を除く。)に対する株式報酬制度改定の件 新型コロナウイルス感染の状況に鑑み、株主様・ご家族様 の安全を第一にお考えいただき、本株主総会へのご来場 を見合わせていただきますようお願い申しあげます。 パソコン・スマートフォン・タブレット 端末からもご覧いただけます。 https://s.srdb.jp/6857/株主の皆様へ 株主の皆様におかれましては、格別のご高配を賜り厚く御礼申しあ げます。 また、新型コロナウイルス感染症の一刻も早い収束を願うとともに、 罹患された皆様の一日も早いご回復を心よりお祈り申しあげます。 ここに、第 79 回定時株主総
05/28 12:16 6857 アドバンテスト
第79回定時株主総会ウェブサイト掲載事項 株主総会招集通知
報体制を構築しております。また、昨年度に引き続き、役 員および従業員に対してe-ラーニングによるコンプライアンス教育を実施し、対象者全員が受講してお ります。 3リスクマネジメントに関する体制 当社は、代表取締役が委員長を務め、社外取締役がオブザーバーとして参加できる内部統制委員会 が、当社グループ全体の重要なリスクの全社横断的な洗い出しおよび分析を行い、リスクごとの責任 部門と対応の方針と手順を明確にしております。また、内部統制システムの整備および運用状況、内 部統制の評価過程にて重大な欠陥および重要な不備が発見された場合については、取締役会へ報告す ることとしております。 当社は、代表取締
05/27 12:00 6857 アドバンテスト
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社アドバンテストコード 6857 提出日 2021/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 唐津修社外取締役 ○ ○ 有 2 占部利充社外取締役 ○ ○ 有 3 ニコラスベネシュ社外取締役 ○ ○ 有 4 難波孝一社外取締役 ○ ○ 有 5 住田
05/27 10:37 三井住友信託銀行/第８４回　２０２６年７月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査