開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 58 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.276 秒

ページ数：　3 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/28 11:10 6963 ローム
（開示事項の経過）株式会社デンソーによる当社株式取得にかかる提案に関する検討終了のお知らせ その他のIR
6 日付 「 当社に関する一部報道について」にて開示した通り、当社はデンソーより本提案 を受領し、それ以降、2026 年 3 月 17 日付 「( 開示事項の経過 ) 当社に関する一部報道について」にて開示したと おり、本提案の是非を判断するにあたり、独立社外取締役等により構成される特別委員会を組成し、本提案につ いて、当社企業価値の向上ひいては株主の共同利益の確保の観点から公正かつ慎重に検討を進めておりました。 検討の過程において、当社取締役会及び特別委員会は、デンソーとの間で書面での質疑応答を実施するとともに、 本提案の概要及び取引実施後の構想などに関する真摯な協議を複数回にわたり実施して
03/17 15:00 6963 ローム
（開示事項の経過）当社に関する一部報道について その他のIR
境を見極めながら慎重に議論 を進めてきたものです。 こうした中、2026 年 3 月 6 日付 「 当社に関する一部報道について」にて開示した通り、当社は株式会社デンソ ー( 以下、デンソー)から株式取得に関する提案 ( 以下、本提案 )を受けております。 本提案は、上記に記載の通り、当社がこれまで主体的に検討・推進してきた経営戦略とは別のものです。 他方で、本提案に関しては、企業価値向上に資するかという観点から真摯に検討すべきであると考えており、 社外取締役等により構成される特別委員会を組成し、独立した立場から検討を進めております。特別委員会は、 企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、又は
12/25 12:44 6963 ローム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
素を含むサステナビリティ経営における課題に適 切に配慮・対応します。 (2) 株主の権利を尊重し、平等性を確保するとともに、企業価値の向上に資するため株主との間で建設的な対話に努めます。 (3) 会社情報を適時・適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 取締役会等の役割・責任を明確にし、適時適切に開催し、迅速な意思決定を行うとともに、社外取締役が独立した客観的な立場から積極的に 意見を述べ、取締役会による業務執行の監視・監督機能を確保します。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は2021 年 6 月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードの各原則について、全
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
07/23 15:30 6963 ローム
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 50,918 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,787 円 (3) 処分総額 90,990,466 円 (4) 処分先及び取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) その人数並びに 処分株式の数 4 名 43,086 株 取締役を兼務しない委任型執行役員 3 名 7,832 株 (5) 処分期日 2025 年 7 月 23 日 以 上
05/27 23:45 6963 ローム
第67期 定時株主総会招集ご通知（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、抜本的構造改革の実現に向け、戦略的かつ機動的に意思決定が行える経営体 制とするため2 名減員し、監査等委員でない取締役 7 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案については、取締役会の諮問機関として設置されている独立社外取締役が過半 数を占める役員指名協議会の答申に基づき、取締役会において決定しております。また、本議 案に関する監査等委員会からの意見につきましては、18ページをご参照ください。 監査等委員でない取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名当社における地位及び担当
05/27 23:45 6963 ローム
第67期 定時株主総会招集ご通知（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、抜本的構造改革の実現に向け、戦略的かつ機動的に意思決定が行える経営体 制とするため2 名減員し、監査等委員でない取締役 7 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案については、取締役会の諮問機関として設置されている独立社外取締役が過半 数を占める役員指名協議会の答申に基づき、取締役会において決定しております。また、本議 案に関する監査等委員会からの意見につきましては、18ページをご参照ください。 監査等委員でない取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名当社における地位及び担当
05/14 08:45 6963 ローム
決算説明会 2024年度 通期業績 その他のIR
とさらなる成長に向けた基盤作り ESGへの取組み 環境 社会 • 気候変動への対応は、計画に対し順調に進捗 • 水の回収・再利用率は2019 年度比で4.6% 向上 • 従業員エンゲージメントサーベイのグループ全体で導入完了 • 多様な働き方を支援する、人事施策・制度の充実 G ガバナンス • 業務執行取締役に対し、中期経営計画連動の株式報酬制度を導入 • 2025 年 6 月末では、社外取締役比率が過半数を超える予定 © ROHM Co., Ltd. P. 18 収益改善の施策 収益性改善のための構造改革 • FY25~27を構造改革期間と位置付けて市況変動に強い事業基盤の構築へ着手
04/01 08:48 6963 ローム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
含むサステナビリティ経営における課題に適 切に配慮・対応します。 (2) 株主の権利を尊重し、平等性を確保するとともに、企業価値の向上に資するため株主との間で建設的な対話に努めます。 (3) 会社情報を適時・適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 取締役会等の役割・責任を明確にし、適時適切に開催し、迅速な意思決定を行うとともに、社外取締役が独立した客観的な立場から積極的に 意見を述べ、取締役会による業務執行の監視・監督機能を確保します。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は2021 年 6 月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実
12/20 12:32 6963 ローム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
素を含むサステナビリティ経営における課題に適 切に配慮・対応します。 (2) 株主の権利を尊重し、平等性を確保するとともに、企業価値の向上に資するため株主との間で建設的な対話に努めます。 (3) 会社情報を適時・適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 取締役会等の役割・責任を明確にし、適時適切に開催し、迅速な意思決定を行うとともに、社外取締役が独立した客観的な立場から積極的に 意見を述べ、取締役会による業務執行の監視・監督機能を確保します。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は2021 年 6 月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードの各原則について、全
07/24 15:00 6963 ローム
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 当社普通株式 32,624 株 種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 2,176 円 (3) 処分総額 70,989,824 円 (4) 処分先及び取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) その人数並びに 処分株式の数 6 名 28,948 株 取締役を兼務しない委任型執行役員 2 名 3,676 株 (5) 処分期日 2024 年 7 月 24 日 以 上
06/26 17:47 6963 ローム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を含むサステナビリティ経営における課題に適 切に配慮・対応します。 (2) 株主の権利を尊重し、平等性を確保するとともに、企業価値の向上に資するため株主との間で建設的な対話に努めます。 (3) 会社情報を適時・適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 取締役会等の役割・責任を明確にし、適時適切に開催し、迅速な意思決定を行うとともに、社外取締役が独立した客観的な立場から積極的に 意見を述べ、取締役会による業務執行の監視・監督機能を確保します。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は2021 年 6 月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て
06/26 17:00 6963 ローム
取締役の株式保有に関する方針の制定及び役員報酬制度の一部改定について その他のIR
成長と中長期的な企業価値向 上に向けた健全なインセンティブとして十分に機能するよう、株主と価値を共有する報酬体系とし、個 々の 取締役の報酬決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針 」と定めているところ、 グローバルメジャーを目指す中で企業価値の向上を図るため、さらなるインセンティブを与え、株主との一 層の価値共有を深めることを目的に、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役 ( 以下、「 業務執 行取締役 」)の株式報酬に関する方針・制度について見直しをいたします。 2. 取締役の株式保有に関する方針の制定について 企業価値の持続的な向上に向けた貢献意欲をより一
06/26 17:00 6963 ローム
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株式 32,624 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,176 円 (4) 処分総額 70,989,824 円 (5) 処分先及びその人 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)6 名 28,948 株 数並びに処分株式 取締役を兼務しない委任型執行役員 2 名 3,676 株 の 数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 11 日開催の取締役会及び2020 年 6 月 26 日開催の第 62 期定時株主総会において、当社の監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する長期的なイ ンセンティブの付与及
06/26 16:19 6963 ローム
有価証券報告書－第66期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
と実績 及び 2024 年度の目標 7.コーポレートガバナンスの強化 企業活動全体が社会のルールを守り、多様なステークホルダーの期待にこたえるに は、経営の透明性を確保しつつ、競争力の強化を目指したコーポレートガバナンス の充実が必要です。そのためには、取締役会等の役割・責務を明確にし、迅速な意 思決定を行うとともに、独立・客観的な立場による社外取締役を活用することで、 経営の執行と監督の分離を進め、取締役会による監視・監督機能を強化することが 欠かせません。当社グループは、コーポレートガバナンスの強化をはかり、持続的 な成長と企業価値・株主価値の向上を目指してまいります。 1 取締役会の多様
05/28 13:45 6963 ローム
第66期 定時株主総会招集ご通知（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
25 25 第 62 期 (20/3) 第 63 期 (21/3) 第 64 期 (22/3) 第 65 期 (23/3) 第 66 期 (24/3) - 6 - 第 2 号議案 監査等委員でない取締役 10 名選任の件 監査等委員でない取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つ きましては、2021 年 5 月に策定した中期経営計画の達成に向け、事業基盤の拡充及び経営体制 の一層の強化を図るため取締役 1 名を増員し、監査等委員でない取締役 10 名の選任をお願いい たしたいと存じます。 なお、本議案については、取締役会の諮問機関として設置されている独立社外取締役が
05/09 08:45 6963 ローム
決算説明会 2023年度 通期業績 その他のIR
率 8% • 従業員エンゲージメントの向上 • エンゲージメントサーベイの実施 • 組織風土改革、働き方改革推進 2025 年度目標 エンゲージメントスコアで下記を達成 • 毎年のスコア改善 • 業界平均以上 • グループ全体で導入完了 2023 年度結果 • 業界平均以上達成 • グループ全体で導入完了 • ガバナンス改革 • 独立社外取締役の比率の更なる 引き上げ • 中期経営計画に連動した報酬制度導入 2023 年度結果 • 独立社外取締役比率 54% • 報酬構成や取締役の当社株式保有 に対するあり方について協議を継続 © ROHM Co., Ltd. P. 30 環境配慮の生産体制に
04/01 12:00 6963 ローム
法定事後開示書類（合併）（ラピステクノロジー株式会社） その他
- SEAFARER OVERSEAS GROWTH AND INC FD 930 0.94 ( 注 )1. 持株数は千株未満を、持株比率は小数点第 2 位未満を、それぞれ切り捨てて表示しております。 2. 当社の自己株式 (4,852 千株 )は、上表から除外しております。なお、自己株式には株式付与 ESOP 信 託が保有する当社株式 (4 千株 )を含んでおりません。 3. 持株比率は発行済株式の総数から自己株式を除いた数に基づき、算出しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 株式
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
01/30 18:40 6963 ローム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 要素を含むサステナビリティ経営における課題に適切 に配慮・対応します。 (2) 株主の権利を尊重し、平等性を確保するとともに、企業価値の向上に資するため株主との間で建設的な対話に努めます。 (3) 会社情報を適時・適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 取締役会等の役割・責任を明確にし、適時適切に開催し、迅速な意思決定を行うとともに、社外取締役が独立した客観的な 立場から積極的に意見を述べ、取締役会による業務執行の監視・監督機能を確保します。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は2021 年 6 月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードの各原則について