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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 58 件 ( 41 ～ 58) 応答時間：0.327 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/10 | 12:57 | 6963 | ローム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 方針に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組みます。 (1) 株主を始めとするステークホルダーと適切に協働するとともに、ESG( 環境・社会・統治 ) 要素を含むサステナビリティ経営における課題に適 切に配慮・対応します。 (2) 株主の権利を尊重し、平等性を確保するとともに、企業価値の向上に資するため株主との間で建設的な対話に努めます。 (3) 会社情報を適時・適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 取締役会等の役割・責任を明確にし、適時適切に開催し、迅速な意思決定を行うとともに、社外取締役が独立した客観的な 立場から積極的に意見を述べ、取締役会による業務執行の監視・監督機能を確保 | |||
| 10/13 | 10:35 | 6963 | ローム |
| ROHM Integrated Report2021 その他 | |||
| コーポレートガバナンス 42 役員一覧 48 新任社外取締役メッセージ 49 コンプライアンス 50 リスクマネジメント 51 第 2 章未来を創る 社長メッセージ 20 中期経営計画 “MOVING FORWARD to 2025” 24 データ編 11カ年の主要財務・非財務データ 52 財務諸表 54 中期経営計画の概要 24 成長戦略 26 成長を支える基盤 28 連結貸借対照表 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 連結キャッシュ・フロー計算書 54 56 57 財務戦略 30 ESGへの取組み 32 用語集 58 グローバルネットワーク 60 会社概要 / 株式情報 62 IR FAQ 63 編集方針 | |||
| 10/12 | 12:00 | 6963 | ローム |
| ROHM Integrated Report2021 PR情報 | |||
| コーポレートガバナンス 42 役員一覧 48 新任社外取締役メッセージ 49 コンプライアンス 50 リスクマネジメント 51 第 2 章未来を創る 社長メッセージ 20 中期経営計画 “MOVING FORWARD to 2025” 24 データ編 11カ年の主要財務・非財務データ 52 財務諸表 54 中期経営計画の概要 24 成長戦略 26 成長を支える基盤 28 連結貸借対照表 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 連結キャッシュ・フロー計算書 54 56 57 財務戦略 30 ESGへの取組み 32 用語集 58 グローバルネットワーク 60 会社概要 / 株式情報 62 IR FAQ 63 編集方針 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/20 | 09:41 | 三井住友信託銀行/第９５回 ２０２４年１０月１５日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||
| 07/21 | 15:00 | 6963 | ローム |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 3,708 株 (2) 処分価額 1 株につき 10,240 円 (3) 処分総額 37,969,920 円 処分先及び取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)5 名 3,318 株 (4) その人数並びに取締役を兼務しない委任型執行役員 1 名 390 株 処分株式の数 (5) 処分期日 2021 年 7 月 21 日 以 上 | |||
| 06/25 | 16:30 | 6963 | ローム |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 3,708 株 (3) 処分価額 1 株につき 10,240 円 (4) 処分総額 37,969,920 円 (5) 処分先及びその人 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)5 名 3,318 株 数並びに処分株式 取締役を兼務しない委任型執行役員 1 名 390 株 の 数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力 発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 11 日開催の取締役会及び2020 年 6 月 26 日開催の第 62 期定時株主総会において、当社の監査 等委員である取締役及び社外取締役を除 | |||
| 06/25 | 16:21 | 6963 | ローム |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 2 番 1 号 ) 1/5第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 ローム株式会社 (E01953) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 3,708 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 11 日開催の取締役会及び2020 年 6 月 26 日開催の第 62 期定時株主総会において、当社の監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対 | |||
| 06/25 | 16:12 | 6963 | ローム |
| 有価証券報告書－第63期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 4,859,100 - 4,859,100 4.72 計 - 4,859,100 - 4,859,100 4.72 ( 株 ) 自己株式等には、株式付与 ESOP 信託により信託口が保有する当社株式を含めておりません。 35/117EDINET 提出書類 ローム株式会社 (E01953) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役に対する株式所有制度の概要 当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有 を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入 | |||
| 06/25 | 16:07 | 6963 | ローム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て、コーポレートガバナンスの充実に取り組みます。 (1) 株主を始めとするステークホルダーと適切に協働するとともに、ESG( 環境・社会・統治 )の課題に適切に配慮・対応します。 (2) 株主の権利を尊重し、平等性を確保するとともに、企業価値の向上に資するため株主との間で建設的な対話に努めます。 (3) 会社情報を適時・適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 取締役会等の役割・責任を明確にし、適時適切に開催し、迅速な意思決定を行うとともに、社外取締役が独立した客観的な 立場から積極的に意見を述べ、取締役会による業務執行の監視・監督機能を確保します。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則 | |||
| 05/26 | 08:46 | 6963 | ローム |
| 第63期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| ついては、取締役会の諮問機関として設置される独立社外取締役が過半数を占める 役員指名協議会の答申に基づき、取締役会において決定されております。また、本議案に関する監査 等委員会からの意見につきましては、14ページをご参照ください。 監査等委員でない取締役候補者は、次のとおりであります。 (※は新任候補者 ) 候補者 番号 1 2 氏 名 生年月日 まつ 松 もと 本 いさお 功 1961 年 1 月 25 日生 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1985 年 4 月当社入社 2013 年 6 月当社取締役 LSI 生産本部長 2019 年 9 月当社取締役常務執行役員 品質・安全・生産担当 | |||
| 05/25 | 12:00 | 6963 | ローム |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 210525_ローム株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ローム株式会社コード 6963 提出日 2021/5/25 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外役員の選任議案が付議されるため。 また、同株主総会終結の時をもって、独立役員である西岡幸一氏 ( 社外取締 役 )が退任するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g | |||
| 05/11 | 08:45 | 6963 | ローム |
| 決算業績・中期経営計画 説明会 その他のIR | |||
| キャリア形成促進 • ⼥ 性、外国 ⼈のマネジメント層への登 ⽤ • グローバル⼥ 性管理職 ⽐ 率 15% • ⼥ 性または外国 ⼈の本社役員 ⽐ 率 10% 2025 年度 ⽬ 標 2025 年度 ⽬ 標 • エンゲージメントスコアで下記を達成 • 毎年のスコア改善 • 業界平均以上 • グループ全体で導 ⼊ 完了 社会貢献 • エンゲージメントサーベイの実施 • 組織 ⾵⼟ 改 ⾰、働き⽅ 改 ⾰ 推進 従業員 エンゲージメント の向上 ガバナンス 改 ⾰ • 独 ⽴ 社外取締役の⽐ 率の更なる 引き上げ • 中期経営計画に連動した 報酬制度導 ⼊ © 2021 ROHM Co., Ltd | |||
| 05/10 | 15:00 | 6963 | ローム |
| 2021年3月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ※ 南雲忠信氏は、社外取締役候補者です。 2 監査等委員でない取締役から監査等委員である取締役への異動 取締役 山 﨑 雅彦 3 退任予定取締役 取締役上原邦生 取締役西岡幸一 ( 社外取締役 ) - 16 -ローム株式会社 2021 年 3 月期決算概要 2021 年 5 月 10 日 1. 連結業績 ( 百万円未満切捨て、その他は単位未満四捨五入 ) 21/3 期 20/3 期対前期増減 22/3 期計画 ( 注 )1 実績 実績 額 率 通期 対前期 増減率 第 2 四半期 累計期間 対前年同期 増減率 売上高 百万円 359,888 362,885 -2,997 -0.8 | |||