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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 34 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.226 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 16:00 6861 キーエンス
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
) 242,525,467 242,525,222 ( 重要な後発事象の注記 ) 該当事項はありません。 4.その他 役員の異動 (2026 年 6 月 12 日付予定 ) 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 1. 新任取締役候補 社外取締役里見良子 ( 公認会計士 ) 2. 退任予定取締役 取締役名誉会長滝崎武光 - 12 -
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
07/04 13:30 6861 キーエンス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
積立金を運用していない為、アセットオーナーには該当しておりません。 [ 原則 3-1 情報開示の充実 ] 1) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画 有価証券報告書 「 第 2【 事業の状況 】-1【 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 】」に記載しています。 2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 有価証券報告書 「 第 4【 提出会社の状況 】-4【コーポレートガバナンスの状況等 】に記載しています。 3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 社内取締役の報酬については、委員の過半数を独立社外取締役が構成する指名報酬委員会に
05/22 21:45 6861 キーエンス
第56回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
条第 15 号に定める社外取締役であります。 3. 監査役小村貢一郎、印藤弘二、大保政二は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 4. 取締役谷口誓一、末永久美子、吉岡理文、監査役小村貢 一郎、印藤弘二、大保政二は、東京証券取引所の定めに 基づく独立役員であります。 5. 当社は社外役員全員との間で、会社法第 427 条第 1 項の規 定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を法令に 定める限度額に限定する契約を締結しております。 6. 当社は、会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償 責任保険契約 ( 以下、「D&O 保険 」といいます
04/28 15:31 6861 キーエンス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の積立金を運用していない為、アセットオーナーには該当しておりません。 [ 原則 3-1 情報開示の充実 ] 1) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画 有価証券報告書 「 第 2【 事業の状況 】-1【 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 】」に記載しています。 2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 有価証券報告書 「 第 4【 提出会社の状況 】-4【コーポレートガバナンスの状況等 】に記載しています。 3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 社内取締役の報酬については、委員の過半数を独立社外取締役が構成する指名報酬委員会
06/17 16:00 6861 キーエンス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の積立金を運用していない為、アセットオーナーには該当しておりません。 [ 原則 3-1 情報開示の充実 ] 1) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画 有価証券報告書 「 第 2【 事業の状況 】-1【 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 】」に記載しています。 2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 有価証券報告書 「 第 4【 提出会社の状況 】-4【コーポレートガバナンスの状況等 】に記載しています。 3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 社内取締役の報酬については、委員の過半数を独立社外取締役が構成する指名報酬委員会
06/17 15:01 6861 キーエンス
有価証券報告書－第55期(2023/03/21－2024/03/20) 有価証券報告書
式会社キーエンス(E01967) 有価証券報告書 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社グループは、企業の永続と持続的な成長を実現するためには、経営理念および行動指針に基づき、迅速かつ 適切な経営の意思決定を行っていくことが重要であると考え、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治体制の概要 当社は、取締役会と監査役会から構成される監査役会設置会社形態を採用しております。 取締役会は社外取締役 3 名を含む取締役 9
05/27 12:00 6861 キーエンス
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社キーエンスコード 6861 提出日 2024/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/14 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 谷口誓一社外取締役 ○ ○ 有 2 末永久美子社外取締役 ○ ○ 有 3 吉岡理文社外取締役 ○ ○ 該当 なし 異動内容 訂正・変
04/26 15:57 6861 キーエンス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の積立金を運用していない為、アセットオーナーには該当しておりません。 [ 原則 3-1 情報開示の充実 ] 1) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画 有価証券報告書 「 第 2【 事業の状況 】-1【 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 】」に記載しています。 2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 有価証券報告書 「 第 4【 提出会社の状況 】-4【コーポレートガバナンスの状況等 】に記載しています。 3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 社内取締役の報酬については、委員の過半数を独立社外取締役が構成する指名報酬委員会
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
06/15 15:30 6861 キーエンス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
方法の決定方針の開示内容 」に記載しています。なお、当社は 委員の過半数を独立社外取締役が構成する任意の指名報酬委員会を設置しています。当委員会は、社内取締役の報酬決定の方針及び報酬額 の妥当性について取締役会からの諮問を受け審議し、その結果を取締役会に答申します。 4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補の指名については、取締役会の諮問機関として委員の過半数を独立社外取締役が構成する任意の指名報酬委員会で審議 し、その答申を受けた上で取締役会で決議しています。取締役候補については、当社の事業運営に関する豊富な知識と経験を持ち、的確かつ
06/15 15:01 6861 キーエンス
有価証券報告書－第54期(2022/03/21－2023/03/20) 有価証券報告書
(E01967) 有価証券報告書 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社グループは、企業の永続と持続的な成長を実現するためには、経営理念および行動指針に基づき、迅速かつ 適切な経営の意思決定を行っていくことが重要であると考え、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治体制の概要 当社は、取締役会と監査役会から構成される監査役会設置会社形態を採用しております。 取締役会は社外取締役 3 名を含む取締役 9 名で構成されており
05/24 09:16 6861 キーエンス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
方法の決定方針の開示内容 」に記載しています。なお、当社は 委員の過半数を独立社外取締役が構成する任意の指名報酬委員会を設置しています。当委員会は、社内取締役の報酬決定の方針及び報酬額 の妥当性について取締役会からの諮問を受け審議し、その結果を取締役会に答申します。 4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補の指名については、取締役会の諮問機関として委員の過半数を独立社外取締役が構成する任意の指名報酬委員会で審議 し、その答申を受けた上で取締役会で決議しています。取締役候補については、当社の事業運営に関する豊富な知識と経験を持ち、的確かつ
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
06/13 15:38 6861 キーエンス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置していませんが、取締役会において、独立社外取締役の適切な助言を得てい ることから、これらに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 [ 原則 1-4 政策保有株式 ] < 政策保有に関する方針 > 当社は、中長期的な事業拡大と持続的発展のために、業務提携、取引の維持・拡大、事業の円滑な運営上必要と認められる場合を除き、原則と して政策保有株式を保有しません。 政策保有株式の保有の合理性は、原則として年 1 回、取締役会において、個別銘柄ごと
06/13 15:01 6861 キーエンス
有価証券報告書－第53期(令和3年3月21日－令和4年3月20日) 有価証券報告書
グループは、企業の永続と持続的な成長を実現するためには、経営理念および行動指針に基づき、迅速かつ 適切な経営の意思決定を行っていくことが重要であると考え、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治体制の概要 当社は、取締役会と監査役会から構成される監査役会設置会社形態を採用しております。 取締役会は社外取締役 3 名を含む取締役 9 名で構成されており、法令等に定める重要事項のほか、経営に関わ る重要事項の意思決定を行っております。取締役会は、代表取締役社長中田有が議長を務め、その他のメン バーとして取締役滝崎武光、山口昭司
04/27 16:00 6861 キーエンス
2022年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
純利益 金額 ( 百万円 ) 197,289 303,360 普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 242,526,860 242,526,325 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 4.その他 役員の異動 (2022 年 6 月 10 日付予定 ) 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 新任取締役候補 社外取締役吉岡理文 ( 大阪公立大学大学院情報学研究科教授 ) - 12 -