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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 34 件 ( 21 ～ 34) 応答時間：0.244 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/14 | 15:32 | 6861 | キーエンス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 育成および社内環境の整備に努めてまいります。 [ 補充原則 4-10-1] 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置していませんが、取締役会において、独立社外取締役の適切な助言を得てい ることから、これらに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと考えております。 [ 補充原則 4-11-1] 取締役および監査役は、多様な視点や経験かつ高度なスキルを持ち合わせたメンバーで構成されることが必要だと考えております。 取締役候補者につきましては、必要な専門スキルを備えていることに加え、取締役の経験・スキル等のバランスにも配慮し、取締役会にて取締役 候補 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/25 | 11:24 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９６回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成してお | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 06/14 | 15:51 | 6861 | キーエンス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を行っ ていくことが重要であると考え、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 [ 補充原則 4-10-1] 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置していませんが、取締役会において、独立社外取締役の適切な助言を得てい ることから、これらに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 [ 原則 1-4 政策保有株式 ] < 政策保有に関する方針 > 当社は、中長期的な事業拡大と持続的発展のために、業務提携 | |||
| 06/14 | 15:13 | 6861 | キーエンス |
| 有価証券報告書－第52期(令和2年3月21日－令和3年3月20日) 有価証券報告書 | |||
| 。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治体制の概要 当社は、取締役会と監査役会から構成される監査役会設置会社形態を採用しております。 取締役会は社外取締役 2 名を含む取締役 8 名で構成されており、法令等に定める重要事項のほか、経営に関わ る重要事項の意思決定を行っております。取締役会は、代表取締役社長中田有が議長を務め、その他のメン バーとして取締役滝崎武光、山口昭司、三木雅之、山本寛明、山本晃則、社外取締役谷口誓一、末永久美子 で構成されております。 監査役会は常勤社外監査役小村貢一郎、社外監査役武田英彦、印藤弘二の3 名で構成されており、全員が 社外監査役です。監 | |||
| 05/24 | 12:00 | 6861 | キーエンス |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| キーエンス‗ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社キーエンスコード 6861 提出日 2021/5/24 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/11 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 谷口誓一社外取締役 ○ ○ 有 2 末永久美子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 小村貢一郎社外監査役 | |||
| 05/21 | 16:16 | 6861 | キーエンス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ていくことが重要であると考え、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 [ 補充原則 4-10-1] 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置していませんが、取締役会において、独立社外取締役の適切な助言を得てい ることから、これらに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと考えております。また、報酬につきましては、 経営責任を明確にするとともに、業績向上へのインセンティブを高めるため、連結営業利益に連動した変動報酬型を設定しています。 [ 原則 4-11 取締役会・監査役会 | |||
| 05/21 | 13:49 | 6861 | キーエンス |
| 第52回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 取締役 名誉会長 滝崎武光 * 取締役社長中田有事業推進部長 取締役木村圭一 取締役山口昭司開発推進部長 経営情報室長兼販促推進部長 兼事業支援部長 取締役三木雅之メトロロジ事業部長 取締役山本晃則特別顧問 取締役寒澤晃顧問 取締役田辺陽一弁護士 取締役谷口誓一公認会計士 常勤監査役小村貢一郎 監査役武田英彦公認会計士 監査役印藤弘二弁護士 ( 注 ) 1. * 印は代表取締役を示します。 2. 取締役田辺陽一、谷口誓一は、会社法第 2 条第 15 号に定 める社外取締役であります。 3. 監査役小村貢一郎、武田英彦、印藤弘二は、会社法第 2 条第 16 号に | |||
| 04/28 | 16:00 | 6861 | キーエンス |
| 2021年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 242,527,588 242,526,860 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 4.その他 役員の異動 (2021 年 6 月 11 日付予定 ) 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 1. 新任取締役候補 取締役山本寛明 ( 現経営情報室長兼事業支援部長 ) 社外取締役末永久美子 ( 弁護士 ) 2. 退任予定取締役 取締役 取締役 社外取締役 寒澤晃 木村圭一 田辺陽一 - 12 - | |||