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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 55 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.448 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 15:30 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 2026年12月期第1四半期及び通期決算説明資料 その他のIR | |||
| &D 販売 (23 拠点 ) アジア 15 拠点 欧州 5 拠点 北米 3 拠点 製造 (24 拠点 ) アジア 13 拠点 欧州 8 拠点 北米 3 拠点 R&D(11 拠点 ) アジア 5 拠点 欧州 4 拠点 北米 2 拠点 Copyright© 2026 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved. 32 ESG(Governance) ✓ SUMIDAは日本国内上場企業で最初に会社法上の機関設計として「 指名委員会等設置会社 」を採用しています ✓ 取締役会及び法定 3 委員会 ( 指名・監査・報酬 )の議長は独立社外取締役が務めています ✓ 取締役 | |||
| 03/27 | 15:30 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 第71期定時株主総会決議ご通知 その他のIR | |||
| に会計 監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 71 期 (2025 年 1 月 1 日から2025 年 12 月 31 日まで) 計算書類報告の件 本件は、上記の内容についてご報告申しあげました。 付議事項 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。八幡滋行、梅本龍夫、范仁鶴、早川亮、アルバートキルヒマン、 上野佐和子、本多慶行及び土地順子 8 氏が再選され重任し、それぞれ就任致しました。なお、八幡滋行氏 及び本多慶行氏以外の取締役 6 名は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 第 2 号議案当社子会社の取締役及び従業員に新株予約権を発行する件 本件は、原案のとおり承認可決されました。 以 上 1 | |||
| 03/27 | 10:14 | 6817 | スミダコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスの 基本であり、経営の最重要課題の一つであると認識しています。 コーポレート・ガバナンスを強化するために当社は2003 年 4 月に委員会等設置会社に移行しました。委員会等設置会社は、取締役会は経営の監 督に特化するとともに、社外取締役が過半数を占める委員会を設置して透明性の向上を図り、業務執行に専従する機関として執行役を置き、「 経 営の監督 」と「 業務執行 」を明確に分離し、両者を有効に機能させる組織機構です。当社では指名、監査、報酬の3つの委員会を設置しており、監 査委員会は1 名を除く委員全てが、指名・報酬委員会の委員は2 名を除く委員全てが、独立社外取締役で構成され | |||
| 03/16 | 10:00 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 有価証券報告書－第71期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、基本的 1 株当たり当期利益 (EPS) 174.0 円 ・2028 年度の投下資本利益率 (ROIC) 6.7% 3 コーポレート・ガバナンス体制の強化への継続的な取り組み 当社グループは、2003 年に経営と監督の分離を明確にするために日本の上場企業第 1 号で委員会等設置会社 に移行しました。また、当社グループの取締役会は、8 名のうち6 名が多様な専門知識をもつ社外取締役で す。2 名が女性取締役、欧州や中国といったビジネスの比重が高いエリアからの外国人取締役が2 名となって います。このような取締役会の体制をはじめコーポレート・ガバナンスの一層の強化に努めています。 4 ESGの取り | |||
| 03/11 | 12:00 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/3/11 独立役員届出書 スミダコーポレーション株式会社コード 6817 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 梅本龍夫社外取締役 ○ ○ 有 2 范仁鶴社外取締役 ○ ○ 有 3 早川亮社外取締役 ○ ○ 有 4 アルバートキルヒマン社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 03/04 | 11:46 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 第71期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| り提供する情報の質の向上に努めます。 ・社外取締役が当社及び当社グループの事業に対する理解をより深めることができるよう、事業やその執行 状況に関わる情報提供の在り方を一層工夫します。 - 4 - (ご参考 )コーポレートガバナンス体制 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 取締役の選解任に関する 議案内容の決定 株主総会 取締役の選解任 選解任 会計監査人の選解任等 に関する議案内容の決定 会計監査人 報告 指名委員会 5 名 ( 社外 3 名 ) 各委員の選定・解職 報告 業務執行の監督 執行役の選解任 取締役会 8 名 ( 社外 6 名 ) 各委員の選定・解職 報酬委員会 5 名 | |||
| 03/04 | 11:46 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 第71期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 証券代行部ヘルプデスク 電話 0120-173-027 ( 受付時間 9:00~21:00、通話無料 ) 機関投資家の皆様は、株式会社 ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。 - 4 - 株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 8 名選任の件 取締役 8 名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、指名委員会の決定に基づき社外取締役 6 名を含む取締 役 8 名の選任をお願いするものです。 取締役候補者は次のとおりであり、このうち、梅本龍夫氏、范仁鶴氏、早川亮氏、アルバートキルヒマン氏、上野佐和子氏及び土 地順子氏の6 | |||
| 02/19 | 17:00 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、報酬委員 ) うめ 梅 もと 本 たつ 龍 ( 再任 ) お 夫 社外取締役 ( 取締役会副議 ⾧、指名委員会議 ⾧、報酬委員 会議 ⾧、リスクマネジメント委員 ) ファン 范 はや 早 ヤン 仁 ( 再任 ) かわ 川 ( 再任 ) ホク 鶴 りょう 亮 アルバートキルヒマン ( 再任 ) 社外取締役 ( 指名委員、報酬委員 ) 社外取締役 ( 監査委員会議 ⾧、リスクマネジメント委員 ) 社外取締役 ( 指名委員、報酬委員 ) うえ 上 の 野 ( 再任 ) さわこ 佐和子 社外取締役 ( 監査委員 ) ほん 本 だ 多 よし 慶 ( 再任 ) ゆき 行 取締役 ( 監査委員、指名委員 | |||
| 02/09 | 12:00 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 2025年12月期第4四半期及び通期決算説明資料 その他のIR | |||
| 社外取締役が務め、委員の過半数を独立社外取締役としています ✓ 取締役会及び指名・報酬委員会は全て英語で実施されます 取締役会の構成 社外取締役比率 2 75% 6 社外取締役 社内取締役 女性取締役比率 2 25% 6 女性取締役 男性取締役 外国人取締役比率 2 25% 6 外国人取締役 日本人取締役 Copyright© 2026 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved. 58 CCC / 在庫回転日数 (DIO) ( 日 ) 106 104 101 96 91 86 91 84 94 82 87 89 95 94 85 96 94 96 87 | |||
| 10/31 | 15:30 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 2025年12月期第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 「design4sustainability」ワークショップを定期的に開催 (2024 年開催回数 2 回 ) 詳細につきましては、4 月 15 日に開示しました「スミダESGレポート 2024」をご参照ください。 Copyright© 2025 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved. 31 ESG(Governance) ✓ SUMIDAは日本国内上場企業で最初に会社法上の機関設計として「 指名委員会等設置会社 」を採用しています ✓ 法定 3 委員会 ( 指名・監査・報酬 )の議長は独立社外取締役が務め、委員の過半数を独立社外取締役としています ✓ 取締役会 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 08/21 | 14:08 | 6817 | スミダコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスの 基本であり、経営の最重要課題の一つであると認識しています。 コーポレート・ガバナンスを強化するために当社は2003 年 4 月に委員会等設置会社に移行しました。委員会等設置会社は、取締役会は経営の監 督に特化するとともに、社外取締役が過半数を占める委員会を設置して透明性の向上を図り、業務執行に専従する機関として執行役を置き、「 経 営の監督 」と「 業務執行 」を明確に分離し、両者を有効に機能させる組織機構です。当社では指名、監査、報酬の3つの委員会を設置しており、監 査委員会は1 名を除く委員全てが、指名・報酬委員会の委員は2 名を除く委員全てが、独立社外取締役で構成され | |||
| 08/08 | 15:40 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 半期報告書－第71期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書 | |||
| ) 入所 2007 年 10 月外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所入所 所有株式数 ( 千株 ) 就任年月日 取締役 監査委員 土地順子 1963 年 8 月 31 日生 2008 年 6 月米国カリフォルニア州弁護士登録 2013 年 4 月 DOCHI 法律事務所 ( 旧称 hills 法律事務所 ) 代表弁護士 ( 注 ) - 2025 年 3 月 26 日 ( 現任 ) 2019 年 6 月コムチュア㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 2020 年 6 月 ㈱イオン銀行社外取締役 ( 現任 ) AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd. 社外取締役 ( 現 | |||
| 07/31 | 15:30 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 2025年12月期第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 」を採用しています ✓ 法定 3 委員会 ( 指名・監査・報酬 )の議長は独立社外取締役が務め、委員の過半数を独立社外取締役としています ✓ 取締役会及び指名・報酬委員会は全て英語で実施されます 取締役会の構成 社外取締役比率 2 75% 6 社外取締役 社内取締役 女性取締役比率 2 25% 6 女性取締役 男性取締役 外国人取締役比率 2 25% 6 外国人取締役 日本人取締役 Copyright© 2025 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved. 30 CCC / 在庫回転日数 (DIO) ( 日 ) 106 102 101 104 101 96 | |||
| 04/30 | 16:00 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 2025年12月期第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 2 回 ) 詳細につきましては、4 月 15 日に開示しました「スミダESGレポート 2024」をご参照ください。 Copyright© 2025 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved. 26 ESG(Governance) ✓ SUMIDAは日本国内上場企業で最初に会社法上の機関設計として「 指名委員会等設置会社 」を採用しています ✓ 法定 3 委員会 ( 指名・監査・報酬 )の議長は独立社外取締役が務め、委員の過半数を独立社外取締役としています ✓ 取締役会及び指名・報酬委員会は全て英語で実施されます 取締役会の構成 社外取締役比率 2 75 | |||
| 03/27 | 12:00 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 第70期定時株主総会決議ご通知 その他のIR | |||
| に会計 監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 70 期 (2024 年 1 月 1 日から2024 年 12 月 31 日まで) 計算書類報告の件 本件は、上記の内容についてご報告申しあげました。 付議事項 議案取締役 8 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。八幡滋行、梅本龍夫、范仁鶴、早川亮、アルバー トキルヒマン、上野佐和子及び本多慶行 7 氏が再選され重任し、新たに土地順子氏が選任され、 それぞれ就任致しました。 なお、八幡滋行氏及び本多慶行氏以外の取締役 6 名は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役で あります。 以 上 1 | |||
| 03/27 | 11:38 | 6817 | スミダコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスの 基本であり、経営の最重要課題の一つであると認識しています。 コーポレート・ガバナンスを強化するために当社は2003 年 4 月に委員会等設置会社に移行しました。委員会等設置会社は、取締役会は経営の監 督に特化するとともに、社外取締役が過半数を占める委員会を設置して透明性の向上を図り、業務執行に専従する機関として執行役を置き、「 経 営の監督 」と「 業務執行 」を明確に分離し、両者を有効に機能させる組織機構です。当社では指名、監査、報酬の3つの委員会を設置しており、監 査委員会は1 名を除く委員全てが、指名・報酬委員会の委員は2 名を除く委員全てが、独立社外取締役で構成され | |||
| 03/19 | 09:00 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 有価証券報告書－第70期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 対する期待や要請に対し、「 誠 実 」、「 規律 」、「 常識 」に基づいて事業を遂行し、社会的責任を果たしていきます。環境問題に対し て、前項 「1 中期経営計画の推進 」にて記載した取り組みを行っています。また、社会問題に対して、 法務・コンプライアンス機能の強化等様 々な取り組みを積極的に行っていきます。コーポレート・ガバナ ンスの強化に向けては、2003 年に経営と監督の分離を明確にするために日本の上場企業として第 1 号で委 員会等設置会社に移行しました。当社の取締役は、7 名のうち5 名が多様な専門知識をもつ社外取締役で、 1 名が女性、2 名が欧州や中国といったビジネスの比重が高 | |||
| 03/04 | 12:00 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 第70期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 実施することを確認しました。 ・戦略的な事項その他の重要な経営課題については、取締役会における審議がさらに充実したものとなるよ う審議時間の拡大や事前配布資料の工夫等により提供する情報の質の向上に努めます。 ・社外取締役が当社及び当社グループの事業に対する理解をより深めることができるよう、事業やその執行 状況に関わる情報提供の在り方を一層工夫します。 - 4 - (ご参考 )コーポレートガバナンス体制 (2024 年 12 月 31 日現在 ) 取締役の選解任に関する 議案内容の決定 株主総会 取締役の選解任 選解任 会計監査人の選解任等 に関する議案内容の決定 会計監査人 報告 指名委員会 | |||
| 03/04 | 12:00 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 第70期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| くこと が可能です。 監 査 報 告 4 株主総会参考書類 議案 取締役 8 名選任の件 取締役 7 名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役会の多様性の確保及びガバナンス体制の一層の 強化をするため、指名委員会の決定に基づき社外取締役 6 名を含む取締役 8 名の選任をお願いするものです。 取締役候補者は次のとおりであり、このうち、梅本龍夫氏、范仁鶴氏、早川亮氏、アルバートキルヒマン氏、上野佐和子氏及び土 地順子氏の6 名が、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者です。 【 参考 】 候補者一覧 候補者 番号 1 や 八 わた 幡 氏 | |||