開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 55 件 ( 41 ～ 55) 応答時間：1.468 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/21 | 17:00 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| つし 厚 社外取締役 ( 監査委員会議長、リスクマネジメント委員 ) ミヒャエル ミュールバイエル 社外取締役 ( 指名委員、報酬委員 ) みや 宮 たけ 武 まさ 雅 こ 子 社外取締役 ( 監査委員、リスクマネジメント委員 ) うめ 梅 もと 本 たつ 龍 お 夫 社外取締役 ( 指名委員会議長、報酬委員会議長 ) ファン 范 ヤン 仁 ホク 鶴 社外取締役 ( 指名委員、報酬委員 ) はや 早 かわ 川 りょう 亮 社外取締役 ( 監査委員 ) ( 注 ) 加藤厚、ミヒャエル・ミュールバイエル、宮武雅子、梅本龍夫、范仁鶴、早川亮の 6 氏は、 社外取締役の候補者です。また、本年 3 月 27 日開催予定の定時株主総会で選任された後、その全 員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届ける予定です。 以上 スミダコーポレーション株式会社 〒104-0042 東京都中央区入船三丁目 7 番 2 号 KDX 銀座イーストビル 7 階 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 03/28 | 11:25 | 6817 | スミダコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスの 基本であり、経営の最重要課題の一つであると認識しております。 コーポレート・ガバナンスを強化するために当社は2003 年 4 月に委員会等設置会社に移行しました。委員会等設置会社は、取締役会は経営の監 督に特化するとともに、社外取締役が過半数を占める委員会を設置して透明性の向上を図り、業務執行に専従する機関として執行役を置き、「 経 営の監督 」と「 業務執行 」を明確に分離し、両者を有効に機能させる組織機構であります。当社では指名、監査、報酬の3つの委員会を設置してお り、監査委員会は委員全てが、指名・報酬委員会の委員は一名を除く委員全てが、独立社外取締役で構成されてい | |||
| 03/28 | 10:00 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 第67期定時株主総会決議に関するお知らせ その他のIR | |||
| ならびに会 計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 67 期 (2021 年 1 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日まで) 計算書類報告の件 本件は、上記の内容についてご報告申しあげました。 決議事項 第 1 号議案定款一部変更の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。八幡滋行、加藤厚、ミヒャエル・ミュールバイエル、 宮武雅子、梅本龍夫、栖関智晴、池上玄の 7 氏が再任され、新たに范仁鶴氏および早川亮氏が選任 され、それぞれ就任致しました。 なお、八幡滋行、栖関智晴両氏以外の取締役 7 名は社外取締役であります。 以上 スミダコーポレーション株式会社 〒104-0042 東京都中央区入船三丁目 7 番 2 号 KDX 銀座イーストビル 7 階 TEL. 03-6758-2470 FAX. 03-6758-2472 | |||
| 03/24 | 10:13 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 有価証券報告書－第67期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 員会等設置会社とは、取締役会は業務執行の監督に特化し、業 務執行機能に専従する機関として執行役を置き、「 執行 」と「 監督 」を明確に分離して、両者が有効に機能 する組織機構です。当社の監査委員会は社外取締役のみで構成されています。さらに取締役会は「 執行役 」 に業務決定権限を大幅に委譲し、激動する社会・経済情勢に応じて迅速な意思決定を行い、機動性と柔軟性 に富んだグループ経営ができるようにいたしました。 2 企業統治の体制概要および当該体制を採用する理由 当社は会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、指名委員会、報酬委員会、監査委員会、会計監 査人を設置しております。また、任意で | |||
| 02/21 | 17:00 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| や 宮 うめ 梅 す 栖 いけ 池 かわ 川 たけ 武 もと 本 せき 関 ヤン 仁 がみ 上 まさ 雅 たつ 龍 とも 智 げん 玄 こ 子 お 夫 はる 晴 ホク 鶴 ( 新任 ) ---- りょう 亮 ( 新任 ) ---- 取締役、代表執行役 CEO(リスクマネージメント委員 ) 社外取締役 ( 監査委員会議長、リスクマネージメント委員 ) 社外取締役 ( 指名委員、報酬委員 ) 社外取締役 ( 監査委員、リスクマネージメント委員 ) 社外取締役 ( 監査委員、指名委員、報酬委員 ) 取締役 ( 指名委員、報酬委員、リスクマネージメント委員 会議長 ) 社外取締役 ( 監査委員 | |||
| 02/21 | 12:00 | 6817 | スミダコーポレーション |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 2022.2.21 独立役員届出書 F 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/21 独立役員届出書 スミダコーポレーション株式会社コード 6817 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 加藤厚社外取締役 ○ ○ 有 2 ミヒャエルミュールバイエル社外取締役 ○ ○ 有 3 宮武雅子社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/23 | 14:55 | 6817 | スミダコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスの 基本であり、経営の最重要課題の一つであると認識しております。 コーポレート・ガバナンスを強化するために当社は2003 年 4 月に委員会等設置会社に移行しました。委員会等設置会社は、取締役会は経営の監 督に特化するとともに、社外取締役が過半数を占める委員会を設置して透明性の向上を図り、業務執行に専従する機関として執行役を置き、「 経 営の監督 」と「 業務執行 」を明確に分離し、両者を有効に機能させる組織機構であります。当社では指名、監査、報酬の3つの委員会を設置してお り、監査委員会は委員全てが、指名・報酬委員会の委員は一名を除く委員全てが、独立社外取締役で構成され | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/25 | 11:24 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||