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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 73 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.467 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/20 | 15:16 | 6594 | ニデック |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 酒井貴子 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 村上和也 落合裕之 山田文 梅田邦夫 第 4 号議案監査等委員でない取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額および内容改定の件 社外取締役および監査等委員である取締役を除く当社の取締役、執行役員および同等の地位を有する者を 対象とした本制度の内容一部改定、また報酬枠を改めて設定するものであります。 2/3 (3) 株主総会決議事項に対する結果等 EDINET 提出書類 ニデック株式会社 (E01975) 臨時報告書 株主総会 決議事項 賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 出席議決 権数 ( 個 ) 賛成率 | |||
| 06/19 | 15:42 | 6594 | ニデック |
| 有価証券報告書－第51期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 マテリアリティを含む持続的経営に関わる諸課題に取り組むうえで必要なガバナンス組織として、当社は執行機関で あるサステナビリティ推進会議 ( 旧 ESGマテリアリティ・ステアリングコミッティ)、並びにその監督機関であるサステ ナビリティ委員会を設置しています。サステナビリティ推進会議は原則として2か月ごとに開催され、社長以下執行役 員が実施計画の進捗状況と課題を協議するとともに新たな社会的要請に関する情報を共有します。同会議の内容は社外 取締役が過半数を占めるサステナビリティ委員会に報告され、四半期ごとの審議対象になります。また、当社取締役お よび執行役員等を対象とする業績連動型株式報酬制度における目標達 | |||
| 05/27 | 12:00 | 6594 | ニデック |
| 第51期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 在の当社における地位 01 ながもりしげのぶ 永守重信 再任 代表取締役グローバルグループ代表 02 きしだみつや 岸田光哉 新任 社長執行役員 03 こべひろし 小部博志 再任 取締役会長 04 さとうしんいち 佐藤慎一 再任 社外取締役 独立役員 取締役 05 こまつやよい 小松弥生 再任 社外取締役 独立役員 取締役 06 さかいたかこ 酒井貴子 再任 社外取締役 独立役員 取締役 6 候補者 番号 01 再任 ながもりしげのぶ 永守重信 (1944 年 8 月 28 日生 ) 所有する当社株式の数 選任理由 49,473,732 株 当社創業者として、代表取締役グローバルグループ代表 | |||
| 05/27 | 12:00 | 6594 | ニデック |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 2024 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/27 独立役員届出書 ニデック株式会社コード 6594 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/18 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 佐藤慎一社外取締役 ○ ○ 有 2 小松弥生社外取締役 ○ ○ 有 3 酒井貴子社外取締役 ○ ○ 有 4 山田文社外取締役 ○ ○ ○ 訂 | |||
| 05/24 | 17:00 | 6594 | ニデック |
| （訂正・数値データ訂正）「2024年３月期 決算短信〔IFRS〕（連結）」の一部訂正について 決算発表 | |||
| ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱ 代表取締役社長 2021 年 4 月ソニー㈱ 常務 2022 年 1 月当社入社常務執行役員 2022 年 7 月専務執行役員 2023 年 4 月副社長執行役員 2024 年 4 月社長執行役員 ( 現任 ) 最高経営責任者 ( 現任 ) 2) 取締役の異動 新任社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補 (6 月 18 日付 ) 梅田邦夫 ( 現外務省参与 ) ( 注 ) 梅田邦夫氏は、社外取締役 ( 独立役員 ) 候補者であります。 退任予定社外取締役 ( 監査等委員 )(6 月 18 日付 ) 渡邊純子 ( 現社外取締役 ( 監査等委員 )) 29 | |||
| 05/24 | 16:18 | 6594 | ニデック |
| 訂正四半期報告書－第50期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 訂正四半期報告書 | |||
| 報酬 BIP 信託及び株式付与 ESOP 信託が所有する当社株式は、上記自己株式には含まれておりません。 15/48 EDINET 提出書類 ニデック株式会社 (E01975) 訂正四半期報告書 2【 役員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 (1) 新任役員 役職名氏名生年月日略歴任期 所有 株式数 ( 千株 ) 就任 年月日 社外取締役 ( 監査等委員 ) 渡邊純子 1965 年 10 月 17 日生 1994 年 4 月北海道大学経済学部 助手 1997 年 4 月東京大学大学院経済学 研究科経済学部助手 1998 | |||
| 05/24 | 16:16 | 6594 | ニデック |
| 訂正有価証券報告書－第50期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| ”と呼称 )を5 分野・15 項目に分 類し、社長以下全ての執行役員の参加を原則とする執行組織 (ESG マテリアリティ Steering Committee)においてテー マ毎に実行責任を担う各担当役員が進捗状況を報告しております。同会議で討議された内容のうち、特に重要な案件は 独立社外取締役が過半数を占める「サステナビリティ委員会 」の議論を経て実効性が評価されております。 (マテリアリティの詳細につきましては当社ウェブサイト https://www.nidec.com/jp/sustainability/principle/materiality/actionをご参照ください。) 23 | |||
| 04/23 | 15:15 | 6594 | ニデック |
| 2024年3月期決算短信 〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表 | |||
| ) ( 現社長執行役員 ( 最高経営責任者 )) ( 新任代表取締役の略歴 ) 新役職名代表取締役社長執行役員 ( 最高経営責任者 ) 生年月日 1960 年 2 月 7 日 略歴 1983 年 4 月ソニー㈱( 現ソニーグループ㈱) 入社 2018 年 4 月ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱ 代表取締役社長 2021 年 4 月ソニー㈱ 常務 2022 年 1 月当社入社常務執行役員 2022 年 7 月専務執行役員 2023 年 4 月副社長執行役員 2024 年 4 月社長執行役員 ( 現任 ) 最高経営責任者 ( 現任 ) 2) 取締役の異動 新任社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補 | |||
| 04/23 | 15:15 | 6594 | ニデック |
| 当社グループの取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2024 年 4 月 23 日 会社名ニデック株式会社 代表者名代表取締役グローバルグループ代表永守重信 取引所東証プライム(6594) 所在地京都市南区久世殿城町 338 問合せ先常務執行役員牛尾文昭 電話 (075)935-6600 当社グループの取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の継続 および一部改定に関するお知らせ 当社は、2024 年 4 月 23 日開催の取締役会において、当社の取締役 (グローバルグループ代表、社外取 締役および監査等委員である者を除く)、執行役員および同等の地位を有する者 ( 以下 「 当社取締役等 」と いう)ならびに当社の主要グループ会社の取締 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 02/14 | 15:30 | 6594 | ニデック |
| 社長交代および代表取締役の異動等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当 同左 こせきとしひこ 小関敏彦 副社長執行役員 最高技術責任者、 製品技術研究所担当、 生産技術研究所担当、 システム生産開発センター担当 同左 にしもとたつや 西本達也 副社長執行役員 機械事業本部長 同左 ※なお、現副社長執行役員の大塚俊之につきましては、副社長執行役員を退任し、 ニデックインスツルメンツ㈱ 代表取締役社長執行役員を継続致します。 5. 役員人事決定にあたって 当社は、2022 年 11 月 5 日開催の取締役会において、当社の取締役および執行役員等の選任方針・選任 基準・候補者案の決定等に関して、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることで、公正性・透明性・ 客観性を | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 09/14 | 15:27 | 6594 | ニデック |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 。)を起用し、同社を交え、業務執行取締役及び社外取締役を含む対象者のプロジェクトメンバーにおい て、合計 9 回の会合を開催するなど、2ヶ月にわたって協議及び検討を実施したとのことです。なお、この9 回の会合のうち、業務執行取締役及び社外取締役を含む対象者のプロジェクトメンバーと、公開買付者との間 で、面談及び協議を2 回行ったとのことです。これらの協議等を経て、対象者は、大和総研からの助言内容を 踏まえ、(a)2022 年提案は、対象者が公開買付者グループに対して第三者割当増資をすることで対象者を連結子 会社化するものであり、ここでは対象者の株主の皆様に対して支配権移転に伴うプレミアムの支払いを | |||
| 09/13 | 15:30 | 6594 | ニデック |
| 株式会社TAKISAWA（証券コード：6121）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 公開買付者からの提案、提案の真摯性の確認及び検討体制の構築の経緯 対象者は、本意向表明書の受領に先立ち、2022 年 1 月に公開買付者から 2022 年提案を受領していたと のことです。2022 年提案を検討するために、対象者は、第三者機関である株式会社大和総研 ( 以下 「 大和 総研 」といいます。)を起用し、同社を交え、業務執行取締役及び社外取締役を含む対象者のプロジェク トメンバーにおいて、合計 9 回の会合を開催するなど、2ヶ月にわたって協議及び検討を実施したとのこ とです。なお、この9 回の会合のうち、業務執行取締役及び社外取締役を含む対象者のプロジェクトメン バーと、公開買付者 | |||
| 07/04 | 13:05 | 6594 | ニデック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 供給やそれに 関連した様 々な事業活動を通じて社会の発展と地球環境負荷の低減に貢献し、持続的な企業価値の拡大を目指します。 3. 経営の執行と監督 取締役会は、経営に関わる重要な事項について意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行います。経営に対する監督機能を強化し、経営の 透明性・客観性を高めるため、独立性の高い社外取締役を選任しています。 監査等委員会は、取締役の職務執行の監査を行うとともに会計監査人から監査報告を受けております。 業務執行の組織として、経営会議とManagement Committeeを設置しております。経営会議は月 1 回開催され、月次決算の総括や、管理部門、関 係会 | |||
| 06/21 | 16:49 | 6594 | ニデック |
| 有価証券報告書－第50期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 則とする執行組織 (ESG マテリアリティ Steering Committee)においてテー マ毎に実行責任を担う各担当役員が進捗状況を報告しております。同会議で討議された内容のうち、特に重要な案件は 独立社外取締役が過半数を占める「サステナビリティ委員会 」の議論を経て実効性が評価されております。 (マテリアリティの詳細につきましては当社ウェブサイト https://www.nidec.com/jp/sustainability/principle/materiality/actionをご参照ください。) 19/209サステナビリティ委員会の開催履歴 開催年月 議題 EDINET 提出書類 | |||
| 04/24 | 15:15 | 6594 | ニデック |
| 2023年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結） 決算発表 | |||
| 失 )の算定において、役員報酬 BIP 信託及び株式付与 ESOP 信託が所有する当社 株式を自己株式として処理していることから、加重平均株式数から当該株式数を控除しております。 8. 重要な後発事象 該当事項はありません。 ― 24 ―ニデック㈱ (6594) 2023 年 3 月期決算短信 5.その 他 (1) 役員の状況 1 役員の異動 1) 代表取締役の異動 該当なし 2) 取締役の異動 新任社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補 (6 月 20 日付 ) 豊島ひろ江 ( 現弁護士中本総合法律事務所パートナー 現ニッタ㈱ 社外取締役 現日東富士製粉 ㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 03/13 | 15:30 | 6594 | 日本電産 |
| 当社役員人事（副社長5名）決定のお知らせ その他のIR | |||
| 、製品技術研究所、生産 技術研究所、システム生産開発センターと致します。 2. 指名委員会の設置 当社は、2022 年 11 月 5 日開催の取締役会において、当社の取締役及び執行役員等の選任方針・選任基 準・候補者案の決定等に関して、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることで、公正性・透明性・客 観性を担保し、当社のコーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的に、取締役会の 諮問機関として指名委員会を設置致しました。 1 / 5(1) 指名委員会メンバー 指名委員会メンバーは、以下の通りです。 委員長社外取締役酒井貴子 委員代表取締役永守重信 委員代表取締役小部博志 委員社 | |||