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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 73 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.641 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/13 | 15:07 | 6594 | 日本電産 |
| 四半期報告書－第50期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 四半期報告書 | |||
| - 21,048,300 3.52 ( 注 )1.2022 年 12 月 31 日現在の自己名義所有株式数 ( 単元未満株除く)は21,048,600 株です。 2. 役員報酬 BIP 信託及び株式付与 ESOP 信託が所有する当社株式は、上記自己株式には含まれておりません。 14/47EDINET 提出書類 日本電産株式会社 (E01975) 四半期報告書 2【 役員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 (1) 新任役員 役職名氏名生年月日略歴任期 所有 株式数 ( 千株 ) 就任 年月日 社外取締役 ( 監査等委員 ) 渡邊純子 | |||
| 01/24 | 15:15 | 6594 | 日本電産 |
| 2023年3月期 第3四半期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 大型 フロアタイプ 小型 大型 【PAMA 社の主要製品 】 立形複合旋盤 横中ぐり盤 (テーブルタイプ) ⾨ 形機 横中ぐり盤 (フロアタイプ) 5 軸・複合加 ⼯ 機 24•ESG 経営 : 強固なコーポレートガバナンス体制の構築に向けた取り組み サステナビリティ委員会の設置に続き、指名委員会を取締役会の諮問機関として新たに設置 社内取締役社外取締役社外取締役比率女性取締役比率特長 4 名 6 名 CEO COO 男性女性女性女性女性女性 60% (6 名 ) 50% (5 名 ) • 社外取締役比率 2 分の1 以上を維持。 • 取締役会の多様性にも留意し女性取締役 ( 社外 )を昨年 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 12/13 | 09:21 | 6594 | 日本電産 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| .ニデックオーケーケーにおける独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 ニデックオーケーケーは、2022 年 8 月 8 日、本件株式交換に係るニデックオーケーケーの意思決定に慎重を期 し、また、ニデックオーケーケー取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その 公正性を担保するとともに、当該取締役会において本件株式交換を行う旨の決定をすることがニデックオーケー ケーの少数株主の皆様にとって不利益なものでないことを確認することを目的として、いずれも、日本電産と利 害関係を有しておらず、ニデックオーケーケーの社外取締役であり東京証券取引所に独立役員として届け出てい る古川実氏 | |||
| 12/12 | 17:30 | 6594 | 日本電産 |
| 日本電産株式会社によるニデックオーケーケー株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、以下の措置を講じております。 1 ニデックオーケーケーにおける独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 ニデックオーケーケーは、2022 年 8 月 8 日、本件株式交換に係るニデックオーケーケーの 意思決定に慎重を期し、また、ニデックオーケーケー取締役会の意思決定過程における恣意 性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、当該取締役会において 本件株式交換を行う旨の決定をすることがニデックオーケーケーの少数株主の皆様にとって 不利益なものでないことを確認することを目的として、いずれも、日本電産と利害関係を有 しておらず、ニデックオーケーケーの社外取締役であり東京証券取引 | |||
| 11/28 | 18:12 | 6594 | 日本電産 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 供給やそれに 関連した様 々な事業活動を通じて社会の発展と地球環境負荷の低減に貢献し、持続的な企業価値の拡大を目指します。 3. 経営の執行と監督 取締役会は、経営に関わる重要な事項について意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行います。経営に対する監督機能を強化し、経営の 透明性・客観性を高めるため、独立性の高い社外取締役を選任しています。 監査等委員会は、取締役の職務執行の監査を行うとともに会計監査人から監査報告を受けております。 業務執行の組織として、経営会議とManagement Committeeを設置しております。経営会議は月 1 回開催され、月次決算の総括や、管理部門、関 係会 | |||
| 11/08 | 15:30 | 6594 | 日本電産 |
| 指名委員会設置のお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2022 年 11 月 8 日 会社名日本電産株式会社 代表者名代表取締役会長永守重信 取引所東証プライム(6594) 所在地京都市南区久世殿城町 338 問合せ先広報宣伝部長渡邉啓太 電話 (075) 935-6150 (ダイヤルイン) 指名委員会設置のお知らせ 日本電産株式会社 ( 以下、当社 )は、2022 年 11 月 5 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機 関として指名委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 設置の目的 当社の取締役および執行役員等の選任方針・選任基準・候補者案の決定等に関して、独立社外取締役の 適切な関与・助言 | |||
| 10/24 | 15:15 | 6594 | 日本電産 |
| 2023年3月期 第2四半期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 映 サステナビリティ 委員会 サステナビリティに関する経営課題に ついて議論し、当社の持続的な成長と 中長期的な企業価値の向上を図る 人 材 開 発 執行組織 ESGステコミ マテリアリティに関す る取り組みを執行し、 その進捗を確認する • サステナビリティ委員会は、ESGマテリアリティSteering Committeeの モニタリングおよび多様なステークホルダーの意見を経営に反映させ る役割を果たすため、取締役 5 名 ( 内 3 名が社外取締役 )の委員で構 成。 • 各委員は、人材開発、法務・コンプライアンス、財務・会計、国際 性・グローバル経験、環境・社会、ガバナンス・リスク管理 | |||
| 10/24 | 15:15 | 6594 | 日本電産 |
| 社外取締役の逝去及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2022 年 10 月 24 日 各位 会社名日本電産株式会社 代表者名代表取締役会長永守重信 取引所東証プライム(6594) 所在地京都市南区久世殿城町 338 問合せ先広報宣伝部長渡邉啓太 電話 (075) 935-6150(ダイヤルイン) 社外取締役の逝去及び役員の異動に関するお知らせ 当社社外取締役 ( 監査等委員 )である中根猛氏が2022 年 10 月 12 日に逝去され、同日をもって取 締役を退任いたしました。ここに生前のご厚誼に深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上 げます。 なお、中根猛氏の退任に伴い、法令に定める取締役 ( 監査等委員 )の員数を欠くことになるた | |||
| 09/27 | 13:04 | 6594 | 日本電産 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 給やそれに 関連した様 々な事業活動を通じて社会の発展と地球環境負荷の低減に貢献し、持続的な企業価値の拡大を目指します。 3. 経営の執行と監督 取締役会は、経営に関わる重要な事項について意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行います。経営に対する監督機能を強化し、経営の 透明性・客観性を高めるため、独立性の高い社外取締役を選任しています。 監査等委員会は、取締役の職務執行の監査を行うとともに会計監査人から監査報告を受けております。 業務執行の組織として、経営会議とManagement Committeeを設置しております。経営会議は月 1 回開催され、月次決算の総括や、管理部門、関 係会社 | |||
| 06/24 | 17:58 | 6594 | 日本電産 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 発供給やそれに 関連した様 々な事業活動を通じて社会の発展と地球環境負荷の低減に貢献し、持続的な企業価値の拡大を目指します。 3. 経営の執行と監督 取締役会は、経営に関わる重要な事項について意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行います。経営に対する監督機能を強化し、経営の 透明性・客観性を高めるため、独立性の高い社外取締役を選任しています。 監査等委員会は、取締役の職務執行の監査を行うとともに会計監査人から監査報告を受けております。 業務執行の組織として、経営会議とManagement Committeeを設置しております。経営会議は月 1 回開催され、月次決算の総括や、管理部門、関 係 | |||
| 06/20 | 15:02 | 6594 | 日本電産 |
| 有価証券報告書－第49期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 強化するとともに、経営の効率性を高めることによる意思決定の迅速化 や、取締役会における議論の充実に努めることにより、内部統制の一層の充実に取り組んでいます。また取締役会 の任意の諮問機関として報酬委員会を設置し、役員報酬に関して独立社外取締役の適切な関与・助言を得ること で、公正性・透明性・客観性を担保してまいります。 (4) 偶発的リスク 1 自然災害・人的災害に係るリスク NIDECやサプライヤーが事業を展開する国内外において、自然災害、火災、公衆衛生、戦争、テロ行為やその他の 人的災害が発生した場合、政治的、経済的不安定を招き、NIDECやサプライヤー、顧客に損害を与える可能性があり ま | |||
| 04/21 | 15:15 | 6594 | 日本電産 |
| 2022年3月期決算短信〔IFRS〕(連結) 決算発表 | |||
| グローバルサービス㈱ 取締役会長 ( 現任 ) 2) 取締役の異動 新任社外取締役候補 (6 月 17 日付 ) 佐藤慎一 ( 現サントリーホールディングス㈱ 顧問 元財務事務次官 ) 小松弥生 ( 現東京家政学院理事 元文部科学省研究振興局長 ) 酒井貴子 ( 現社外取締役 ( 監査等委員 )) ( 注 ) 佐藤慎一氏、小松弥生氏及び酒井貴子氏は、社外取締役 ( 独立役員 ) 候補者であります。 ( 注 ) 酒井貴子氏は監査等委員である取締役から監査等委員でない取締役への異動であります。 新任社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補 (6 月 17 日付 ) 赤松玉女 ( 現京都市立芸術大学理事長兼学長 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/13 | 12:53 | 6594 | 日本電産 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 開発供給やそれに 関連した様 々な事業活動を通じて社会の発展と地球環境負荷の低減に貢献し、持続的な企業価値の拡大を目指します。 3. 経営の執行と監督 取締役会は、経営に関わる重要な事項について意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行います。経営に対する監督機能を強化し、経営の 透明性・客観性を高めるため、独立性の高い社外取締役を選任しています。 監査等委員会は、取締役の職務執行の監査を行うとともに会計監査人から監査報告を受けております。 業務執行の組織として、経営会議とManagement Committeeを設置しております。経営会議は月 1 回開催され、月次決算の総括や、管理部門、関 | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/25 | 11:24 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す | |||