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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 27 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.732 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/03 10:56 6748 星和電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
件は定めておりません。CEOが職務執行に不正または重大な法令違反等があった場合、 当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合は、独立社外取締役が出席する取締役会において決 議することになります。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社独自の独立性判断基準の策定は行っておりませんが、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の基準を準拠して、独立社外取締役 を選定しております。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置、指名・報酬等の検討におけるそれら委員会の関与・助言 】 当社は、任意の指名・報酬委員会な
03/30 13:58 6748 星和電機
有価証券報告書－第78期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
います。2025 年度においては取 締役会を13 回開催しております。なお、当社では取締役会の業務執行の監督・チェック機能の強化を図るととも に、経営環境の変化に機敏に対応するため、意思決定の迅速化、業務遂行の効率化を目的として、執行役員制度 を導入しております。 b. 監査等委員会 監査等委員会は、提出日現在、常勤監査等委員宮下雅良を議長として、益満清輝 ( 社外取締役 )、千代田 邦夫 ( 社外取締役 )の社外取締役 2 名を含む監査等委員である取締役 3 名で構成されております。監査等委員 は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、意見表明を行うとともに、監査等委員会は内部統制
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
05/13 16:56 ＢＣＪ－９８
公開買付届出書 公開買付届出書
式の株式価値の算定を依頼したとのことです。また、対象者は、本公開買付けが マネジメント・バイアウト(MBO)のための本取引の一環として行われるものであり、構造的な利益相反の問題 が存在すること等に鑑み、これらの問題に対応し、本公開買付けを含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を 期し、対象者の取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本公開買付けを含む本 取引の公正性を担保し、対象者の企業価値の向上及び一般株主の利益を図るため、2025 年 2 月 17 日に、公開買付 者ら及び対象者並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役である藤本進氏 ( 対象者
04/04 16:23 6748 星和電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 自社株報酬等は導入しておりません。 【 補充原則 4-33 CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続の確立 】 当社では、CEOを解任するための評価基準や解任要件は定めておりません。CEOが職務執行に不正または重大な法令違反等があった場合、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合は、独立社外取締役が出席する取締役会において決 議することになります。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社独自の独立性判断基準の策定は行っておりませんが、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の基準を準拠して、独立社外取締役 を選
04/01 12:53 6748 星和電機
臨時報告書 臨時報告書
月日 2025 年 3 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、増山晃章、乾勝典、春山雅彦、寺垣敬司、竹之 内光彦、小林浩幸、河合隆及び水本和治を選任するものです。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、宮下雅良、益満清輝及び千代田邦夫を選任するものです。なお、益 満清輝及び千代田邦夫は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に
03/31 10:37 6748 星和電機
有価証券報告書－第77期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
に関する重要事項の決定の決議及び各取締役の業務執行の状況の監督を行います。2024 年度においては取締役会を13 回開催しております。なお、当社では取締役会の業務執行の監督・チェック機能の 強化を図るとともに、経営環境の変化に機敏に対応するため、意思決定の迅速化、業務遂行の効率化を目的とし て、執行役員制度を導入しております。 b. 監査等委員会 監査等委員会は、提出日現在、常勤監査等委員宮下雅良を議長として、益満清輝 ( 社外取締役 )、千代田 邦夫 ( 社外取締役 )の社外取締役 2 名を含む監査等委員である取締役 3 名で構成されております。監査等委員 は、取締役会をはじめとする重要な会
04/05 11:16 6748 星和電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社では、CEOを解任するための評価基準や解任要件は定めておりません。CEOが職務執行に不正または重大な法令違反等があった場合、 当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合は、独立社外取締役が出席する取締役会において決 議することになります。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社独自の独立性判断基準の策定は行っておりませんが、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の基準を準拠して、独立社外取締役 を選定しております。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置、指名・報酬等の検討におけるそれら委員会の関
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/29 10:57 6748 星和電機
有価証券報告書－第76期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
他、必要に応じ臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項の 決議及び経営に関する重要事項の決定の決議及び各取締役の業務執行の状況の監督を行います。2023 年度におい ては取締役会を13 回開催しております。なお、当社では取締役会の業務執行の監督・チェック機能の強化を図る とともに、経営環境の変化に機敏に対応するため、意思決定の迅速化、業務遂行の効率化を目的として、執行役 員制度を導入しております。 b. 監査等委員会 監査等委員会は、常勤監査等委員望月友彦を議長として、益満清輝 ( 社外取締役 )、千代田邦夫 ( 社外 取締役 )の社外取締役 2 名を含む監査等委員である取締役 3 名で構成
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
04/07 19:32 6748 星和電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
任するための評価基準や解任要件は定めておりません。CEOが職務執行に不正または重大な法令違反等があった場合、 当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合は、独立社外取締役が出席する取締役会において決 議することになります。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社独自の独立性判断基準の策定は行っておりませんが、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の基準を準拠して、独立社外取締役 を選定しております。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置、指名・報酬等の検討におけるそれら委員会の関与・助言 】 当社
03/31 11:22 6748 星和電機
臨時報告書 臨時報告書
開催された年月日 2023 年 3 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、増山晃章、乾勝典、春山雅彦、寺垣敬司、竹之 内光彦、小林浩幸及び河合隆を選任するものです。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、望月友彦、益満清輝及び千代田邦夫を選任するものです。なお、益 満清輝及び千代田邦夫は社外取締役である。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
03/30 10:54 6748 星和電機
有価証券報告書－第75期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
会 監査等委員会は、常勤監査等委員望月友彦を議長として、益満清輝 ( 社外取締役 )、千代田邦夫 ( 社外 取締役 )の社外取締役 2 名を含む監査等委員である取締役 3 名で構成されております。監査等委員は、取締役会 をはじめとする重要な会議に出席し、意見表明を行うとともに、監査等委員会は内部統制システムを通じ、適法 性監査及び妥当性監査を行います。2022 年度においては監査等委員会を13 回開催しております。 c. 監査部 監査部は代表取締役社長の直轄の機関として設置されており、会社の制度・組織・業務活動等の有効性及び効 率性、コンプライアンスへの適合性を検証し、改善のための提言又は是正
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
04/05 11:41 6748 星和電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
重大な法令違反等があった場合、 当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合は、独立社外取締役が出席する取締役会において決 議することになります。【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社独自の独立性判断基準の策定は行っておりませんが、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の基準に準拠して、独立社外取締 役を選定しております。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置、指名・報酬等の検討におけるそれら委員会の関与・助言 】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会等を設置しておりません。 また
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ