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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 44 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.934 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/30 16:00 6932 遠藤照明
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
時をもって、取締役全員 (5 名 )が任期満了となります。つきましては、取締 役 5 名の選任をお願いするものであります。 (2) 取締役候補者 氏名 現役職名 えんどうくにひこ 遠藤邦彦 ひしたにきよし 菱谷清 おくむらまさゆき 奥村昌之 重任 重任 重任 代表取締役社長 取締役常務執行役員開発・品質・生産担当 取締役上席執行役員営業本部長 つちやいくこ 土屋郁子 重任取締役 ( 社外 ) やまはたかひさ 重任取締役 ( 社外 ) 山葉隆久 ( 注 )1. 取締役の異動につきましては、2026 年 6 月 25 日開催予定の第 55 回定時株主総会終 了後の取締役会において正式に決定する予定です。 2. 取締役候補者土屋郁子、山葉隆久の2 氏は社外取締役候補者であり、株式会社東京 証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者です。 以上
10/31 16:00 6932 遠藤照明
第三者割当により発行される第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ その他のIR
外の経済情勢、為替動向その他のリスク要因により、本資料に記載された将来情報と大き く異なる可能性があります。 9 定先の事前の書面又は電磁的方法による同意なく( 但し、引受人はかかる同意を不合理に留保してはなら ないものとします。)、株式等の発行 ( 但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、発行会社グループの取 締役 ( 社外取締役である取締役を除く。)に対して、発行会社の普通株式を交付する場合を除く。)を行っ てはならない旨、また、本割当日から割当予定先が発行会社の株式等を保有しなくなった日の間、第三者 に対して、株式等を発行等しようとする場合 ( 但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、発行会
10/31 15:32 6932 遠藤照明
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
換価額既発行普通株式数 + 発行又は処分株式数 2 新株発行等による転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換 価額の調整を行う場合及びその調整後転換価額の適用時期について は、次に定めるところによる。 イ時価 ( 本項第 (3) 号 2に定義される。以下同じ。)を下回る払込金 額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当 社普通株式を処分する場合 ( 無償割当てによる場合を含む。)( 但 し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社の取締役 ( 社外取締役 を除く。)に当社普通株式を交付する場合、新株予約権 ( 新株予約 権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
09/17 15:34 ＡＰ８６
公開買付報告書 公開買付報告書
算短信に記載された2025 年 6 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (1,061,821 株。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締 役及び国内非居住者を除きます。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除きます。)を対象とした業績連動型株式報 酬制度のために設定した株式交付信託に係る信託口が所有する対象者株式 108,893 株は、対象者が所有する自 己株式数には含めておりません。)を控除した株式数 (29,986,179 株 )に係る議決権の数 (299,861 個 )を分母と して計算しております。 ( 注 3) 「 買付け等後における株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 以上 4/4
08/08 16:00 6932 遠藤照明
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 4,793 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,367 円 (3) 処分総額 11,345,031 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 4,793 株 並びに処分する株式の数 (5) 処分期日 2025 年 8 月 8 日 以上
08/01 13:47 ＡＰ８６
公開買付届出書 公開買付届出書
ロフェッショナルにより2015 年に設立された、太平洋にまたがるクロスボーダー型のヘルスケア専門投資ファーム として、特にグローバル事業基盤の構築や海外市場への展開を通じて事業拡大し得る優れた技術又は製品群を有す る、高い成長ポテンシャルを持つヘルスケア企業を対象に、バイアウト、或いは投資実行後に社外取締役として経 営陣と協調しながら共に経営改善や事業成長を目指すマイノリティ投資の実施を専門としています。「ヘルスケア に国境はない」という戦略的理念のもと、投資対象先企業を取り巻く事業環境の中で、企業の事業価値拡大に寄与 し得る戦略を体系的・包括的に策定し、経営陣と協議しながら、アジア及び北米の
07/14 16:00 6932 遠藤照明
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
8 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 4,793 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,367 円 (4) 処分総額 11,345,031 円 (5) 処分先及びその人数並当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 4,793 株 びに処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 5 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象 取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、 株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制
05/19 16:20 6932 遠藤照明
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
たな中期経営計画を策定し、2025 年 4 月 30 日に公表いたしました。また、中期経営計画は、業績、将 来の社会情勢及び経済情勢等を踏まえ、毎年見直しを行っております。 ( 遠藤照明コーポレートガバナンスポリシー「 第 3 章 2. 当社の経営計画、第 6 章 1. 情報開示 」に公表 ) 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、下記 【 原則 4-9】に定める独立性判断基準に基づき、独立社外取締役を2 名 (3 分の1 以上 ) 選任しており、取締役の職務執行に対する監 督機能を強化するとともに、取締役会における議論の活性化を図っております。また、2 名とも東京証券取引
05/19 16:00 6932 遠藤照明
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
新任 ※(4) 新任取締役候補者の略歴ご参照 やまはたかひさ 新任 ※(4) 新任取締役候補者の略歴ご参照 山葉隆久 ( 注 )1. 取締役の異動につきましては、2025 年 6 月 25 日開催予定の第 54 回定時株主総会終 了後の取締役会において正式に決定する予定です。 2. 取締役候補者土屋郁子、山葉隆久の2 氏は社外取締役候補者であり、株式会社東京 証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者です。 1 (3) 退任予定取締役 氏名現役職名退任予定日 すぎさかまさし 杉坂真志 みやしたりつえ 宮下律江 取締役国内担当 社外取締役 2025 年 6 月 25 日 2025 年 6 月 25
05/19 16:00 6932 遠藤照明
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 5 月 19 日 会社名株式会社遠藤照明 代表者名代表取締役社長遠藤邦彦 (コード番号 6932 東証スタンダード) 問合せ先上席執行役員管理本部長後藤修二 (TEL 06-6267-7095) 役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2025 年 5 月 19 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金 制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議しました。これに 伴い、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給及び取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡
05/13 16:56 ＢＣＪ－９８
公開買付届出書 公開買付届出書
式の株式価値の算定を依頼したとのことです。また、対象者は、本公開買付けが マネジメント・バイアウト(MBO)のための本取引の一環として行われるものであり、構造的な利益相反の問題 が存在すること等に鑑み、これらの問題に対応し、本公開買付けを含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を 期し、対象者の取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本公開買付けを含む本 取引の公正性を担保し、対象者の企業価値の向上及び一般株主の利益を図るため、2025 年 2 月 17 日に、公開買付 者ら及び対象者並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役である藤本進氏 ( 対象者
09/18 13:23 ＢＣＪ－８６
公開買付届出書 公開買付届出書
体制を構築するため、2024 年 6 月中旬に、中村・ 角田・松本法律事務所の助言も得つつ、その時点の対象者の独立社外取締役の全員に対 して、ベインキャピタルとの間で対象者の非公開化を伴う取引に関する具体的な検討を 開始することとした旨、並びに本取引における構造的な利益相反の問題及び情報の非対 称性の問題に対応し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、本取引 の公正性、透明性及び客観性を担保するための措置を十分に講じる必要がある旨等を説 明したとのことです。対象者は、中村・角田・松本法律事務所の助言も得つつ、特別委 員会の委員の候補となる対象者の独立社外取締役について、公開買付者
06/26 16:00 6932 遠藤照明
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
、「2023 年度取締役会の実効性アンケート」を 実施し、全ての取締役および監査役計 8 名から回答を得ました。 これを集計した上で、2024 年 6 月 26 日開催の取締役会において分析・評価を行いました。 アンケートにおける大項目は以下の通りです。 1 取締役会の構成 2 取締役会の開催頻度・時間 3 取締役会の資料・情報 4 取締役会の運営全般 5 議論の内容 6 取締役会への参画 ( 自己評価 ) 7 社外取締役 / 監査役 8 その他個別項目 2. 評価結果の概要 当社取締役会は、以下の評価より、その実効性は概ね確保されているものと判断いたしました。 ・当事業年度における業績目標達成に向
06/26 15:07 6932 遠藤照明
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
月に公表いたしました。また、中期経営計画は、業績、将来 の社会情勢及び経済情勢等を踏まえ、毎年見直しを行っており、2023 年 4 月に変更の背景や内容を折り組んだ中期計画の開示を行っておりま す。 現在、2028 年 3 月期を最終年度とする新たな中期経営計画を策定しております。 ( 遠藤照明コーポレートガバナンスポリシー「 第 3 章 2. 当社の経営計画、第 6 章 1. 情報開示 」に公表 ) 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、下記 【 原則 4-9】に定める独立性判断基準に基づき、独立社外取締役を2 名 (3 分の1 以上 ) 選任しており、取締役の職務執行に
06/26 13:43 6932 遠藤照明
有価証券報告書－第53期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
、経営の監視機能の強化、経営の機動性の向上、経営のチェック機能の充実に努めておりま す。 EDINET 提出書類 株式会社遠藤照明 (E01986) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会を取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成し、取締役会を毎月 1 回以上開催して、少人 数で迅速な意思決定を行うとともに業務執行を監督しております。 社外取締役は、客観的・大局的見地から経営全般及び業務執行状況に関する助言を行い、取締役相互の監督 体制の強化と透明性のある意思決定の実効性を監督しております。 また、取締役会の諮問委員会として、代表取締役、社
05/31 13:45 6932 遠藤照明
第53回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。 候補者番号氏名地位及び担当取締役会出席回数 1 えん 遠どう 藤くに 邦ひこ 彦 2 ひし 菱たに 谷 きよし 清 再任代表取締役社長 19/19 回 再任常務取締役開発・品質・生産担当 19/19 回 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 3 すぎ 杉さか 坂まさ 真し 志 4 みや 宮した 下りつ 律え 江 再任取締役営業本部長 19/19 回 独立役員 再任 社外取締役 16/19 回 社外取締役 連 結 計 算 書 類 5 なが 長はた 畑たか 隆 や 也 新任 独立役員 社外取締役 - 計 算 書 類 監 査 報 告 書 ENDO Lighting
05/31 13:45 6932 遠藤照明
第53回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を行うと共に、経営計画、組織体制等の重要な経営課題を協議する。 取締役会における取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、 取締役会の諮問委員会として、指名・報酬諮問委員会を置き、代表取締役と社外取締役をその委員とする。指 名・報酬諮問委員会は、「 指名・報酬諮問委員会規程 」に則り、取締役会の諮問により、取締役の指名・報酬等 について審議した結果を取締役会に対して答申する。 業務執行の効率性を高めるために執行役員制度を導入し、代表取締役社長は取締役会の方針や決議事項を執行 役員に指示、伝達し、執行役員は業務執行状況を報告する。 経営執行会議は、取締役及
04/30 16:00 6932 遠藤照明
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
かまさし 杉坂真志 みやしたりつえ 宮下律江 重任 重任 重任 重任 代表取締役社長 常務取締役開発・品質・生産担当 取締役営業本部長 社外取締役 ながはたたかや 長畑 隆 也 新任 (※3. 新任取締役候補者の略歴ご参照 ) ( 注 )1. 取締役の異動につきましては、2024 年 6 月 26 日開催予定の第 53 回定時株主総会終了後の取 締役会において正式に決定する予定です。 2. 取締役候補者宮下律江、長畑 隆 也の2 氏は社外取締役候補者であり、株式会社東京証券取引 所の定めに基づく独立役員の候補者です。 2. 退任予定取締役 氏名現役職名退任予定日 ばんばたかお 馬塲孝夫 社外取締役 2024
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議