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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 44 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.358 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 06/28 | 16:00 | 6932 | 遠藤照明 |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 、「2022 年度取締役会の実効性アンケート」を 実施し、全ての取締役および監査役計 8 名から回答を得ました。 これを集計した上で、2023 年 6 月 28 日開催の取締役会において分析・評価を行いました。 アンケートにおける大項目は以下の通りです。 1 取締役会の構成 2 取締役会の開催頻度・時間 3 取締役会の資料・情報 4 取締役会の運営全般 5 議論の内容 6 取締役会への参画 ( 自己評価 ) 7 社外取締役 / 監査役 8 その他個別項目 2. 評価結果の概要 当社取締役会は、以下の評価より、その実効性は概ね確保されているものと判断いたしました。 ・取締役会は、事業内容や規模からみて、社 | |||
| 06/28 | 15:27 | 6932 | 遠藤照明 |
| 有価証券報告書－第52期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスの充実に取り組んでおります。 コーポレート・ガバナンスの重要性を十分認識し、透明性ある経営を推し進め、的確な情報開示を実践して おります。また、経営の監視機能の強化、経営の機動性の向上、経営のチェック機能の充実に努めておりま す。 EDINET 提出書類 株式会社遠藤照明 (E01986) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会を取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成し、取締役会を毎月 1 回以上開催して、少人 数で迅速な意思決定を行うとともに業務執行を監督しております。 社外取締役は、客観的・大局的見地から経営全般および業務執行状 | |||
| 06/28 | 15:00 | 6932 | 遠藤照明 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 月に公表いたしました。また、中期経営計画は、業績、 将来の社会情勢及び経済情勢等を踏まえ、毎年見直しを行っており、2023 年 4 月に変更の背景や内容を折り組んだ新中期計画の開示を行ってお ります。 ( 遠藤照明コーポレートガバナンスポリシー「 第 3 章 2. 当社の経営計画、第 6 章 1. 情報開示 」に公表 ) 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、下記 【 原則 4-9】に定める独立性判断基準に基づき、独立社外取締役を2 名 (3 分の1 以上 ) 選任しており、取締役の職務執行に対する監 督機能を強化するとともに、取締役会における議論の活性化を図っております | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 03/15 | 16:00 | 6932 | 遠藤照明 |
| 「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| て、指名・報酬諮問委員会を置き、 代表取締役と社外取締役をその委員とする。 指名・報酬諮問委員会は、「 指名・報酬諮問委員会規程 」に則り、取締役会の諮問によ り、取締役の指名・報酬等について審議した結果を取締役会に対して答申する。 業務執行の効率性を高めるために執行役員制度を導入し、代表取締役社長は取締役会 の方針や決議事項を執行役員に指示、伝達し、執行役員は業務執行状況を報告する。 経営執行会議は、取締役及び執行役員で構成し、取締役会の意思決定が迅速かつ効率 的に行われるよう、取締役会付議事項となる重要案件を事前に協議する。 当社は、持続可能な社会の実現に向けた社会的責任を認識し、会社と社 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 06/28 | 16:00 | 6932 | 遠藤照明 |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 模からみて、社外取締役の構成バランスを含め、 適切な体制になっているが、今後、取締役のスキルマトリクス等を活用して、「ジェンダー」や 「 国際性 」を確保等、更なる拡充を必要とする ・取締役会の開催頻度、所要時間、進行方法および資料や情報の内容等は概ね適切であるが、一 部提供時期については、改善を必要とする ・代表取締役と社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会が機能し、経営陣と社外取締役との 意思疎通が図られ、また、代表取締役と社外役員全員が出席する意見交換の機会などで、十分 な情報共有がなされている ・内部統制システムの監督が適切になされている 1一方、以下の点については、改善すべき課題が | |||
| 06/28 | 15:17 | 6932 | 遠藤照明 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 容について、開示を行ってまいります。 ( 遠藤照明コーポレートガバナンスポリシー「 第 3 章 2. 当社の経営計画、第 6 章 1. 情報開示 」に公表 ) 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、下記 【 原則 4-9】に定める独立性判断基準に基づき、独立社外取締役を2 名 (3 分の1 以上 ) 選任しており、取締役の職務執行に対する監 督機能を強化するとともに、取締役会における議論の活性化を図っております。また、2 名とも東京証券取引所が定める独立役員の資格を満たし ております。 ( 遠藤照明コーポレートガバナンスポリシー「 第 4 章 2. 取締役会 (2)」に公表 | |||
| 06/28 | 14:21 | 6932 | 遠藤照明 |
| 有価証券報告書－第51期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| おりま す。 EDINET 提出書類 株式会社遠藤照明 (E01986) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会を取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成し、取締役会を毎月 1 回以上開催して、少人 数で迅速な意思決定を行うとともに業務執行を監督しております。 社外取締役は、客観的・大局的見地から経営全般および業務執行状況に関する助言を行い、取締役相互の監 督体制の強化と透明性のある意思決定の実効性を監督しております。 また、取締役会の諮問委員会として、代表取締役、社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置し、 取締役の選任および解任 | |||
| 04/28 | 16:00 | 6932 | 遠藤照明 |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 開発・品質・生産担当 杉坂真志新任常務執行役員営業本部長兼管理本部長 馬塲孝夫重任社外取締役 宮下律江新任 (※3. 新任取締役候補者の略歴ご参照 ) ( 注 )1. 取締役の異動につきましては、2022 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会 において正式に決定する予定です。 2. 取締役候補者馬塲孝夫、宮下律江の2 氏は社外取締役候補者であり、株式会社東京証券取引 所の定めに基づく独立役員の候補者です。 2. 退任予定取締役 氏名現役職名退任予定日 遠藤良三代表取締役会長 2022 年 6 月 28 日 菊池一郎取締役海外事業担当 2022 年 6 月 28 日 坂本修 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/15 | 16:00 | 6932 | 遠藤照明 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 監査役の報酬等については、監査役の協議により決定します。 ( 遠藤照明コーポレートガバナンスポリシー「 第 4 章 7. 取締役及び監査役の報酬の決定方法 」に公表 ) 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の構成の独立性に関する考え方等 】 当社は、取締役会の諮問委員会として、指名・報酬諮問委員会を設置し、代表取締役を含む取締役・監査役及びその候補者の選解任に関する 内容、取締役の報酬等に関する方針及び個人別の報酬等の内容、社長の後継者に関する内容について、公平性・公正性の観点から審議し、取 締役会へ答申しております。 指名・報酬諮問委員会は、社外取締役 2 名及び社内取締 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 06/25 | 16:00 | 6932 | 遠藤照明 |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 以上の社外取締役の構成バランスを含め、 適切な体制になっている ・取締役会の開催頻度、所要時間、進行方法および資料や情報の内容等は概ね適切である ・代表取締役と社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会が機能し、経営陣と社外取締役との 意思疎通が図られ、また、代表取締役と社外役員全員が出席する意見交換の機会などで、十分 な情報共有がなされている ・内部統制システムの監督が適切になされている 1一方、以下の点については、改善すべき課題があることが確認されました。 ・取締役会と経営執行会議における審議議案の精査と経営戦略や業績目標についての議論の拡充 ・中期経営計画に対する議論および検証の充実を行い | |||
| 06/25 | 14:31 | 6932 | 遠藤照明 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的に経済活動の停滞が懸念され、事態の収束の目途が立たないこと から、現時点において適正かつ合理的な計画の策定が困難な状況にあり、新中期経営計画の公表を延期しております。 今後、新型コロナウイルス感染症拡大による当社事業活動への影響を見極めつつ、適正かつ合理的な策定が可能となりましたら、速やかに開 示する予定です。 ( 遠藤照明コーポレートガバナンスポリシー「 第 3 章 2. 当社の経営計画、第 6 章 1. 情報開示 」に公表 ) 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、下記 【 原則 4-9】に定める独立性判断基準に基づき、独立社外取締役を2 名 (3 分の1 以上 | |||