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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 13:31 6932 遠藤照明
有価証券報告書－第50期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
(うち社外取締役 2 名 )で構成し、取締役会を毎月 1 回以上開催して、少人 数で迅速な意思決定を行うとともに業務執行を監督しております。 社外取締役は、客観的・大局的見地から経営全般および業務執行状況に関する助言を行い、取締役相互の監 督体制の強化と透明性のある意思決定の実効性を監督しております。 また、取締役会の諮問委員会として、代表取締役、社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置し、 取締役の選任および解任、取締役の報酬等の内容について取締役会に答申しております。 監査役は3 名 (うち社外監査役 3 名 )の体制で、監査役全員が取締役会に出席して、取締役の職務執行を監 査し経営
06/11 10:49 三井住友信託銀行/第８６回　２０２６年７月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協
05/29 15:17 6932 遠藤照明
第50回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1. 取締役及び監査役の氏名等 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長遠藤良三昆山恩都照明有限公司董事長 代表取締役社長遠藤邦彦 営業本部長 取締役菊池一郎常務執行役員海外本部長 ENDO Lighting(THAILAND)Public Co., Ltd. 代表取締役会長 取締役菱谷清常務執行役員開発・品質・生産担当 取締役馬塲孝夫ティーベイション株式会社代表取締役社長 取締役坂本修 常勤監査役藤田和男 監査役村井潤村井法律事務所弁護士 監査役神崎泰郎 ( 注 )1. 取締役馬塲孝夫及び坂本修の両氏は、社外取締役であり、東京証券取引
05/21 15:01 6932 遠藤照明
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
的に経済活動の停滞が懸念され、事態の収束の目途が立たないこと から、現時点において適正かつ合理的な計画の策定が困難な状況にあり、新中期経営計画の公表を延期しております。 今後、新型コロナウイルス感染症拡大による当社事業活動への影響を見極めつつ、適正かつ合理的な策定が可能となりましたら、速やかに開 示する予定です。 ( 遠藤照明コーポレートガバナンスポリシー「 第 3 章 2. 当社の経営計画、第 6 章 1. 情報開示 」に公表 ) 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、下記 【 原則 4-9】に定める独立性判断基準に基づき、独立社外取締役を2 名 (3 分の1 以上