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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 43 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.779 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 13:00 6928 エノモト
役員人事に関するお知らせ その他のIR
) 1998 年 4 月弁護士登録 略歴、地位及び重要な兼職の状況 早川法律事務所入所 2012 年 12 月こうみつ法律事務所開設 ( 現在に至る) ( 重要な兼職の状況 ) 1998 年 4 月弁護士登録 ( 現在に至る) ( 注 )1. 上記候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 上記候補者の選任については、監査等委員会の同意を得ております。 3. 上記候補者は補欠の社外取締役候補者であります。 4. 補欠の監査等委員である取締役候補者選定の理由 甲光俊一氏を補欠の監査等委員である取締役候補者とした理由は、同氏は会社経営に関与された 経験はありませんが、弁護士資格を有し、法令に関する幅広い知識と豊富な経験を有しており、法令 及びコンプライアンスに関する十分な助言をいただけるものと判断しており、補欠の監査等委員 である取締役として適任であるとして選定したものであります。 以上
12/04 18:42 6928 エノモト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、指名・報酬委員会 の審議を踏まえ、取締役会で決議しております。また、監査等委員である取締役候補者については、社外取締役としての要件を備える者をその候 補者とすることとしており、監査等委員会の同意のもと取締役会で決定しております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 各取締役候補者の選任理由については株主総会招集通知にて開示しております。 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての取組 】 上記 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】に記載しております。 【 補充原則 4-11 取締
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
05/30 17:45 6928 エノモト
第59回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株予約権者は、当社の取 締役の地位を喪失した日の 翌日以降、10 日間に限り、 新株予約権を一括してのみ 行使することができる。 2. 上記 1.は、新株予約権者 を相続により承継したもの については適用しない。 3. 新株予約権者が新株予約権 を放棄した場合、当該新株 予約権を行使することがで きない。 役員の保有状況 取締役 ( 監査等委員であ る取締役及び社 外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者 279 個 11,160 株 3 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者 127 個 5,080 株 3 名 ( 注 )1. 当社取締役に交付された時点における総数を
05/30 17:45 6928 エノモト
第59回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
再任社外独立 指名・報酬委員会委員 6 年 13/13 回 (100%) 12/12 回 (100%) <ご参考 > 取締役候補者の指名方針及び手続き 監査等委員である取締役候補者につきましては、年齢、性別、国籍等に関わりなく、優れた人格や高い倫理 観を持ち、専門的な知識や豊富な経験を有する者のうち、社外取締役としての要件を備える者をその候補者と することとしており、指名・報酬委員会において審議のうえ、監査等委員会の同意のもと取締役会で決定して おります。 - 12 - 候補者番号 1 きっ 橘田 た 新任 社外 独立 生年月日 1960 年 3 月 1 日 性別 男性 かず 和ひ 所有する
05/13 16:56 ＢＣＪ－９８
公開買付届出書 公開買付届出書
式の株式価値の算定を依頼したとのことです。また、対象者は、本公開買付けが マネジメント・バイアウト(MBO)のための本取引の一環として行われるものであり、構造的な利益相反の問題 が存在すること等に鑑み、これらの問題に対応し、本公開買付けを含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を 期し、対象者の取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本公開買付けを含む本 取引の公正性を担保し、対象者の企業価値の向上及び一般株主の利益を図るため、2025 年 2 月 17 日に、公開買付 者ら及び対象者並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役である藤本進氏 ( 対象者
05/12 13:00 6928 エノモト
役員人事に関するお知らせ その他のIR
知子 監査等委員同左再任 うじいえ 氏家 み 美 ちよ 千代 監査等委員同左再任 むとうひろし 武藤比良志 - 監査等委員退任 ( 注 )1. 上記橫候補者と当社との間には特別の利害関係欲はありません。 2. 上記橫候補者の選任については、監査等委員会の同意を得ております。 3. 上記橫候補者は社外取締役候補者であります。 4. 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) きった 橘檊田 かずひこ 和彦 (1960 年 3 月 1 日生 ) 略歴、地位及檘び重要な兼職の状況櫓 1983 年 4 月株式会社山梨中央銀欀行入行 2005 年 4 月同社昭和支店長 2013 年
01/29 15:33 6928 エノモト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
より決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者の指名や経営陣幹部の選任方針については、年齢、性別、国籍等に関わりなく、優れた人格や高い倫理観を持ち、専門的な知識 や豊富な経験を有し、強いリーダーシップと的確な意思決定を行うことができる者を、適材適所の観点から総合的に検討の上、指名・報酬委員会 の審議を踏まえ、取締役会で決議しております。また、監査等委員である取締役候補者については、社外取締役としての要件を備える者をその候 補者とすることとしており、監査等委員会の同意のもと取締役会で決定しております。 (ⅴ) 取締役会が上記
08/09 16:30 6928 エノモト
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
現在の株主名簿を基準として記載しております。 (a) 役員向け株式報酬制度及び従業員向けインセンティブ・プランの概要 当社は、2018 年 5 月 21 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除 きます。以下も同様です。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」といいま す。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の 皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株 式報酬制度 ( 以下 「 役員向け株式報酬制度
08/09 16:30 6928 エノモト
株式報酬制度の継続等に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
. 処分の目的及び理畔由 当社は、2018 年 5 月 21 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等 委員である取締役を除きます。以下も同様です。) 及び当社と委任契約を締結している執行 役員 ( 以下総称して「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連疵動性をより 明確にし、取締役等が株価の変動による利畏益・リスクを株主の皆様と共有することで、中 長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報 酬制度 ( 以下 「 役員向け株式報酬制度 」といい、役員向け株式報酬制度導入のために設定 される信託を「 役員向け株式交付信託
08/09 16:30 6928 エノモト
従業員に対するインセンティブ・プランの導入及び株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 8 月 9 日 会社名株式会社エノモト 代表者名代表取締役社長白鳥誉 (コード番号 :6928 東証プライム) 問合せ先 役職・氏名経営管理畔グループ担当執行役員 企画管理畔部長武井勉 電話痖 0554-62-5111 従業員に対するインセンティブ・プランの導入及び 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 役を除きます。以下も同様です。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下総称して 「 取締役等 」といいます。)を対象とした株式報酬制度 ( 以下
06/27 09:21 6928 エノモト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
より決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者の指名や経営陣幹部の選任方針については、年齢、性別、国籍等に関わりなく、優れた人格や高い倫理観を持ち、専門的な知識 や豊富な経験を有し、強いリーダーシップと的確な意思決定を行うことができる者を、適材適所の観点から総合的に検討の上、指名・報酬委員会 の審議を踏まえ、取締役会で決議しております。また、監査等委員である取締役候補者については、社外取締役としての要件を備える者をその候 補者とすることとしており、監査等委員会の同意のもと取締役会で決定しております。 (ⅴ) 取締役会が上記
06/26 14:04 6928 エノモト
有価証券報告書－第58期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下取 締役等という。)に対し、信託を用いた新たな株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1 制度概要 a. 本制度の仕組み 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」といいます。)が当社株式を取得 し、当社が定める役員株式交付規程に基づいて、各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信 託を通じて各取締役等に対して交付されるという、株式報酬制度です。 なお、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時で
05/30 12:00 6928 エノモト
第58回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株予約権者は、当社の取 締役の地位を喪失した日の 翌日以降、10 日間に限り、 新株予約権を一括してのみ 行使することができる。 2. 上記 1.は、新株予約権者 を相続により承継したもの については適用しない。 3. 新株予約権者が新株予約権 を放棄した場合、当該新株 予約権を行使することがで きない。 役員の保有状況 取締役 ( 監査等委員であ る取締役及び社 外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者 343 個 13,720 株 4 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者 156 個 6,240 株 4 名 ( 注 )1. 当社取締役に交付された時点における総数を
05/30 12:00 6928 エノモト
第58回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
所 2012 年 12 月こうみつ法律事務所開設 ( 現在に至る) 重要な兼職の状況 1998 年 4 月弁護士 ( 現在に至る) 生年月日 1966 年 9 月 8 日 性別 男性 所有する当社の株式数 0 株 在任年数 - 年 取締役会出席状況 -/- 回 監査等委員会出席状況 -/- 回 重要な兼職と当社との関係 当該兼職先と当社の間には特別な関係はありません。 補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 甲光俊一氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありま せんが、弁護士資格を有し、法令に関する幅広い知識と豊富な経験を有しており、法 令及
04/30 15:00 6928 エノモト
代表者の異動および人事異動に関するお知らせ その他のIR
12 月こうみつ法律事務所開設 ( 現在に至る) ( 重要な兼職の状況 ) 1998 年 4 月弁護士登録 ( 現在に至る) ( 注 )1. 上記候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 上記候補者の選任については、監査等委員会の同意を得ております。 3. 上記候補者は補欠の社外取締役候補者です。 (3) 補欠の監査等委員である取締役候補者選定の理由 甲光俊一氏を補欠の監査等委員である取締役候補者とした理由は、同氏は会社経営に関与された 経験はありませんが、弁護士資格を有し、法令に関する幅広い知識と豊富な経験を有しており、 法令及びコンプライアンスに関する十分な助言をいただけるものと判断しており、補欠の監査等 委員である取締役として適任であるとして選定したものであります。 3. 人事異動 (2024 年 5 月 1 日付 ) 氏名新役職名現役職名 ふじまき 藤巻 せいし 正史 代表取締役社長付部長 - 以 上
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
11/27 16:01 6928 エノモト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
リーダーシップと的確な意思決定を行うことができる者を、適材適所の観点から総合的に検討の上、指名・報酬委員会 の審議を踏まえ、取締役会で決議しております。また、監査等委員である取締役候補者については、社外取締役としての要件を備える者をその候 補者とすることとしており、監査等委員会の同意のもと取締役会で決定しております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 各取締役候補者の選任理由については株主総会招集通知にて開示しております。 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての取組 】 上記 【コーポレートガバナンス
06/28 14:03 6928 エノモト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
リーダーシップと的確な意思決定を行うことができる者を、適材適所の観点から総合的に検討の上、指名・報酬委員会 の審議を踏まえ、取締役会で決議しております。また、監査等委員である取締役候補者については、社外取締役としての要件を備える者をその候 補者とすることとしており、監査等委員会の同意のもと取締役会で決定しております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 各取締役候補者の選任理由については株主総会招集通知にて開示しております。 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての取組 】 上記 【コーポレートガバナンス