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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 83 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.707 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/25 17:30 6914 オプテックスグループ
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ その他のIR
( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 3 名 110 個 当社子会社取締役 ( 社外取締役及び監査役、非業務執行取締役を除く) 22 名 409 個 ※ 当社取締役に割当てられた新株予約権には、当社子会社取締役を兼務する者が その地位に基づき割当てられた新株予約権を含み、人数は当社取締役としてのみ 集計しています。 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 124,300 円 (1 株当たり 1,243 円 ) 上記金額は、新株予約権の割
04/25 17:30 6914 オプテックスグループ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 4 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,357 円 (4) 処分価額の総額 8,549,100 円 (5) 募集又は処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員であ る取締役を除く) 3 名 6,300 株 以上
04/08 15:00 6914 オプテックスグループ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
式 6,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,357 円 (4) 処分価額の総額 8,549,100 円 (5) 募集又は処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員であ る取締役 ) 3 名 6,300 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図 るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的と して、当社の
04/08 15:00 6914 オプテックスグループ
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について その他のIR
. 株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、長期的な業績向上及び企業価値向上 に向けた動機付けを従来以上に高めることを目的として、株式報酬型ストック・オプション を、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 及び当社子会社取締役 ( 社外取締役及び監査役、非業務執行取締役を除く)に対して発行するものです。 2. 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の名称 オプテックスグループ株式会社第 10 回新株予約権 ( 株式報酬型 )2025 年 (2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新
03/28 16:01 6914 オプテックスグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役間で各役 員の報酬額を協議した後、その内容を報酬諮問委員会 ( 独立社外取締役 3 名 ( 委員長は独立社外取締役 )を含む3 名の取締役で構成する)で審 議を行い、その結果を取締役会に答申した上で決定しております。また、各取締役の月額報酬 ( 基本報酬 )については、取締役会の委任を受けた 代表取締役社長が答申内容に従って決定し、各取締役の株式報酬については、取締役会で決定しております。 監査等委員である取締役の報酬については、各監査等委員である取締役の役職・職責に応じて監査等委員である取締役の協議によって決定し ております。 なお、報酬体系の概要につきましては、本報告書 Ⅱ1.の【 取
03/28 13:52 6914 オプテックスグループ
有価証券報告書－第46期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの更なる充実と、効果的かつ効率的な企業経営の 推進を図ることを目的として、監査等委員会設置会社を採用しております。 以下のコーポレート・ガバナンスの状況については、この有価証券報告書提出日現在のものを記載しておりま す。 法令で定められた事項や経営の基本方針等、重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会、監 査機関として監査等委員会を基本機構としております。 a. 取締役会 取締役会は、監査等委員以外の取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち 社外取締役 2 名 )の合計 8 名で構成され、原則
02/18 16:47 6914 オプテックスグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役間で各役 員の報酬額を協議した後、その内容を報酬諮問委員会 ( 独立社外取締役 3 名 ( 委員長は独立社外取締役 )を含む3 名の取締役で構成する)で審 議を行い、その結果を取締役会に答申した上で決定しております。また、各取締役の月額報酬 ( 基本報酬 )については、取締役会の委任を受けた 代表取締役社長が答申内容に従って決定し、各取締役の株式報酬については、取締役会で決定しております。 監査等委員である取締役の報酬については、各監査等委員である取締役の役職・職責に応じて監査等委員である取締役の協議によって決定し ております。 なお、報酬体系の概要につきましては、本報告書 Ⅱ1.の【 取
08/09 17:27 6914 オプテックスグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役間で各役 員の報酬額を協議した後、その内容を報酬諮問委員会 ( 独立社外取締役 3 名 ( 委員長は独立社外取締役 )を含む3 名の取締役で構成する)で審 議を行い、その結果を取締役会に答申した上で決定しております。また、各取締役の月額報酬 ( 基本報酬 )については、取締役会の委任を受けた 代表取締役社長が答申内容に従って決定し、各取締役の株式報酬については、取締役会で決定しております。 監査等委員である取締役の報酬については、各監査等委員である取締役の役職・職責に応じて監査等委員である取締役の協議によって決定し ております。 なお、報酬体系の概要につきましては、本報告書 Ⅱ1.の【 取締
08/09 15:06 6914 オプテックスグループ
半期報告書－第46期(2024/01/01－2024/06/30) 半期報告書
株式数は含まれておりません。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。 付与対象者の区分及び人数 2024 年 4 月 8 日 新株予約権の数 ※ 429 個 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員を除く) 3 名 当社子会社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を 除く) 22 名 普通株式 42,900 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) ( 注 )1 1 株当たり1
07/01 17:01 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第 2 四半期決算説明会の資料についても、 英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適宜 検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある
06/27 16:13 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第70期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の
06/19 12:00 4464 ソフト９９コーポレーション
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ソフト99コーポレーションコード 4464 提出日 2024/6/19 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 井原慶子社外取締役 ○ △ 有 2 藤井美保代社外取締役 ○ ○ 有 3 平井康博社外監査役 ○ ○ 有 4
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
切な運用及び継続的な 改善を行う。 【 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 】 1 取締役会を 13 回開催し、法令等に定められた事項や経営にかかわる重要な事項を決定するとともに、取締役 間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。また、取締役会には独立社外取締役・監査役・独立社 外監査役が参加し、各ステークホルダーの立場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた 合理的な取締役会運営を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行、法令・定款等の遵 守状況について監査しました。 3グループ経営会議
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
書 類 監 査 報 告 6 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 1 た 田 なか 中 ひで 秀 あき 明代表取締役社長アズテック㈱ 取締役 再任 2 こ 小 再任 にし 西 とし 紀 ゆき 行 取締役 ポーラスマテリアル事業担当 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 取締役 3 あがり 上 再任 お 尾 しげる 茂 取締役 管理本部長
04/25 17:30 6914 オプテックスグループ
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ その他のIR
( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 3 名 99 個 当社子会社取締役 ( 社外取締役及び監査役、非業務執行取締役を除く) 22 名 330 個 ※ 当社取締役に割当てられた新株予約権には、当社子会社取締役を兼務する者が その地位に基づき割当てられた新株予約権を含み、人数は当社取締役としてのみ 集計しています。 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 153,400 円 (1 株当たり 1,534 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当
04/08 15:00 6914 オプテックスグループ
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について その他のIR
. 株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、長期的な業績向上及び企業価値向上 に向けた動機付けを従来以上に高めることを目的として、株式報酬型ストック・オプション を、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 及び当社子会社取締役 ( 社外取締役及び監査役、非業務執行取締役を除く)に対して発行するものです。 2. 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の名称 オプテックスグループ株式会社第 9 回新株予約権 ( 株式報酬型 )2024 年 (2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/27 16:26 6914 オプテックスグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役間で各役 員の報酬額を協議した後、その内容を報酬諮問委員会 ( 独立社外取締役 3 名 ( 委員長は独立社外取締役 )を含む3 名の取締役で構成する)で審 議を行い、その結果を取締役会に答申した上で決定しております。また、各取締役の月額報酬 ( 基本報酬 )については、取締役会の委任を受けた 代表取締役社長が答申内容に従って決定し、各取締役の株式報酬については、取締役会で決定しております。 監査等委員である取締役の報酬については、各監査等委員である取締役の役職・職責に応じて監査等委員である取締役の協議によって決定し ております。 なお、報酬体系の概要につきましては、本報告書 Ⅱ1.の【 取締
03/27 13:48 6914 オプテックスグループ
有価証券報告書－第45期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
を目指しております。 (2) 企業統治の体制 1 企業統治の体制の概要 当社は、監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの更なる充実と、効果的かつ効率的な企業経営の 推進を図ることを目的として、監査等委員会設置会社を採用しております。 以下のコーポレート・ガバナンスの状況については、この有価証券報告書提出日現在のものを記載しておりま す。 法令で定められた事項や経営の基本方針等、重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会、監 査機関として監査等委員会を基本機構としております。 a. 取締役会 取締役会は、監査等委員以外の取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査等
02/14 15:30 6914 オプテックスグループ
2023年12月期 決算説明資料 その他のIR
. 新体制について © 2024 OPTEX GROUP CO., LTD. 22新体制について 持続的な企業価値向上に向け次世代の経営メンバーで長期ビジョンの実現を目指します。 代表取締役社長 中島達也 (57) 代表取締役副社長 上村透 (63) 【 新任 】 取締役兼 CFO 山名幸輝 (58) 社外取締役 吉田和弘 (63) 社外取締役 根岸祥子 (54) 【 新任 】 取締役監査等委員 奥野雅也 (59) 社外取締役監査等委員 木田稔 (53) 【 新任 】 社外取締役監査等委員 飯島敬子 (58) © 2024 OPTEX GROUP CO., LTD. ※ 2024 年 3 月