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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 83 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.645 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/14 | 15:30 | 6914 | オプテックスグループ |
| 代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社 取締役 ( 監査等委員 ) ※ 小國勇、小林徹、黒田由紀男の3 氏は、2024 年 3 月 27 日開催予定の第 45 回定時株主総会 終結の時をもって任期満了となります。 Ⅲ. 社外取締役の異動 1. 新任社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補者 氏名 略歴 ( 生年月日 ) 1995 年 4 月裁判官任官 ( 札幌、千葉、大阪、松江、京都の各裁判所にて勤務 ) いいじまけいこ 飯島敬子 (1965 年 5 月 29 日生 ) 2009 年 6 月弁護士登録 ( 現在 ) 【 重要な兼職の状況 】 株式会社大真空社外取締役 ( 監査等委員でない) 京福電気鉄道株式会社社外監査役 所有する | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 08/10 | 13:40 | 6914 | オプテックスグループ |
| 四半期報告書－第45期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| 新株予約権は、次のとおりであります。 決議年月日 2023 年 4 月 4 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員を除く) 4 名 当社子会社取締役 23 名 新株予約権の数 ※ 408 個 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発 行価格及び資本組入額 ※ 普通株式 40,800 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) ( 注 )1 1 株当たり1 円 自 2023 年 4 月 26 日至 2053 年 4 月 25 日 | |||
| 06/30 | 15:20 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判 | |||
| 06/29 | 15:29 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 有価証券報告書－第69期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の 執行を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、じゅう | |||
| 04/25 | 17:30 | 6914 | オプテックスグループ |
| 株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 4 名 117 個 当社子会社取締役 23 名 291 個 ※ 当社取締役に割当てられた新株予約権には、当社子会社取締役を兼務する者が その地位に基づき割当てられた新株予約権を含み、人数は当社取締役としてのみ 集計しています。 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 171,600 円 (1 株当たり 1,716 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出し | |||
| 04/04 | 15:00 | 6914 | オプテックスグループ |
| 株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について その他のIR | |||
| . 株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、長期的な業績向上及び企業価値向上 に向けた動機付けを従来以上に高めることを目的として、株式報酬型ストック・オプション を、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 及び当社子会社取締役 ( 社外取締役を除く)に対して発行するものです。 2. 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の名称 オプテックスグループ株式会社第 8 回新株予約権 ( 株式報酬型 )2023 年 (2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 03/24 | 18:06 | 6914 | オプテックスグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と、株主価値との共有を意識させるための「 当社株式による報酬 (ストックオプション等 )」を、それぞれの能力・責務等を総合的に勘案のうえ適切な割合をもって設定します。 ・監査等委員である取締役 株主総会において承認された報酬総額の範囲内で、経営全般の監督機能を全うする役割を勘案し、固定報酬である「 基本報酬 」のみとします。 < 報酬決定に関する手続き> 監査等委員である取締役以外の取締役の報酬については、各取締役の役職・職責、当社経営環境及び業績等を考慮し、役付取締役間で各役 員の報酬額を協議した後、その内容を報酬諮問委員会 ( 独立社外取締役 3 名 ( 委員長は独立社外取締役 )を含む3 | |||
| 03/24 | 13:53 | 6914 | オプテックスグループ |
| 有価証券報告書－第44期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| しております。 以下のコーポレート・ガバナンスの状況については、この有価証券報告書提出日現在のものを記載しておりま す。 法令で定められた事項や経営の基本方針等、重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会、監 査機関として監査等委員会を基本機構としております。 a. 取締役会 取締役会は、監査等委員以外の取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち 社外取締役 2 名 )の合計 9 名で構成され、原則毎月 1 回開催し、コーポレート・ガバナンスを含めた経営に関 する重要事項の決定、報告並びに業務執行状況の監視・監督を行っております。また | |||
| 02/14 | 15:30 | 6914 | オプテックスグループ |
| 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| すミツテック株式会社の代表取締役社長は継続予定です。Ⅲ. 社外取締役の異動 1. 新任社外取締役 ( 監査等委員でない) 候補者 氏名 所有する 略歴 ( 生年月日 ) 当社の株式数 1992 年 3 月慶応義塾大学商学部卒業 1994 年 3 月同大学大学院商学研究科計量経済学専攻 博士前期課程修了 1997 年 6 月英国オックスフォード大学 国際開発経済学博士課程単位取得退学 根岸祥子 1997 年 9 月世界銀行 Prospects Group 0 株 (1969 年 3 月 29 日生 ) 国際金融部門エコノミスト 2002 年 4 月神戸大学大学院経済学研究科・経済学部 助教授 | |||
| 02/14 | 15:30 | 6914 | オプテックスグループ |
| 2022年12月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 名の独立社外取締役 ( 弁護士・公認会計士 を含む)を選任。※2023 年 3 月 24 日以降 自動ドアセンサー 画像検査用 LED 照明 無駄な開閉を防止すること により空調効率を改善 明るさを自動管理するフィード バック制御により省エネを実現 健康意識の向上や生活習慣の改善、 メンタルヘルス対策の強化の取り組みにより、 優良な健康経営に取り組む企業として、 オプテックス㈱、オプテックス・エフエー㈱ の2 社が「 健康経営優良法人 」に認定。 取締役会での活発な議論を通じた意思決定で 戦略の質を高め、更なる企業価値の向上を実現。 © 2023 OPTEX GROUP CO., LTD. 36https://www.optexgroup.co.jp / | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 11/08 | 15:30 | 6914 | オプテックスグループ |
| 2022年12月期 第3四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 善。 eスムースセンサー 電力消費量 約 30% 削減 地域社会との関わり CSR 活動の一環として、立地環境を生か した社会貢献 「びわこ環境体験学習プログ ラム」を運営 ガバナンス体制の取り組み 取締役・監査等委員 11 名中、3 分の1 以上の 4 名に独立社外取締役 ( 弁護士・公認会計士 を含む)を選任 2020 年 3 月開催の定時株主総会で初めて 女性の社外取締役 1 名を選任 <LEDセンサー照明 > 必要なときだけ機械やシステムを動かす低消費電力の センサーにより、システム全体の負荷を抑制。 カヌー 外来魚しらべ 電力消費量 LED × センサー: 約 90% 削減 プランクトン観察 © 2022 OPTEX GROUP CO., LTD. 取締役会での活発な議論を通じた意思決定で 戦略の質を高め、更なる企業価値の向上を実現 31https://www.optexgroup.co.jp / | |||
| 08/10 | 14:06 | 6914 | オプテックスグループ |
| 四半期報告書－第44期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 元株式数 100 株 計 37,735,784 37,735,784 - - ( 注 )「 提出日現在発行数 」 欄には、2022 年 8 月 1 日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ れた株式数は含まれておりません。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 当第 2 四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。 決議年月日 2022 年 3 月 25 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員を除く) 6 名 当社子会社取締役 17 名 新株予約権の数 ※ 481 個 ( 注 )1 新 | |||
| 08/08 | 15:30 | 6914 | オプテックスグループ |
| 2022年12月期 第2四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 以上の 4 名に独立社外取締役 ( 弁護士・公認会計士 を含む)を選任 2020 年 3 月開催の定時株主総会で初めて 女性の社外取締役 1 名を選任 <LEDセンサー照明 > 必要なときだけ機械やシステムを動かす低消費電力の センサーにより、システム全体の負荷を抑制。 カヌー 外来魚しらべ 電力消費量 LED × センサー: 約 90% 削減 プランクトン観察 © 2022 OPTEX GROUP CO., LTD. 取締役会での活発な議論を通じた意思決定で 戦略の質を高め、更なる企業価値の向上を実現 38https://www.optexgroup.co.jp / | |||
| 06/29 | 17:00 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判 | |||
| 06/29 | 14:02 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 有価証券報告書－第68期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| の構築を目指 し、経営の中枢である取締役会について、“ 運営 ”、“ 人事 ”、“ 監視と助言 ”、“ 活動支援 ”の4つの観点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理 | |||
| 05/10 | 15:30 | 6914 | オプテックスグループ |
| 2022年12月期 第1四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| な開閉を防止、空調効率を改善。 eスムースセンサー 電力消費量 約 30% 削減 Social ( 社会 ) 地域社会との関わり CSR 活動の一環として、立地環境を生か した社会貢献 「びわこ環境体験学習プログ ラム」を運営 Governance (ガバナンス) ガバナンス体制の取り組み 取締役・監査等委員 11 名中、3 分の1 以上の 4 名に独立社外取締役 ( 弁護士・公認会計士 を含む)を選任 2020 年 3 月開催の定時株主総会で初めて 女性の社外取締役 1 名を選任 <LEDセンサー照明 > 必要なときだけ機械やシステムを動かす低消費電力の センサーにより、システム全体の負荷を | |||