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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 83 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.961 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/22 | 17:30 | 6914 | オプテックスグループ |
| 株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 数 481 個 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 6 名 220 個 当社子会社取締役 17 名 261 個 ※ 当社取締役に割当てられた新株予約権には、当社子会社取締役を兼務する者が その地位に基づき割当てられた新株予約権を含み、人数は当社取締役としてのみ 集計しています。 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 151,800 円 (1 株当たり 1,518 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 03/28 | 18:42 | 6914 | オプテックスグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 諮問委員会 ( 独立社外取締役 3 名 ( 委員長は独立社外取締役 )を含む3 名の取締役で構成する)で審 議を行い、その結果を取締役会に答申した上で決定しております。また、各取締役の月額報酬 ( 基本報酬 )については、取締役会の委任を受けた 代表取締役社長が答申内容に従って決定し、各取締役の株式報酬については、取締役会で決定しております。 監査等委員である取締役の報酬については、各監査等委員である取締役の役職・職責に応じて監査等委員である取締役の協議によって決定し ております。 なお、報酬体系の概要につきましては、本報告書 Ⅱ1.の【 取締役報酬関係 】に記載のとおりであります。 (4 | |||
| 03/25 | 15:00 | 6914 | オプテックスグループ |
| 株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について その他のIR | |||
| ます。 記 1. 株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、長期的な業績向上及び企業価値向上 に向けた動機付けを従来以上に高めることを目的として、株式報酬型ストック・オプション を、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 及び当社子会社取締役 ( 社外取締役を除く)に対して発行するものです。 2. 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の名称 オプテックスグループ株式会社第 7 回新株予約権 ( 株式報酬型 )2022 年 (2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当 | |||
| 03/25 | 14:46 | 6914 | オプテックスグループ |
| 有価証券報告書－第43期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 伴う経営システムの維持及び経 営監視機能の強化を目指しております。 (2) 企業統治の体制 1 企業統治の体制の概要 当社は、監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、監査等委 員会設置会社を採用しております。 以下のコーポレート・ガバナンスの状況については、この有価証券報告書提出日現在のものを記載しておりま す。 法令で定められた事項や経営の基本方針等、重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会、監 査機関として監査等委員会を基本機構としております。 a. 取締役会 取締役会は、監査等委員以外の取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 | |||
| 02/14 | 15:30 | 6914 | オプテックスグループ |
| 2021年12月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| い(レポートはこちら)。 Environment 環境問題を解決する製品・サービス < 自動ドア用センサー> ( 環境 ) 横切るだけの動きに反応せず、向かってくる動きだけに 反応することで、無駄な開閉を防止、空調効率を改善。 eスムースセンサー 電力消費量 約 30% 削減 Social ( 社会 ) 地域社会との関わり CSR 活動の一環として、立地環境を生か した社会貢献 「びわこ環境体験学習プログ ラム」を運営 Governance (ガバナンス) ガバナンス体制の取り組み 取締役・監査等委員 11 名中、3 分の1 以上の 4 名に独立社外取締役 ( 弁護士・公認会計士 を含む)を選 | |||
| 12/28 | 14:31 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 提出日現在において、コーポレートガバナンス・コードの未実施の各原則は以下の通りであります。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/16 | 16:07 | 6914 | オプテックスグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 額の範囲内で、経営全般の監督機能を全うする役割を勘案し、固定報酬である「 基本報酬 」のみとします。 < 報酬決定に関する手続き> 監査等委員である取締役以外の取締役の報酬については、各取締役の役職・職責、当社経営環境及び業績等を考慮し、役付取締役間で各役 員の報酬額を協議した後、その内容を報酬諮問委員会 ( 独立社外取締役 3 名 ( 委員長は独立社外取締役 )を含む3 名の取締役で構成する)で審 議を行い、その結果を取締役会に答申した上で決定しております。また、各取締役の月額報酬 ( 基本報酬 )については、取締役会の委任を受けた 代表取締役社長が答申内容に従って決定し、各取締役の株式報酬 | |||
| 11/09 | 15:30 | 6914 | オプテックスグループ |
| 2021年12月期 第3四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 会との関わり CSR 活動の一環として、 立地環境を生かした社会貢献 「びわこ環境体験学習プログラム」を運営 ガバナンス体制の取り組み 取締役・監査等委員 11 名中、3 分の1 以上の 4 名に独立社外取締役 ( 弁護士・公認会計士 を含む)を選任 2020 年 3 月開催の定時株主総会で初めて 女性の社外取締役 1 名を選任 ・IoTを活用した、簡易水質測定システム カヌー 外来魚しらべ プランクトン観察 取締役会での活発な議論を通じた意思決定で 戦略の質を高め、更なる企業価値の向上を実現 Copyright (C) 2021 OPTEX GROUP CO., LTD. 30https://www.optexgroup.co.jp/ | |||
| 09/02 | 12:00 | 6914 | オプテックスグループ |
| 2021年12月期 中間 株主通信 PR情報 | |||
| -0801 滋賀県大津市におの浜 4-7-5 役員一覧 (2021 年 6 月 30 日現在 ) 代表取締役社長兼 CEO 小國勇 取締役兼 CFO 大西浩之 取締役 ( 戦略担当 ) 東晃 取締役相談役 小林徹 取締役 上村透 取締役 中島達也 社外取締役 吉田和弘 社外取締役 青野奈 々 子 取締役監査等委員 黒田由紀男 社外取締役監査等委員酒見康史 社外取締役監査等委員木田稔 オプテックスグループ株式会社 〒520-0801 滋賀県大津市におの浜 4-7-5 TEL:(077)527-9860( 代表 )FAX:(077)527-0167 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/11 | 13:31 | 6914 | オプテックスグループ |
| 四半期報告書－第43期第2四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。 決議年月日 2021 年 3 月 26 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員を除く) 6 名 当社子会社取締役 17 名 新株予約権の数 ※ 469 個 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発 行価格及び資本組入額 ※ 普通株式 46,900 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) ( 注 )1 1 株当たり1 円 自 2021 年 4 月 15 日至 | |||
| 08/06 | 15:30 | 6914 | オプテックスグループ |
| 2021年12月期 第2四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 庫で省エネに貢献するシャッター用 センサー 横切るだけの動きに反応せず、向かってくる 動きだけに反応することで、無駄な開閉を防 止、空調効率を改善 地域社会との関わり CSR 活動の一環として、立地環境を生か した社会貢献 「びわこ環境体験学習プログ ラム」を運営 ガバナンス体制の取り組み 取締役・監査等委員 11 名中、3 分の1 以上の 4 名に独立社外取締役 ( 弁護士・公認会計士 を含む)を選任 2020 年 3 月開催の定時株主総会で初めて 女性の社外取締役 1 名を選任 カヌー 外来魚しらべ IoTを活用した、簡易水質測定システム プランクトン観察 取締役会での活発な議論を通じた意思決定で 戦略の質を高め、更なる企業価値の向上を実現 Copyright (C) 2021 OPTEX GROUP CO., LTD. 38https://www.optexgroup.co.jp / | |||
| 06/30 | 10:07 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 書提出日現在において、コーポレートガバナンス・コードの未実施の各原則は以下の通りであります。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 | |||
| 06/29 | 12:59 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 有価証券報告書－第67期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の 執行を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、十分な審議時間の確保に努め、また、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。 ・取締役会は、事業運営の実務に精通する社内取締役と、事 | |||
| 06/15 | 18:22 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 第67期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 表取締役社長田中秀明アズテック㈱ 取締役 常務取締役 常務取締役 辻平春幸 奥埜佳秀 取締役石居誠 取締役小西紀行 取締役上尾茂 取締役生駒英昭 生産統括本部長 上海速特 99 化工有限公司監事 営業統括本部長兼東京支店長 ㈱オレンジ・ジャパン取締役 ㈱くらし企画取締役 企画開発本部長 ㈱ハネロン取締役 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 代表取締役社長 管理本部長 アライズ㈱ 取締役 ㈱ハネロン取締役 営業統括本部副本部長 ( 業務用担当 ) ㈱ソフト99オートサービス取締役 取締役田中一成営業統括本部副本部長 ( 消費財担当 ) 取締役宮園哲哉生産統括本部副本部長 社外取締役 社外取締役 社 | |||
| 06/15 | 18:22 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 業務執行を監督しました。また、取締 役会には独立社外取締役・監査役・独立社外監査役が参加し、各ステークホルダーの立 場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会運営 を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執 行、法令・定款等の遵守状況について監査しました。 3グループ経営会議を2 回開催し、中期経営計画及び各年度予算の執行状況を評価しまし た。 4 内部監査部門は、内部統制システムが適切に機能しているか、不正が行われていないか、 改善すべき事項はないかなど、独立した立場から検証し、各部門に対し | |||