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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 92 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：2.564 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/03 | 15:30 | 6866 | 日置電機 |
| 事後交付型業績連動型株式報酬制度に基づく自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付 「 事後交付 型業績連動型株式報酬制度に基づく自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,415 株 (2) 処分価額 1 株につき 7,550 円 (3) 処分価額の総額 78,633,250 円 (4) 処分先当社の取締役 (※)4 名 10,415 株 ※ 社外取締役を除きます。 (5) 払込期日 2026 年 4 月 3 日 以上 | |||
| 03/16 | 17:56 | 6866 | 日置電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 取締役会の諮問機関 )に諮問し、その答申をもとに取締役会で決議しております。報酬委員会は6 名で構成され、 このうち5 名が独立役員として指定している社外取締役であります。 (iv) 社長以下の経営陣幹部 ( 業務執行取締役や執行役員等 )の選任にあたっては、選任基準をもとに、指名委員会 ( 取締役会の諮問機関 )での 審議を経たうえで、取締役会で決定しております。指名委員会は6 名で構成され、このうち5 名が独立役員として指定している社外取締役でありま す。 ( 選任基準 ) 候補者の選任にあたっては、当社の企業理念である「HIOKIの理念 」や経営指針を十分に理解、尊重し、企業経営に関する | |||
| 03/06 | 15:30 | 6866 | 日置電機 |
| 事後交付型業績連動型株式報酬制度に基づく自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 4 月 3 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,415 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,550 円 (4) 処分価額の総額 78,633,250 円 (5) 処分予定先当社の取締役 (※) 4 名 10,415 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 1 月 24 日開催の取締役会において、当社の企業価値の向上を図るインセンティブを付 与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、役員報酬制度を改定し、 当社の中長期的な業績と企業価値の持続的な向上を図る更なるインセンティブを与えるととも | |||
| 02/27 | 12:52 | 6866 | 日置電機 |
| 有価証券報告書－第74期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、株主 ( 投資家 )、顧客、社員等全てのステークホルダーに対して、その社会的責任を果たしてま いります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は、取締役 9 名 (うち5 名は社外取締役 )で構成されております。取締役会は経営の基本方 針、法令及び定款で定められた事項並びに経営に関する重要事項を決定する機関として毎月 1 回開催し、必要に 応じて随時、臨時取締役会を開催しております。また、取締役会の諮問機関として独立役員として指定している 社外取締役を過半数とする指名委員会及び報酬委員会を設置し、経営の意思決定の透明性・公平性を確保して | |||
| 02/19 | 16:56 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| 対する当社の意思決定の恣意性を 排除し、当社の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開 買付者グループ及び当社との間に重要な利害関係が存在しないことを確認した上で、井原慶子氏 ( 当社独立社外取 締役 )、藤井美保代氏 ( 当社独立社外取締役 )、平井康博氏 ( 当社独立社外監査役 ) 及び樋口秀明氏 ( 当社独立社 外監査役 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を当社取締役会の諮問機関と して設置し、(ⅰ) 本公開買付けの目的の正当性・合理性 ( 本公開買付けが当社の企業価値向上に資するかを含 む | |||
| 02/17 | 15:30 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| その他の関係会社であるECMマスターファンドSPV３による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR | |||
| 独立社外取締役の割合を3 分の2 以上とすることを促す予定とのこ とです(なお、公開買付者グループからは、当社の取締役会への人員の派遣は予定していないとのこと です。)。また、経営陣の企業価値及び株主価値とのアラインメントを強化するために、本公開買付け後、 当社経営陣の報酬設計をそれらと強くアラインしたものに改定することを促す予定とのことです。こう した取組みは、取締役会の監督機能の強化による経営陣の誤った経営判断の抑制や早期且つ適時の経営 戦略の見直し、中長期的な企業価値向上のための適切な KPI( 重要業績評価指標 )の設定、意思決定の透 明性の確保や監査機能・内部統制の強化によるリスクの | |||
| 02/06 | 15:30 | 6866 | 日置電機 |
| 取締役会の実効性に関する評価結果の概要 および実効性向上に向けたこれまでの取り組み その他のIR | |||
| 明会の運営を改善するとともに、取締役会と経営会議のスケジュールを見直すことで取締役会の指 摘事項を迅速に経営会議で審議できるよう運営の改善を進めました。さらに社外取締役・社外監査役会 議からの提言をもとに、取締役会において、コンプライアンス体制強化等をテーマにフリーディスカッションをいたしました。これらの取り組みから、各設問のアンケート結果で概ね肯定的な回答結果とな り、その効果が表れていると評価いたしました。また、強みとして取締役、監査役に対して必要な教育 訓練が適切に実施されていることを確認しました。 一方で、取締役会に付議される議案の在り方、書面決議の積極的な活用、早期の資料提供等に対す | |||
| 02/04 | 12:00 | 6866 | 日置電機 |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 銀行 に商号を変更しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) - - 社外取締役 - - 監査役 978 株 2 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「Ⅱ 2.(4) 取締役および監査役の報酬等 」に記載しておりま す。 - 17 - 2. 会社役員の状況 (1) 取締役および監査役の状況 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 地位氏名担当および重要な兼職の状況 品質保証管掌 代表取締役社長岡澤尊宏 日置 ( 上海 ) 測量技術有限公司董事長 台湾日置電機股份有限公司董事長 | |||
| 01/28 | 16:41 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| であるか否かについて精査する必要があると考えております。 また、当社は、2026 年 1 月 23 日開催の当社取締役会において、本公開買付けに対する当社の意思決定の恣意性を 排除し、当社の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開 買付者グループ及び当社との間に重要な利害関係が存在しないことを確認した上で、井原慶子氏 ( 当社独立社外取 締役 )、藤井美保代氏 ( 当社独立社外取締役 )、平井康博氏 ( 当社独立社外監査役 ) 及び樋口秀明氏 ( 当社独立社 外監査役 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます | |||
| 01/23 | 17:00 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| その他の関係会社であるECM マスター ファンド SPV ３による当社株式に対する 公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ その他のIR | |||
| いことを確認した上で、井原慶子氏 ( 当 社独立社外取締役 )、藤井美保代氏 ( 当社独立社外取締役 )、平井康博氏 ( 当社独立社外監査役 ) 及び樋口 秀明氏 ( 当社独立社外監査役 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を 当社取締役会の諮問機関として設置し、(ⅰ) 本公開買付けの目的の正当性・合理性 ( 本公開買付けが当社 の企業価値向上に資するかを含む。)、(ⅱ) 本公開買付けの取引条件の公正性・妥当性、(ⅲ) 本公開買付け の手続の公正性、(ⅳ) 本公開買付けが当社の一般株主にとって公正なものであると考えられるか、(ⅴ) 上記 (ⅰ)から | |||
| 01/22 | 08:30 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| ECM マスター ファンド SPV ３による当社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 普通株式に係る議決権が対象者の総株主の議決権の3 分の2 以上であるか3 分の2 未満であるかを問わず、ECMは、対象者の中長期的な企業価値向上に最大限 寄与すべく、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスを強化することを目指し、経営・管理体制 3 の見直しを支援させていただきたいと考えております。具体的には、本公開買付け後の具体的な経営方針 については、ECMは、原則として対象者の業務執行に直接携わることなく対象者経営陣の意向を最大限尊 重いたしますが、対象者のモニタリング機能を強化するため、本公開買付け後、対象者が指名委員会等設 置会社へ移行すること、また、取締役会に占める独立社外取締役の | |||
| 12/26 | 14:39 | 6866 | 日置電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| テークホルダーに対して、その社会的な責任を果たしてまいります。 (iii) 当社取締役等の報酬については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で決定しております。取締役の報酬額については、客観性と透 明性を高めるため、報酬委員会 ( 取締役会の諮問機関 )に諮問し、その答申をもとに取締役会で決議しております。報酬委員会は6 名で構成され、 このうち5 名が独立役員として指定している社外取締役であります。 (iv) 社長以下の経営陣幹部 ( 業務執行取締役や執行役員等 )の選任にあたっては、選任基準をもとに、指名委員会 ( 取締役会の諮問機関 )での 審議を経たうえで、取締役会で決定しておりま | |||
| 12/03 | 13:25 | 6866 | 日置電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報酬については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で決定しております。取締役の報酬額については、客観性と透 明性を高めるため、報酬委員会 ( 取締役会の諮問機関 )に諮問し、その答申をもとに取締役会で決議しております。報酬委員会は6 名で構成され、 このうち5 名が独立役員として指定している社外取締役であります。 (iv) 社長以下の経営陣幹部 ( 業務執行取締役や執行役員等 )の選任にあたっては、選任基準をもとに、指名委員会 ( 取締役会の諮問機関 )での 審議を経たうえで、取締役会で決定しております。指名委員会は6 名で構成され、このうち5 名が独立役員として指定している社外取締役であ | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 09/26 | 16:54 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| け成立後に公開買付者が実施を予定している各施策の内容 (1 当社を指名委員会 等設置会社へ移行、2 独立社外取締役の割合を3 分の2 以上とする、3 当社経営陣の報酬設計を企業 価値及び株主価値の増加から生じる利益を共有するインセンティブ報酬を積極的に付与することがで きるように改定、4 議決権行使基準に従った議決権の行使 )を見ても、当社株式の上場維持を前提と した、コーポレートガバナンス及びコンプライアンスの強化の観点からの施策に限定されており、こ れらの施策が、具体的にどのような形で当社グループの企業価値の向上に結びつくのかは示されてお らず、前述の当社の事業環境や当社が直面している経営 | |||
| 09/25 | 15:30 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| ECM マスター ファンド SPV ３による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（反対）のお知らせ その他のIR | |||
| 定している各施策の内容 (1 当社を指名 委員会等設置会社へ移行、2 独立社外取締役の割合を 3 分の 2 以上とする、3 当社経営陣の報 5 酬設計を企業価値及び株主価値の増加から生じる利益を共有するインセンティブ報酬を積極的 に付与することができるように改定、4 議決権行使基準に従った議決権の行使 )を見ても、当社 株式の上場維持を前提とした、コーポレートガバナンス及びコンプライアンスの強化の観点か らの施策に限定されており、これらの施策が、具体的にどのような形で当社グループの企業価値 の向上に結びつくのかは示されておらず、前述の当社の事業環境や当社が直面している経営課 題も踏まえると、本 | |||
| 09/18 | 16:40 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 81,376 813 平井康博監査役 0 0 樋口秀明監査役 11,020 110 計 12 名 931,539 9,315 ( 注 1) 役職名、所有株式数及び議決権の数は、本書提出日現在のものです。 ( 注 2) 取締役井原慶子及び藤井美保代は、社外取締役であります。 ( 注 3) 監査役平井康博及び樋口秀明は、社外監査役であります。 ( 注 4) 所有株式数及び議決権の数には、それぞれ当社の役員持株会を通じて間接的に所有する当社株式数 ( 小数点 以下切捨て) 及びそれに係る議決権の数を含めております。 5/6 5【 公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 】 該当事項はあり | |||
| 09/16 | 16:30 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| ECM マスター ファンド SPV ３による当社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| け後、対象者が指名委員会等 設置会社へ移行すること、また、取締役会に占める独立社外取締役の割合を3 分の2 以上とすることを促 す予定です(なお、公開買付者グループからは、対象者の取締役会への人員の派遣は予定しておりませ ん。)。また、経営陣の企業価値及び株主価値とのアラインメントを強化するために、本公開買付け後、対 象者経営陣の報酬設計をそれらと強くアラインしたものに改定することを促す予定です。 本公開買付け成立後の議決権行使につき、公開買付者グループは、ECMの日本版スチュワードシップ・ コードの受入れ表明に伴い、金融庁ホームページを通じて開示されております議決権行使基準に従って、 対象者 | |||
| 09/11 | 15:18 | 6866 | 日置電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報酬については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で決定しております。取締役の報酬額については、客観性と透 明性を高めるため、報酬委員会 ( 取締役会の諮問機関 )に諮問し、その答申をもとに取締役会で決議しております。報酬委員会は6 名で構成され、 このうち5 名が独立役員として指定している社外取締役であります。 (iv) 社長以下の経営陣幹部 ( 業務執行取締役や執行役員等 )の選任にあたっては、選任基準をもとに、指名委員会 ( 取締役会の諮問機関 )での 審議を経たうえで、取締役会で決定しております。指名委員会は6 名で構成され、このうち5 名が独立役員として指定している社外取締役であ | |||
| 08/29 | 11:48 | 6866 | 日置電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報酬については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で決定しております。取締役の報酬額については、客観性と透 明性を高めるため、報酬委員会 ( 取締役会の諮問機関 )に諮問し、その答申をもとに取締役会で決議しております。報酬委員会は6 名で構成され、 このうち5 名が独立役員として指定している社外取締役であります。 (iv) 社長以下の経営陣幹部 ( 業務執行取締役や執行役員等 )の選任にあたっては、選任基準をもとに、指名委員会 ( 取締役会の諮問機関 )での 審議を経たうえで、取締役会で決定しております。指名委員会は6 名で構成され、このうち5 名が独立役員として指定している社外取締役であ | |||