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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 92 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.872 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/07 | 12:31 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| おり、当社は、2025 年 5 月 16 日に開催された取締役会における決議により、本特別委員会を 設置いたしましたが、かかる本特別委員会の設置に先立ち、当社は、2025 年 5 月 9 日に田中秀明氏から本意 向表明書を受領して以降、田中秀明氏から独立した立場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆 様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制を構築するため、西村あさひ の助言も得つつ、田中秀明氏との間で重要な利害関係を有しない当社の社外取締役と社外監査役の全員に対 して、田中秀明氏から本意向表明書を受領した旨、並びに、本公開買付けがいわゆるマネジメント | |||
| 08/06 | 15:30 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| MBOの実施及び応募推奨に関するお知らせ その他のIR | |||
| 至った意思決定の過 程及び理由 」に記載のとおり、当社は、2025 年 5 月 16 日に開催された取締役会における決議に より、本特別委員会を設置いたしましたが、かかる本特別委員会の設置に先立ち、当社は、2025 年 5 月 9 日に田中秀明氏から本意向表明書を受領して以降、田中秀明氏から独立した立場で、当 社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉 及び判断を行うための体制を構築するため、西村あさひの助言も得つつ、田中秀明氏との間で重 要な利害関係を有しない当社の社外取締役と社外監査役の全員に対して、田中秀明氏から本意向 表明書を受領した旨、並び | |||
| 08/01 | 10:15 | 6866 | 日置電機 |
| 半期報告書－第74期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書 | |||
| 社外取締役 2 名 を増員し、取締役会に占める社外取締役の比率が過半数を超えることとなりました。 利益面では、売上高総利益率の改善は進みましたが、販売量の減少により販売費及び一般管理費の増加分を補う だけの売上高は確保できず、営業利益、経常利益ともに前年同期を下回りました。 以上により、当中間連結会計期間における業績は、売上高 195 億 38 百万円 ( 前年同期比 4.7% 増 )、営業利益 32 億 93 百万円 ( 同 1.5% 減 )、経常利益 32 億 73 百万円 ( 同 9.4% 減 )、親会社株主に帰属する中間純利益 22 億 97 百万円 ( 同 12.3% 減 )となりま | |||
| 07/15 | 15:30 | 6866 | 日置電機 |
| 2025年12月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ・ガバナンス強化の観点から、2025 年 2 月に開催した定時株主総会において社外取締役 2 名 を増員し、取締役会に占める社外取締役の比率が過半数を超えることとなりました。 利益面では、売上高総利益率の改善は進みましたが、販売量の減少により販売費及び一般管理費の増加分を補う だけの売上高は確保できず、営業利益、経常利益ともに前年同期を下回りました。 以上により、当中間連結会計期間における業績は、売上高 195 億 38 百万円 ( 前年同期比 4.7% 増 )、営業利益 32 億 93 百万円 ( 同 1.5% 減 )、経常利益 32 億 73 百万円 ( 同 9.4% 減 )、親会社株主に帰 | |||
| 05/27 | 09:45 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 第71期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 】 コーポレート・ガバナンス基本方針 当社は、コーポレート・ガバナンスを重要な経営課題であると認識し、次の体制 図に基づき、ガバナンス強化に努めております。 株主総会 ( 選解任 ) ( 選解任 ) ( 選解任 ) 経営体制 会計監査人 ( 報告 ) ( 監視 ) 監査役会 ( 社外監査役含む) ( 監査 ) ( 取締役会参加 ) 取締役会 ( 社外取締役含む) ( 会計監査 ) ( 報告・連携 ) ( 報告・連携 ) ( 監査 ) ( 報告・連携 ) ( 選解任・監督 ) 業務執行体制 代表取締役社長 業務管掌取締役 内部監査部門 ( 連携 ) ( 監査 ) ( 管理・指導 ) ( 連携 ) 法令遵守 | |||
| 05/27 | 09:45 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 第71期定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| し、その評価結果を取締役会に報告し、適切な運用及び継続的な 改善を行う。 【 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 】 1 取締役会を 14 回開催し、法令等に定められた事項や経営にかかわる重要な事項を決定するとともに、取締役 間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。また、取締役会には独立社外取締役・監査役・独立社外 監査役が参加し、各ステークホルダーの立場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた合理 的な取締役会運営を行ってまいりました。 2 監査役会を 12 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行、法令・定款等の遵 守状況につ | |||
| 05/07 | 10:19 | 6866 | 日置電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 酬については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で決定しております。取締役の報酬額については、客観性と透 明性を高めるため、報酬委員会 ( 取締役会の諮問機関 )に諮問し、その答申をもとに取締役会で決議しております。報酬委員会は6 名で構成され、 このうち5 名が独立役員として指定している社外取締役であります。 (iv) 社長以下の経営陣幹部 ( 業務執行取締役や執行役員等 )の選任にあたっては、選任基準をもとに、指名委員会 ( 取締役会の諮問機関 )での 審議を経たうえで、取締役会で決定しております。指名委員会は6 名で構成され、このうち5 名が独立役員として指定している社外取締役であり | |||
| 04/15 | 15:30 | 6866 | 日置電機 |
| 2025年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 、総務本部の出先機関として、人事、財務、法務などのコーポレー ト業務をより機動的に推進するとともに、勤務地の選択肢拡大による多様な人材の確保を目的に、首都圏における 新たな拠点として東京オフィスを開設いたしました( 東京都千代田区に開設済の販売拠点東京 SEOに併設 )。 また、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、2025 年 2 月に開催した定時株主総会において社外取締役 2 名 を増員し、取締役会に占める社外取締役の比率が過半数を超えることとなりました。 利益面では、売上高の増加及び売上高総利益率の改善により、営業利益は前年同期の実績を上回りましたが、営 業外費用として為替差損を1 億 | |||
| 04/07 | 16:05 | 6866 | 日置電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 酬については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で決定しております。取締役の報酬額については、客観性と透 明性を高めるため、報酬委員会 ( 取締役会の諮問機関 )に諮問し、その答申をもとに取締役会で決議しております。報酬委員会は6 名で構成され、 このうち5 名が独立役員として指定している社外取締役であります。 (iv) 社長以下の経営陣幹部 ( 業務執行取締役や執行役員等 )の選任にあたっては、選任基準をもとに、指名委員会 ( 取締役会の諮問機関 )での 審議を経たうえで、取締役会で決定しております。指名委員会は6 名で構成され、このうち5 名が独立役員として指定している社外取締役であり | |||
| 02/28 | 14:27 | 6866 | 日置電機 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 1 名選任の件 補欠監査役として、岩本博昭氏を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する事後交付型業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、事後交付型業績連動型株式報酬制度を導入し、その報酬枠 は、交付する当社普通株式の総数および支給される金銭報酬債権の総額を、それぞれ年 24 千株以内お よび年額 200,000 千円以内とする。また、取締役 ( 社外取締役を含む。)の固定報酬は、年額 200,000 千円以内に改定する。当該報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないもの とする。これに伴い、取締役 ( 社外取締役を | |||
| 02/28 | 12:58 | 6866 | 日置電機 |
| 有価証券報告書－第73期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 員の性格や適性を尊重し能力を育成することにより、企業価値 の向上を図り、それにより社会の発展に貢献することを目指してまいります。 当社はコーポレート・ガバナンスを、企業価値向上のための経営体制の確立と認識しております。コンプライア ンスを最重要視し、経営の効率化に取り組み適正な利益を確保すると同時に、経営情報の積極的な開示により経営 の透明性を高め、株主 ( 投資家 )、顧客、社員等全てのステークホルダーに対して、その社会的責任を果たしてま いります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は、取締役 9 名 (うち5 名は社外取締役 )で | |||
| 02/12 | 15:30 | 6866 | 日置電機 |
| 取締役会の実効性に関する評価結果の概要及び実効性向上に向けたこれまでの取り組み その他のIR | |||
| 締役会運営の効率化 経営統計の拡充 資料提供の迅速化 2023 年 12 月期に行った改善内容 (1) 取締役会で経営戦略、中期経営計画について複数回の議 論を実施したほか、成長戦略に関するフリーディスカッ ションを複数回実施した。 (2) コーポレートガバナンス・コード対応事案の方針を改め て審議し、資本コストや株価を意識した経営について決 議した。 (3) 社外役員ミーティング( 出席者 : 社外取締役 4 名、社外 監査役 2 名 )の内容を踏まえ、定例の取締役会以外に代 表取締役社長とのミーティングを実施した。 (1) 経営戦略、中期経営計画について複数回の議論を年間計 画に盛り込み | |||
| 02/10 | 12:00 | 6866 | 日置電機 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 日置電機 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/2/10 独立役員届出書 日置電機株式会社コード 6866 異動 ( 予定 ) 日 2025/2/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 田村義晴社外取締役 ○ ○ 有 2 丸田由香里社外取締役 ○ ○ 有 3 馬渡修社外取締役 ○ ○ 有 4 牧辰人社外取締役 ○ ○ 新 | |||
| 02/05 | 07:45 | 6866 | 日置電機 |
| 2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 証券コード:6866 第 73 期定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2025 年 2 月 27 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 受付開始 : 午前 9 時 開催場所 長野県上田市小泉 81 番地 日置電機株式会社本社・HIOKI ホール ( 末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。) 決議事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する 事後交付型業績連動型株式報酬に係る報 酬決定の件 目 次 第 73 期定時株主総会招集 | |||
| 01/24 | 15:30 | 6866 | 日置電機 |
| 2024年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| の項目の当期変 動額 ( 純額 ) △32,903 △32,903 △32,903 当期変動額合計 △986,540 2,050,085 △32,903 △32,903 2,017,181 当期末残高 △1,695,696 37,306,828 299,520 299,520 37,606,348 18 日置電機 ㈱(6866) 2024 年 12 月期決算短信 5.その他 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 社外取締役牧辰人 ( 現 SCS 国際コンサルティング株式会社代表取締役 ) 社外取締役渡瀬ひろみ( 現株式会社アーレア代表取締役 ) ・新任監査役候補 社外監査役高橋均 ( 現獨協大学法学部教授 ) ・退任予定監査役 社外監査役 小川直樹 3 就任及び退任予定日 2025 年 2 月 27 日 19 | |||
| 01/24 | 15:30 | 6866 | 日置電機 |
| 「事後交付型業績連動型株式報酬制度（パフォーマンス・シェア・ユニット制度）の導入」 に関するお知らせ その他のIR | |||
| 催予定の当社第 73 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主 総会 」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」という。)に、当社の企業価値の 向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として 導入される制度です。 (2) 導入の条件 当社の取締役の報酬等の額は、2023 年 2 月 27 日開催の第 71 期定時株主総会において、固定報酬年 額 300,000 千円以内 ( 社外取締役分を | |||
| 01/15 | 15:30 | 6866 | 日置電機 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 候補者 社外取締役牧辰人現 :SCS 国際コンサルティング株式会社代表取締役 社外取締役渡瀬ひろみ現 : 株式会社アーレア代表取締役 2. 監査役の異動 (2025 年 2 月 27 日付 ) (1) 新任監査役候補者 社外監査役高橋均現 : 獨協大学法学部教授 (2) 退任予定監査役 社外監査役 小川直樹 以上 | |||
| 12/26 | 15:47 | 6866 | 日置電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 組み適正な利益を確保すると同時に、経営情報の積極的な開示により経営の透明性を高め、株主・投資家、顧客、社員等すべてのス テークホルダーに対して、その社会的な責任を果たしてまいります。 (iii) 当社取締役等の報酬については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で決定しております。取締役の報酬額については、客観性と透 明性を高めるため、報酬委員会 ( 取締役会の諮問機関 )に諮問し、その答申をもとに取締役会で決議しております。報酬委員会は4 名で構成され、 このうち3 名が独立役員として指定している社外取締役であります。 (iv) 社長以下の経営陣幹部 ( 業務執行取締役や執行役員等 )の選 | |||
| 08/30 | 13:40 | 6866 | 日置電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| み適正な利益を確保すると同時に、経営情報の積極的な開示により経営の透明性を高め、株主・投資家、顧客、社員等すべてのス テークホルダーに対して、その社会的な責任を果たしてまいります。 (iii) 当社取締役等の報酬については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で決定しております。取締役の報酬額については、客観性と透 明性を高めるため、報酬委員会 ( 取締役会の諮問機関 )に諮問し、その答申をもとに取締役会で決議しております。報酬委員会は4 名で構成され、 このうち3 名が独立役員として指定している社外取締役であります。 (iv) 社長以下の経営陣幹部 ( 業務執行取締役や執行役員等 )の選任 | |||
| 07/01 | 17:01 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第 2 四半期決算説明会の資料についても、 英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適宜 検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある | |||