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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 92 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.226 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/01 15:37 6866 日置電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
適正な利益を確保すると同時に、経営情報の積極的な開示により経営の透明性を高め、株主・投資家、顧客、社員等すべてのス テークホルダーに対して、その社会的な責任を果たしてまいります。 (iii) 当社取締役等の報酬については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で決定しております。取締役の報酬額については、客観性と透 明性を高めるため、報酬委員会 ( 取締役会の諮問機関 )に諮問し、その答申をもとに取締役会で決議しております。報酬委員会は4 名で構成され、 このうち3 名が独立役員として指定している社外取締役であります。 (iv) 社長以下の経営陣幹部 ( 業務執行取締役や執行役員等 )の選任に
07/01 15:00 6866 日置電機
取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 7 月 1 日 会社名日置電機株式会社 代表者名代表取締役社長岡澤尊宏 (コード番号 6866 東証プライム) 問合せ先取締役専務執行役員最高財務責任者 (CFO) 兼総務部長 巣山芳計 (TEL 0268-28-0555) 取締役の辞任に関するお知らせ 当社取締役が、下記のとおり辞任いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 辞任する取締役 社外取締役大辻純夫 2. 辞任年月日 2024 年 6 月 30 日 3. 辞任の理由 一身上の都合によるものであります。 4. その他 当該取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。 また、当該取締役が務めてまいりました、指名委員会委員長及び筆頭独立社外取締役につきま しては、社外取締役の馬渡修氏が就任しております。 以上
06/27 16:13 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第70期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の
06/19 12:00 4464 ソフト９９コーポレーション
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ソフト99コーポレーションコード 4464 提出日 2024/6/19 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 井原慶子社外取締役 ○ △ 有 2 藤井美保代社外取締役 ○ ○ 有 3 平井康博社外監査役 ○ ○ 有 4
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
切な運用及び継続的な 改善を行う。 【 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 】 1 取締役会を 13 回開催し、法令等に定められた事項や経営にかかわる重要な事項を決定するとともに、取締役 間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。また、取締役会には独立社外取締役・監査役・独立社 外監査役が参加し、各ステークホルダーの立場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた 合理的な取締役会運営を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行、法令・定款等の遵 守状況について監査しました。 3グループ経営会議
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
書 類 監 査 報 告 6 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 1 た 田 なか 中 ひで 秀 あき 明代表取締役社長アズテック㈱ 取締役 再任 2 こ 小 再任 にし 西 とし 紀 ゆき 行 取締役 ポーラスマテリアル事業担当 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 取締役 3 あがり 上 再任 お 尾 しげる 茂 取締役 管理本部長
04/11 15:00 6866 日置電機
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
しての自己株式の処分に関するお知らせ」を ご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類および数当社普通株式 6,903 株 (2) 処分価額 1 株につき 6,690 円 (3) 処分価額の総額 46,181,070 円 (4) 処分先当社の取締役 (※1)4 名 5,827 株 当社の監査役 (※2)2 名 1,076 株 ※1 社外取締役を除きます。 ※2 社外監査役を除きます。 (5) 払込期日 2024 年 4 月 11 日 以上
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/12 15:00 6866 日置電機
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 6,903 株 (3) 処分価額 1 株につき 6,690 円 (4) 処分価額の総額 46,181,070 円 (5) 処分予定先当社の取締役 (※1)4 名 5,827 株 当社の監査役 (※2)2 名 1,076 株 ※1 社外取締役を除きます。 ※2 社外監査役を除きます。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 1 月 17 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取 締役 」といいます。)については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとと もに、株主の皆様と
03/05 15:16 6866 日置電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
正な利益を確保すると同時に、経営情報の積極的な開示により経営の透明性を高め、株主・投資家、顧客、社員等すべてのス テークホルダーに対して、その社会的な責任を果たしてまいります。 (iii) 当社取締役等の報酬については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で決定しております。取締役の報酬額については、客観性と透 明性を高めるため、報酬委員会 ( 取締役会の諮問機関 )に諮問し、その答申をもとに取締役会で決議しております。報酬委員会は5 名で構成され、 このうち4 名が独立役員として指定している社外取締役であります。 (iv) 社長以下の経営陣幹部 ( 業務執行取締役や執行役員等 )の選任にあ
02/29 12:59 6866 日置電機
有価証券報告書－第72期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
適正な利益を確保すると同時に、経営情報の積極的な開示により経営 の透明性を高め、株主 ( 投資家 )、顧客、社員等全てのステークホルダーに対して、その社会的責任を果たしてま いります。 EDINET 提出書類 日置電機株式会社 (E01999) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は、取締役 8 名 (うち4 名は社外取締役 )で構成されております。取締役会は経営の基本方 針、法令及び定款で定められた事項並びに経営に関する重要事項を決定する機関として毎月 1 回開催し、必要 に応じて随時、臨時取締役会を開催しております
02/13 15:00 6866 日置電機
取締役会の実効性に関する評価結果の概要および実効性向上に向けたこれまでの取り組み その他のIR
立 案について十分に議論する時間 の確保および社内審議への反映 取締役会運営の効率化 経営統計の拡充 資料提供の迅速化 2023 年 12 月期に行った改善内容 (1) 取締役会で経営戦略、中期経営計画について複数回の議 論を実施したほか、成長戦略に関するフリーディスカッ ションを複数回実施した。 (2) コーポレートガバナンス・コード対応事案の方針を改め て審議し、資本コストや株価を意識した経営について決 議した。 (3) 社外役員ミーティング( 出席者 : 社外取締役 4 名、社外 監査役 2 名 )の内容を踏まえ、定例の取締役会以外に代 表取締役社長とのミーティングを実施した。 (1
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
12/20 14:46 6866 日置電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (iii) 当社取締役等の報酬については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で決定しております。取締役の報酬額については、客観性と透 明性を高めるため、報酬委員会 ( 取締役会の諮問機関 )に諮問し、その答申をもとに取締役会で決議しております。報酬委員会は5 名で構成され、 このうち4 名が独立役員として指定している社外取締役であります。 (iv) 社長以下の経営陣幹部 ( 業務執行取締役や執行役員等 )の選任にあたっては、選任基準をもとに、指名委員会 ( 取締役会の諮問機関 )での 審議を経たうえで、取締役会で決定しております。指名委員会は5 名で構成され、このうち4 名が独立役員として指
10/02 13:42 6866 日置電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (iii) 当社取締役等の報酬については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で決定しております。取締役の報酬額については、客観性と透 明性を高めるため、報酬委員会 ( 取締役会の諮問機関 )に諮問し、その答申をもとに取締役会で決議しております。報酬委員会は5 名で構成され、 このうち4 名が独立役員として指定している社外取締役であります。 (iv) 社長以下の経営陣幹部 ( 業務執行取締役や執行役員等 )の選任にあたっては、選任基準をもとに、指名委員会 ( 取締役会の諮問機関 )での 審議を経たうえで、取締役会で決定しております。指名委員会は5 名で構成され、このうち4 名が独立役員として指定
08/25 13:54 6866 日置電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社取締役等の報酬については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で決定しております。取締役の報酬額については、客観性と透 明性を高めるため、報酬委員会 ( 取締役会の諮問機関 )に諮問し、その答申をもとに取締役会で決議しております。報酬委員会は5 名で構成され、 このうち4 名が独立役員として指定している社外取締役であります。 (iv) 社長以下の経営陣幹部 ( 業務執行取締役や執行役員等 )の選任にあたっては、選任基準をもとに、指名委員会 ( 取締役会の諮問機関 )での 審議を経たうえで、取締役会で決定しております。指名委員会は5 名で構成され、このうち4 名が独立役員として指定している社
08/09 15:00 6866 日置電機
「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」 及び「株主との対話の実施状況等」の開示について その他のIR
たご指摘を 2023 年度の統合報告書 の編集に活かしております。 (3) 株主・投資家との対話の主な対応者 原則として IR 業務の責任者である総務課広報担当主幹が株主・投資家との面談を行っております。 また株主・投資家の要望により、IR 活動を統括する役員である総務部長 (CFO 兼務 )や代表取締役社長 も面談を行っております。 これまでに面談の実績はないものの、株主・投資家の希望と面談の主な関心事項を踏まえた上で、合理 的な範囲で社外取締役を含む取締役または監査役が面談に臨むこととしております。 (4) 対話を行った株主・投資家の概要 直近 3 事業年度の個別面談件数は次のとおりであり
06/30 15:20 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判
06/29 15:29 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第69期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の 執行を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、じゅう
04/07 15:00 6866 日置電機
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
の自己株式の処分に関するお知らせ」をご参 照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類および数当社普通株式 4,747 株 (2) 処分価額 1 株につき 8,210 円 (3) 処分価額の総額 38,972,870 円 (4) 処分先当社の取締役 (※1)4 名 3,871 株 当社の監査役 (※2)2 名 876 株 ※1 社外取締役を除きます。 ※2 社外監査役を除きます。 (5) 払込期日 2023 年 4 月 7 日 以上