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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 92 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.69 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 03/09 | 15:00 | 6866 | 日置電機 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 4,747 株 (3) 処分価額 1 株につき 8,210 円 (4) 処分価額の総額 38,972,870 円 (5) 処分予定先当社の取締役 (※1)4 名 3,871 株 当社の監査役 (※2)2 名 876 株 ※1 社外取締役を除きます。 ※2 社外監査役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 1 月 17 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取 締役 」といいます。)につい | |||
| 03/01 | 10:07 | 6866 | 日置電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。取締役の報酬額については、客観性と透 明性を高めるため、報酬委員会 ( 取締役会の諮問機関 )に諮問し、その答申をもとに取締役会で決議しております。報酬委員会は5 名で構成され、 このうち4 名が独立役員として指定している社外取締役であります。 (iv) 社長以下の経営陣幹部 ( 業務執行取締役や執行役員等 )の選任にあたっては、選任基準をもとに、指名委員会 ( 取締役会の諮問機関 )での 審議を経たうえで、取締役会で決定しております。指名委員会は5 名で構成され、このうち4 名が独立役員として指定している社外取締役でありま す。 ( 選任基準 ) 候補者の選任にあたっては、当社の企業理 | |||
| 02/28 | 14:41 | 6866 | 日置電機 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 役として、村田英典氏および弓場法氏を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、大寺正敏氏を選任する。 第 5 号議案取締役および監査役の報酬額改定の件 取締役の報酬額のうち、固定報酬を年額 300,000 千円以内 ( 社外取締役分を含む。)に、監査役の報 酬額は、固定報酬を年額 100,000 千円以内に改定する。なお、取締役の業績連動報酬年額 100,000 千円 以内 ( 社外取締役を除く。)に変更はなく、取締役の報酬額には従来どおり使用人兼務取締役の使用 人分給与は含まないものとする。 2/3EDINET 提出書類 日置電機株式会社 (E01999) 臨時 | |||
| 02/28 | 10:25 | 6866 | 日置電機 |
| 有価証券報告書－第71期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 機株式会社 (E01999) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は、取締役 8 名 (うち4 名は社外取締役 )で構成されております。取締役会は経営の基本方 針、法令及び定款で定められた事項並びに経営に関する重要事項を決定する機関として毎月 1 回開催し、必要 に応じて随時、臨時取締役会を開催しております。また、取締役会の諮問機関として独立役員として指定して いる社外取締役を過半数とする指名委員会及び報酬委員会を設置し、経営の意思決定の透明性・公平性を確保 しております。指名委員会、報酬委員会は随時開催いたします。 当 | |||
| 01/25 | 15:00 | 6866 | 日置電機 |
| 2022年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 6,424,090 自己株式の取得 △652 △652 △652 自己株式の処分 11,072 35,395 35,395 株主資本以外の項目の当期変 動額 ( 純額 ) 63,527 63,527 63,527 当期変動額合計 10,420 4,001,969 63,527 63,527 4,065,497 当期末残高 △717,074 31,434,280 211,562 211,562 31,645,842 19日置電機 ㈱(6866) 2022 年 12 月期決算短信 5.その他 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 社外取締役田村 | |||
| 01/17 | 15:00 | 6866 | 日置電機 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 27 日付 ) (1) 新任取締役候補者 社外取締役田村義晴 ( 現 : 株式会社アバージェンスマネージング・パートナー) 社外取締役丸田由香里 ( 現 :さくら・NAGANO 法律事務所所長 ) 社外取締役馬渡修 (2) 退任予定取締役 社外取締役 田中茂 2. 監査役の異動 (2023 年 2 月 27 日付 ) (1) 新任監査役候補者 監査役村田英典 ( 現 : 社長付 ) (2) 退任予定監査役 監査役 竹内繁弘 3. 人事異動 (2023 年 2 月 27 日付 ) 新役職名氏名旧役職名 常勤監査役村田英典社長付 顧問竹内繁弘常勤監査役 4. 退任 (2023 年 2 月 28 日付 ) 細谷和俊 ( 特別顧問 ) 以上 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 08/25 | 09:53 | 6866 | 日置電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 向上のための経営体制の確立と認識しております。コンプライアンスを最重要視し、経営の効率 化に取り組み適正な利益を確保すると同時に、経営情報の積極的な開示により経営の透明性を高め、株主・投資家、顧客、社員等すべてのス テークホルダーに対して、その社会的な責任を果たしてまいります。 (iii) 当社取締役等の報酬については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で決定しております。取締役の報酬額については、客観性と透 明性を高めるため、独立役員として指定している社外取締役 2 名を過半数とする報酬委員会に諮問し、その答申をもとに取締役会で決議しており ます。 (iv) 社長以下の経営陣幹部 ( 業 | |||
| 06/29 | 17:00 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判 | |||
| 06/29 | 14:02 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 有価証券報告書－第68期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| の構築を目指 し、経営の中枢である取締役会について、“ 運営 ”、“ 人事 ”、“ 監視と助言 ”、“ 活動支援 ”の4つの観点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理 | |||
| 04/08 | 15:00 | 6866 | 日置電機 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| の自己株式の処分に関するお知らせ」をご参 照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類および数当社普通株式 5,746 株 (2) 処分価額 1 株につき 6,160 円 (3) 処分価額の総額 35,395,360 円 (4) 処分先当社の取締役 (※1)4 名 5,162 株 当社の監査役 (※2)2 名 584 株 ※1 社外取締役を除きます。 ※2 社外監査役を除きます。 (5) 払込期日 2022 年 4 月 8 日 以上 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 03/09 | 15:00 | 6866 | 日置電機 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 5,746 株 (3) 処分価額 1 株につき 6,160 円 (4) 処分価額の総額 35,395,360 円 (5) 処分予定先当社の取締役 (※1)4 名 5,162 株 当社の監査役 (※2)2 名 584 株 ※1 社外取締役を除きます。 ※2 社外監査役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 1 月 17 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取 締役 」といいます。)につい | |||
| 03/01 | 10:55 | 6866 | 日置電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いては、客観性と透 明性を高めるため、独立役員として指定している社外取締役 2 名を過半数とする報酬委員会に諮問し、その答申をもとに取締役会で決議しており ます。 (iv) 社長以下の経営陣幹部 ( 業務執行取締役や執行役員等 )の選任にあたっては、選任基準をもとに、取締役会の諮問機関である独立役員とし て指定している社外取締役 2 名を過半数とする指名委員会での審議を経たうえで、取締役会で決定しております。 ( 選任基準 ) 候補者の選任にあたっては、当社の企業理念である「HIOKIの理念 」や経営指針を十分に理解、尊重し、企業経営に関する知識と経験が豊富で あることに加え、以下の項目の資質 | |||
| 02/28 | 10:32 | 6866 | 日置電機 |
| 有価証券報告書－第70期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 。コンプライア ンスを最重要視し、経営の効率化に取り組み適正な利益を確保すると同時に、経営情報の積極的な開示により経営 の透明性を高め、株主 ( 投資家 )、顧客、社員等全てのステークホルダーに対して、その社会的責任を果たしてま いります。 EDINET 提出書類 日置電機株式会社 (E01999) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち2 名は社外取締役 )で構成されております。取締役会は経営の基本方 針、法令及び定款で定められた事項並びに経営に関する重要事項を決定する機関として毎月 1 回開催し、必要 | |||
| 02/04 | 11:08 | 6866 | 日置電機 |
| 2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 7,832 株 4 名 社外取締役 - - 監査役 940 株 2 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「Ⅱ 2.(4) 取締役および監査役の報酬等 」に記載しておりま す。 - 17 -2. 会社役員の状況 (1) 取締役および監査役の状況 (2021 年 12 月 31 日現在 ) 地位氏名担当および重要な兼職の状況 代表取締役社長岡澤尊宏 日置 ( 上海 ) 測量技術有限公司董事長 台湾日置電機股份有限公司董事長 取締 | |||