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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 117 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.065 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/01 16:00 6420 ガリレイ
2026年３月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
8 月 7 日 ) 2000 年 4 月 2013 年 4 月 2019 年 6 月 2023 年 6 月 現在に至る 検事任官 弁護士登録、島田法律事務所入所 ( 現任 ) チムニー株式会社社外取締役 株式会社技術承継機構社外監査役 ( 現任 ) ※1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 丹羽達也氏および沖田美恵子氏の両氏は会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役 候補者であります。また、両氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であ ります。 17
05/01 16:00 6420 ガリレイ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
社代表取締役社長就任 税理士登録 不動産鑑定士登録 株式会社 Niwa Holdings 代表取締役社長就任 ( 現任 ) 検事任官 弁護士登録、島田法律事務所入所 ( 現任 ) チムニー株式会社社外取締役 株式会社技術承継機構社外監査役 ( 現任 ) ※1. 丹羽氏、沖田氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 丹羽氏、沖田氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 また、両氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立 役員として同取引所に届ける予定であります。 (2) 就任予定日 2026 年 6 月 26 日 2. 監査等委員である取締役の退任 (1) 退任予定の監査等委員である取締役の氏名 竹内博史 藤川隆夫 (2) 退任予定日 2026 年 6 月 26 日 以上
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
11/05 12:00 6420 ガリレイ
ガリレイ「統合報告書２０２５」発行 PR情報
加工機械事業 / パネル事業 ・コーポレート・ガバナンス 会 ⻑・社外取締役対談 /コーポレート・ガバナンス/コンプライアンス/リスクマネジメント ・基本情報 財務・非財務ハイライト/11 年間の財務データ/コーポレートデータ お問い合わせ先ガリレイ株式会社 ( 担当 : 総務グループ経営企画課 ) 〒555-0011 ⼤ 阪市 ⻄ 淀川区 ⽵ 島 2-6-18 TEL:06-6477-2011 FAX:06-6477-0755 URL: https://www.galilei-group.co.jp/
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
05/07 16:00 6420 ガリレイ
2025年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
はやしきぬこ 2002 年 6 月林公認会計士・税理士事務所副所長 ( 現任 ) 林絹子 2014 年 6 月社会福祉法人三光志福祉会監事 ( 現任 ) (1968 年 4 月 1 日 ) 2016 年 4 月国立大学法人神戸大学監事 2020 年 3 月株式会社神戸大学イノベーション監査役 2024 年 12 月株式会社 HOIST 顧問 現在に至る ※1. 林絹子氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 同氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 3. 同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同 取引所に届ける予定であります。 23
05/07 16:00 6420 ガリレイ
役員の辞任及び異動に関するお知らせ その他のIR
KPMG 部門 ( 現 有限責任あずさ監査法人 ) 入職 センチュリー監査法人大阪事務所第 2 部門 ( 現新 日本有限責任監査法人 ) 入職 林公認会計士・税理士事務所副所長 ( 現任 ) 社会福祉法人三光志福祉会監事 ( 現任 ) 国立大学法人神戸大学監事 株式会社神戸大学イノベーション監査役 株式会社 HOIST 顧問 ※ 1. 林絹子氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 同氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 3. 同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員 として同取引所に届ける予定であります。 (2) 就任予定日 2025 年 6 月 26 日 以上
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
07/31 16:21 6420 フクシマガリレイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ては、従業員の資産運用に関する教育を既に実施しておりますが、更に充実していく予定です。 【 補充原則 4-1-2】 中期経営計画については、毎期の目標を達成することが、株主の皆様の期待に応える最大の結果を生み出すという観点から、策定・開示はして おりません。近年は経営環境が著しく変化していく中で、各期において計画値と最終値の大幅な乖離が生じることも多いため、業績への影響が予 想されるトピック等の各種情報を当社ホームページ等で適宜開示しております。 成長戦略の指標としての具体的な中期経営計画の策定や開示については、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 取締役候補者は、社外取締役竹
06/26 18:36 6420 フクシマガリレイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ては、従業員の資産運用に関する教育を既に実施しておりますが、更に充実していく予定です。 【 補充原則 4-1-2】 中期経営計画については、毎期の目標を達成することが、株主の皆様の期待に応える最大の結果を生み出すという観点から、策定・開示はして おりません。近年は経営環境が著しく変化していく中で、各期において計画値と最終値の大幅な乖離が生じることも多いため、業績への影響が予 想されるトピック等の各種情報を当社ホームページ等で適宜開示しております。 成長戦略の指標としての具体的な中期経営計画の策定や開示については、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 取締役候補者は、社外取締役竹
06/26 13:47 6420 フクシマガリレイ
有価証券報告書－第73期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
要があると考えます。 なお、その具体的な対抗措置につきましては、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保するために、積極的 な情報収集と適時開示に努めるとともに、会社法その他関係法令及び定款の許容する範囲内において決定し、適 切な措置を講じてまいります。 3 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 Ⅰ 取締役会 ( 有価証券報告書提出日現在 ) 毎月 1 回取締役会を開催し、重要事項の決定並びに審議・意見の交換を行い、各取締役は連携して業務執 行の状況を監督します。取締役会は監査等委員 5 名 ( 社外取締役 4 名 )を含む取締役 12 名で構成しており
06/05 12:00 6420 フクシマガリレイ
2024年定時株主総会招集ご通知及び継続会の開催について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
参 考 16 第 4 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (7 名 )は 任期満了となります。つきましては、取締役 6 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、取締役候補者の選任については、社外取締役で構成される任意の指名諮問委員会の答申を経て、取締役会 において決定しております。また、監査等委員会から、各候補者に関して、当事業年度における業務執行状況等を 評価したうえで、当社の取締役候補者として適任であると判断したという意見をいただいております。 取締役
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反