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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 117 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.413 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
12/26 15:30 6420 フクシマガリレイ
社員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
当社普通株式の終値平均からの乖離率 ( 小数点以下 第 3 位を四捨五入 )は次のとおりとなります。 3期間終値平均 ( 円未満切捨て) 乖離率 1ヶ月 (2023 年 11 月 27 日 ~2023 年 12 月 25 日 ) 4,869 円 -0.80% 3ヶ月 (2023 年 9 月 26 日 ~2023 年 12 月 25 日 ) 4,870 円 -0.82% 6ヶ月 (2023 年 6 月 26 日 ~2023 年 12 月 25 日 ) 4,966 円 -2.74% 当社の監査等委員会 ( 社外取締役 4 名を含む5 名で構成 )は、上記処分金額について、本自己株式処分が本 制度の
12/26 15:19 6420 フクシマガリレイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
トピック等の各種情報を当社ホームページ等で適宜開示しております。 成長戦略の指標としての具体的な中期経営計画の策定や開示については、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 取締役候補者は、社外取締役竹内博史、藤川隆夫、吉年慶一の計 3 名を構成員とした指名諮問委員会で、能力や適性等を判断して候補者を審 議し、取締役会は委員会の答申を受けて、取締役候補者及び執行役員を決定しております。 経営陣幹部は、グループ会社の社長の経験や、本部長としての事業経営の経験を積むことで経営責任者としての育成を行っていますが、後継者 計画及び後継者の育成について十分な議論がなされているとは言えないため
12/26 15:00 6420 フクシマガリレイ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
とから、2023 年 12 月 25 日 ( 取締役会決議日の前営業日 )の東京証券取引所プライム市場における当社 普通株式の終値である4,830 円としております。これは、取締役会決議日直前のマーケット・プライスであり、直近 の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なも のであって、割当予定先にとって特に有利な金額には該当しないものと判断しております。なお、上記払込金額の 決定方法は、日本証券業協会の定める「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」にも準拠したものとなっておりま す。 なお、当社の監査等委員会 ( 社外取締役 4 名を
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/25 09:22 6420 フクシマガリレイ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
、2022 年 6 月 27 日開催の株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式報酬として、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役を除く)に対して、年額 150 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 12 百万円以内 )、監査等委員 である取締役に対して年額 12 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 12 百万円以内 )の金銭債権を支給することができ ることにつき、ご承認をいただきました。 上記決定を受け、本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第 73 期事業年度 (2023 年 4 月 1 日 ~2024 年 3 月 31 日 ) の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権を出資
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
06/28 17:42 6420 フクシマガリレイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
トピック等の各種情報を当社ホームページ等で適宜開示しております。 成長戦略の指標としての具体的な中期経営計画の策定や開示については、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 取締役候補者は、社外取締役竹内博史、藤川隆夫、吉年慶一の計 3 名を構成員とした指名諮問委員会で、能力や適性等を判断して候補者を審 議し、取締役会は委員会の答申を受けて、取締役候補者及び執行役員を決定しております。 経営陣幹部は、グループ会社の社長の経験や、本部長としての事業経営の経験を積むことで経営責任者としての育成を行っていますが、後継者 計画及び後継者の育成について十分な議論がなされているとは言えないため、取
06/27 13:24 6420 フクシマガリレイ
有価証券報告書－第72期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
要があると考えます。 なお、その具体的な対抗措置につきましては、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保するために、積極的 な情報収集と適時開示に努めるとともに、会社法その他関係法令及び定款の許容する範囲内において決定し、適 切な措置を講じてまいります。 3 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 Ⅰ 取締役会 毎月 1 回取締役会を開催し、重要事項の決定並びに審議・意見の交換を行い、各取締役は連携して業務執 行の状況を監督します。取締役会は監査等委員 5 名 ( 社外取締役 4 名 )を含む取締役 12 名で構成しており、 経営の意思決定を行っております。議
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
07/26 09:30 6420 フクシマガリレイ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
「 本制度 」といいます。)を導入することを決議しました。また、2022 年 6 月 27 日開 催の第 71 期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式付与のための報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株 式報酬 」といいます。)として、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に対して支給する金銭債権の総額 は年額 150 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 12 百万円以内 )、監査等委員である取締役に対して支給する金 銭債権の総額は年額 12 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 12 百万円以内 )とし、当社が新たに発行又は処分 する普通株式の総数は、取締役 ( 監査等委員であ
06/30 13:24 6420 フクシマガリレイ
臨時報告書 臨時報告書
株主総会の日 から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削 除する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)7 名選任の件 福島裕氏、福島亮氏、福島豪氏、片山充氏、長尾健二氏、水谷浩三氏、日野達雄氏を取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く)に選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 竹内博史氏、藤川隆夫氏、吉年慶一氏、梨岡英理子氏を監査等委員である取締役に選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額 200 百万円以内 (うち社外取締役分は年額
06/28 12:37 6420 フクシマガリレイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、株主の皆様の期待に応える最大の結果を生み出すという観点から、策定・開示はして おりません。近年は経営環境が著しく変化していく中で、各期において計画値と最終値の大幅な乖離が生じることも多いため、業績への影響が予 想されるトピック等の各種情報を当社ホームページ等で適宜開示しております。 成長戦略の指標としての具体的な中期経営計画の策定や開示については、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 取締役候補者は、社外取締役竹内博史、藤川隆夫、吉年慶一の計 3 名を構成員とした指名諮問委員会で、能力や適性等を判断して候補者を審 議し、取締役会は委員会の答申を受けて、取締役候補者および執行役員