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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 117 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.905 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/27 14:26 6420 フクシマガリレイ
有価証券報告書－第71期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
収集と適時開示に努めるとともに、会社法その他関係法令及び定款の許容する範囲内において決定し、適 切な措置を講じてまいります。 3 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 Ⅰ 取締役会 毎月 1 回取締役会を開催し、重要事項の決定並びに審議・意見の交換を行い、各取締役は連携して業務執 行の状況を監督します。取締役会は監査等委員 5 名 ( 社外取締役 4 名 )を含む取締役 12 名で構成しており、 経営の意思決定を行っております。議長は、代表取締役会長福島裕が務めております。その他のメン バーは、代表取締役福島豪、取締役福島亮、片山充、長尾健二、水谷浩三、日
05/24 16:00 6420 フクシマガリレイ
取締役の報酬額改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入並びに取締役に対する退職慰労金制度廃止に関するお知らせ その他のIR
6 月 27 日開催予定の第 71 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総 会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定について 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、2020 年 6 月 29 日開催の第 69 期定時株主 総会において、年額 200 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 30 百万円以内 )の固定報酬枠と年額 150 百万円以内の業績連動型の変動報酬枠 (ただし、いずれの報酬額にも使用人兼務取締役の使用人分給与は 含みません。)に区分してご承認をい
05/12 16:00 6420 フクシマガリレイ
2022年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
月 2020 年 6 月 現在に至る 略歴 太田昭和監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 入社 公認会計士登録 ㈱ 環境管理会計研究所取締役 梨岡会計事務所所長 ( 現任 ) 同志社大学商学部講師 ( 嘱託 )( 現任 ) ㈱ 環境管理会計研究所代表取締役 ( 現任 ) ㈱ 三社電機製作所社外監査役 ( 現任 ) ※1. 梨岡英理子氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 同氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 3. 同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同 取引所に届ける予定であります。 4. 同氏は、2022 年 6 月 28 日開催予定の大阪ガス株式会社の第 204 回定時株主総会において、社外監査役 に就任予定であります。 16
05/12 16:00 6420 フクシマガリレイ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 3. 同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立 役員として同取引所に届ける予定であります。 4. 同氏は、2022 年 6 月 28 日開催予定の大阪ガス株式会社の第 204 回定時株主総会におい て、社外監査役に就任予定であります。 2. 監査等委員である取締役候補者とした理由 梨岡英理子氏は、公認会計士として豊富な経験と財務および会計に関する高い見識があるとともに、 税理士資格を有しております。さらに環境会計をはじめとするサスティナビリティに関しても経験 と高い見識を有しており、こうした同氏の知見は当社の経営にとっては極めて有益であり、また当社 の成長に繋がるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものです。 3. 就任予定日 2022 年 6 月 27 日 以上
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
02/10 16:13 6420 フクシマガリレイ
四半期報告書－第71期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 四半期報告書
の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 (1) 退任役員 役職名氏名退任年月日 社外取締役 田中浩子 (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性 11 名女性 - 名 ( 役員のうち女性の比率 -%) 2021 年 9 月 14 日 ( 逝去による退任 ) 6/18第 4 【 経理の状況 】 EDINET 提出書類 フクシマガリレイ株式会社 (E02006) 四半期報告書 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について 当社の四半期連結財務諸表は、「 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 」( 平成 19 年内閣府令 第
12/24 14:24 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
11/25 18:47 6420 フクシマガリレイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
れるトピック等の各種情報を当社ホームページ等で適宜開示しております。 成長戦略の指標としての具体的な中期経営計画の策定や開示については、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 取締役候補者は、社外取締役竹内博史、藤川隆夫、吉年慶一の計 3 名を構成員とした指名諮問委員会で、能力や適性等を判断して候補者を審 議し、取締役会は委員会の答申を受けて、取締役候補者および執行役員を決定しております。 経営陣幹部は、グループ会社の社長の経験や、本部長としての事業経営の経験を積むことで経営責任者としての育成を行っていますが、後継者 計画および後継者の育成について十分な議論がなされているとは言え
11/24 19:42 6420 フクシマガリレイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
れるトピック等の各種情報を当社ホームページ等で適宜開示しております。 成長戦略の指標としての具体的な中期経営計画の策定や開示については、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 取締役候補者は、社外取締役竹内博史、藤川隆夫、吉年慶一の計 3 名を構成員とした指名諮問委員会で、能力や適性等を判断して候補者を審 議し、取締役会は委員会の答申を受けて、取締役候補者および執行役員を決定しております。 経営陣幹部は、グループ会社の社長の経験や、本部長としての事業経営の経験を積むことで経営責任者としての育成を行っていますが、後継者 計画および後継者の育成について十分な議論がなされているとは言え
11/10 16:19 6420 フクシマガリレイ
四半期報告書－第71期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
-18 自己名義 所有株式数 ( 株 ) 他人名義 所有株式数 ( 株 ) 2021 年 9 月 30 日現在 所有株式数 の合計 ( 株 ) 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) 2,029,800 - 2,029,800 9.20 計 ― 2,029,800 - 2,029,800 9.20 2 【 役員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 (1) 退任役員 役職名氏名退任年月日 社外取締役 田中浩子 (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性 11 名女性 - 名 ( 役員のうち女性の比率
09/22 17:30 6420 フクシマガリレイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
標としての具体的な中期経営計画の策定や開示については、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 取締役候補者は、社外取締役竹内博史、藤川隆夫、吉年慶一の計 3 名を構成員とした指名諮問委員会で、能力や適性等を判断して候補者を審 議し、取締役会は委員会の答申を受けて、取締役候補者および執行役員を決定しております。 経営陣幹部は、グループ会社の社長の経験や、本部長としての事業経営の経験を積むことで経営責任者としての育成を行っていますが、後継者 計画および後継者の育成について十分な議論がなされているとは言えないため、取締役会において引き続き議論を重ねてまいります。 【 原則 4-9】 社
09/22 12:00 6420 フクシマガリレイ
独立役員届出書 株主総会招集通知
フクシマガリレイ株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 フクシマガリレイ株式会社 コード 6420 提出日 2021/9/22 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/14 独立役員届出書の 提出理由 独立役員 1 名 ( 社外取締役田中浩子 )の逝去による退任のため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 竹内博史社外取締役 ○ ○ 有 2 藤川隆夫社外取締役 ○ △ △ 有
09/22 10:00 6420 フクシマガリレイ
社外取締役の逝去および異動に関するお知らせ その他のIR
各位 2021 年 9 月 22 日 会社名フクシマガリレイ株式会社 代表者名代表取締役社長福島裕 (コード番号 6420 東証第一部 ) 問合せ先責任者取締役管理本部長日野達雄 (T E L 06-6477-2011) 社外取締役の逝去および異動に関するお知らせ 当社社外取締役田中浩子氏が、2021 年 9 月 14 日に逝去し、同日をもって取締役を退任いたし ました。 ここに生前のご厚誼に深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。 記 1. 氏名田中浩子 (たなかひろこ) 2. 退任日 2021 年 9 月 14 日 3. 退任理由逝去のため 4.その他同取締役の退任に伴い、当社取締役は 1 名減員となりますが、法令及び定款 に定める取締役の員数は満たしております。 以上
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し