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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/21 09:14 6654 不二電機工業
有価証券報告書－第68期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
日取締役会決議 付与対象者の区分及び人数 EDINET 提出書類 不二電機工業株式会社 (E02007) 有価証券報告書 当社取締役 3 名 ( 社外取締役を除く) 及び当社執行役員 4 名 事業年度末現在 提出日の前月末現在 (2026 年 1 月 31 日 ) (2026 年 3 月 31 日 ) 新株予約権の数 ( 個 ) 8 8 新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) 800( 注 )1 800( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 の発行価格及び資本組入額
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/30 12:00 6654 不二電機工業
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 不二電機工業株式会社コード 6654 提出日 2026/3/30 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/23 独立役員届出書の 提出理由 第 68 回定時株主総会で、社外取締役中川みち子氏が新たに選任される予定の為 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 吉村良一社外取締役 ○ ○ 有 2 伊原友己社外取締役 ○ ○ 有 3
03/12 15:30 6654 不二電機工業
役員人事の内定に関するお知らせ その他のIR
委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 中川みち子 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) ・中川みち子氏は、弁護士であります。 ・中川みち子氏は、旧姓かつ職業上使用している氏名を上記のとおり表記して おりますが、同氏の戸籍上の氏名は坂井みち子であります。 - (2) 退任予定の監査等委員である取締役 氏名新役職名現役職名 佐賀義史 - 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 退任理由 2026 年 4 月 23 日 ( 木 ) 開催予定の当社第 68 回定時株主総会終結の時をもって、 任期が満了し、監査等委員である取締役を退任するものであります。 (3) 異動予定日 2026 年 4 月 23 日 ( 木 ) 開催予定の当社第 68 回定時株主総会終結の時 以上
02/19 09:49 6654 不二電機工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
めに産業財産権の取得の重要性は十分認識し ておりますが、現在のところ、人的資本及び知的財産への投資について経営戦略においては定めておりません。 < 原則 4-11. 取締役会の実効性確保のための前提条件 > 当社の取締役会は、「 取締役会の構成に関する方針 」に基づき、弁護士、公認会計士、企業経営経験者である社外取締役 4 名と、代表取締役 1 名を含む社内出身の取締役 5 名で構成されております。取締役の選任にあたっては、専門的知識、業務経験において多様性を確保することを考 慮しており、ジェンダーの面では、1 名女性の取締役を選任しております。しかしながら、国際性の面での多様性確保については
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
05/13 15:30 6654 不二電機工業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
につき 1,047 円 (3) 処分価額の総額 5,130,300 円 (4) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (6) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 (7) 処分期日 2025 年 5 月 13 日 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 5 名 4,900 株 以上
04/30 09:24 6654 不二電機工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
性は十分認識し ておりますが、現在のところ、人的資本及び知的財産への投資について経営戦略においては定めておりません。 < 原則 4-11. 取締役会の実効性確保のための前提条件 > 当社の取締役会は、「 取締役会の構成に関する方針 」に基づき、弁護士、公認会計士、企業経営経験者である社外取締役 4 名と、代表取締役 1 名を含む社内出身の取締役 6 名で構成されております。取締役の選任にあたっては、専門的知識、業務経験において多様性を確保することを考 慮しており、ジェンダーの面では、1 名女性の取締役を選任しております。しかしながら、国際性の面での多様性確保については、現在の当社の事 業規模
04/28 09:27 6654 不二電機工業
有価証券報告書－第67期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書
法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 2012 年 4 月 26 日定時株主総会及び取締役会決議 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 3 名 ( 社外取締役を除く) 及び当社執行役員 2 名 事業年度末現在 (2025 年 1 月 31 日 ) 提出日の前月末現在 (2025 年 3 月 31 日 ) 新株予約権の数 ( 個 ) 8 8 新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) 800( 注 )1 800( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 の発行価格
04/24 15:30 6654 不二電機工業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 4,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,047 円 (4) 処分価額の総額 5,130,300 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 5 名 4,900 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 3 月 8 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委 員である取締役を除きます。以下、「 対象取締役
04/02 23:37 6654 不二電機工業
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 普通株式 4,700 株 5 名 ( 注 ) 上記は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する「 譲渡制限付株式報 酬 」 制度に基づき交付されたものであります。 - 12 - Ⅲ. 会社役員に関する事項 1. 取締役の氏名等 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 八木達史代表取締役社長 志萱章宏常務取締役 佐 々 木誠仁取締役 中清水毅取締役 執行役員技術営業部門統括 技術部長 執行役員経営企画室長兼 M 3 エンジニアリング部長 執行役員経
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
05/13 15:00 6654 不二電機工業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
につき 1,115 円 (3) 処分価額の総額 5,240,500 円 (4) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (6) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 (7) 処分期日 2024 年 5 月 13 日 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 5 名 4,700 株 以上
04/26 09:16 6654 不二電機工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
得の重要性は十分認識し ておりますが、現在のところ、人的資本及び知的財産への投資について経営戦略においては定めておりません。 < 原則 4-11. 取締役会の実効性確保のための前提条件 > 当社の取締役会は、「 取締役会の構成に関する方針 」に基づき、弁護士、公認会計士、企業経営経験者である社外取締役 4 名と、代表取締役 1 名を含む社内出身の取締役 6 名で構成されております。取締役の選任にあたっては、専門的知識、業務経験において多様性を確保することを考 慮しており、ジェンダーの面では、1 名女性の取締役を選任しております。しかしながら、国際性の面での多様性確保については、現在の当社の事
04/25 09:30 6654 不二電機工業
有価証券報告書－第66期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書
は 100 株でありま す。 計 6,669,000 6,669,000 - - (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 2012 年 4 月 26 日定時株主総会及び取締役会決議 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 3 名 ( 社外取締役を除く) 及び当社執行役員 2 名 事業年度末現在 (2024 年 1 月 31 日 ) 提出日の前月末現在 (2024 年 3 月 31 日 ) 新株予約権の数 ( 個 ) 8 8 新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左 新株予約権の目的となる株式の数