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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 124 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.639 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/10 15:00 6897 ツインバード
特別損失の計上、繰延税金資産の取り崩し及び業績予想の修正、並びに役員報酬減額に関するお知らせ 業績修正
、法人税等調整額 ( 損 )61 百万円を計上いたしました。 ※ 上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在に入手可能な情報に基づき作成したもので あり、実際の業績は今後様 々な要因により予想数値と異なる結果となる可能性があります。 4. 役員報酬の減額について 2026 年 2 月期の業績の結果を真摯に受け止め、その経営責任を明確にするため、以下の通り、取 締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬の減額を行うことといたしました。 (1) 報酬減額の内容 代表取締役社長 その他の取締役 月額報酬の 50%を減額 月額報酬の 30%~5%を減額 (2) 対象期間 2026 年 3 月 ~2026 年 5 月までの3か月間 以上
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/03 17:34 6897 ツインバード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
保 当社は、情報開示は重要な経営課題の一つであり、株主をはじめとするステークホルダーから理解を得るために、適切な情報開示をおこなうこと が必要不可欠と認識しています。具体的には、法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報 ( 非財務情報も含む)については、当社ホームページや事業報告書等の様 々な手段により積極的に開示をおこなっております。 (4) 取締役会等の責務 当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を過半数選任し、透 明性の高い経営の実現に取り組んでいます。また、社外取締役を
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
11/07 12:00 6897 ツインバード
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ツインバードコード 6897 提出日 2025/11/7 異動 ( 予定 ) 日 2025/11/1 独立役員届出書の 提出理由 一部の取締役が辞任したことに伴い、補欠の取締役が新たに取締役に就任した ため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 田中通泰社外取締役 ○ ○ 有 2 高橋泰行社外取締役 ○ ○ 有 3 加藤善孝社外取締役 ○ △ 有
10/31 11:00 6897 ツインバード
監査等委員である取締役の辞任および補欠の監査等委員である取締役の取締役就任に関するお知らせ その他のIR
年 11 月 1 日付で監査等委員である取締役に就任することとな りましたので、併せてお知らせいたします。 記 1. 辞任する取締役 ( 監査等委員 ) (1) 氏名 : 小林和則 (2) 辞任日 :2025 年 10 月 31 日 (3) 辞任理由 : 一身上の都合による 2. 就任する取締役 ( 監査等委員・社外取締役 ) (1) 氏名 : 大田陸介 (おおたたかすけ) (2) 就任日 :2025 年 11 月 1 日 なお、大田陸介氏は、2025 年 5 月 29 日開催の当社第 63 期定時株主総会において、補欠の監査等 委員である取締役に選任されております。任期は、当社定款の定めによ
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
05/30 11:38 6897 ツインバード
臨時報告書 臨時報告書
見孝幸、渡邉桂三、渡邉英一、田中通泰、高橋泰行を選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、小林和則を選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、大田陸介を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式報 酬制度導入に伴う報酬改定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬について、業績連動型 譲渡制限付株式報酬制度を導入するものでありま
05/29 16:57 6897 ツインバード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
確保 当社は、情報開示は重要な経営課題の一つであり、株主をはじめとするステークホルダーから理解を得るために、適切な情報開示をおこなうこと が必要不可欠と認識しています。具体的には、法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報 ( 非財務情報も含む)については、当社ホームページや事業報告書等の様 々な手段により積極的に開示をおこなっております。 (4) 取締役会等の責務 当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を過半数選任し、透 明性の高い経営の実現に取り組んでいます。また、社外取締役を
05/29 15:00 6897 ツインバード
役員人事に関するお知らせ その他のIR
執行役員 開発本部副本部長 2. 補欠の監査等委員である取締役 大田陸介 3. 退任取締役 萩原貴子 4. 上記異動に伴う 2025 年 5 月 29 日付の当社役員体制 氏名役位備考 野水重明 代表取締役社長 佐藤勉 河村吉章 専務取締役 生産本部本部長兼品質改革本部本部長 常務取締役 開発本部本部長氏名役位備考 浅見孝幸 渡邉桂三 渡邉英一 常務取締役 営業本部本部長 取締役 企画管理本部本部長 取締役 開発本部副本部長 ※ 昇進 ※ 新任・昇進 田中通泰 社外取締役 高橋泰行 社外取締役 小林和則取締役 ( 監査等委員 ) 加藤善孝社外取締役 ( 監査等委員 ) 小村隆社外取締役 ( 監査等委員 ) 以上
05/29 14:24 6897 ツインバード
有価証券報告書－第63期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
10,150 2,523,444 2023 年 6 月 13 日 ( 注 )4 27,700 10,906,300 7,118 2,524,398 7,091 2,530,535 2024 年 6 月 30 日 ( 注 )5 - 10,906,300 △2,424,398 100,000 - 2,530,535 ( 注 )1. 新株予約権の行使による増加であります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価格 1,179 円資本組入額 589.5 円 割当先 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)2 名及び執行役員 6 名 3. 譲渡制限付
05/03 12:00 6897 ツインバード
2025年（第63期）定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 63 期定時株主総会招集ご通知 日 時 2025 年 5 月 29 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始午前 9 時 ) 場 所 新潟県燕市吉田西太田字潟向 2084 番地 2 当社本社大ホール(3 階 ) ( 末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。) 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 第 5 号議案 剰余金の処分の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)8 名選任の件 監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任 の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員であ る取締役を除く。)に対
05/03 12:00 6897 ツインバード
2025年（第63期）定時株主総会招集通知(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社運営をおこなう旨の基 本方針を決定します。 2 ガバナンス委員会は、当社グループにおける経営戦略やガバナンス体制等について、社外取締役の視点を 交えて継続的に諮問・答申をおこなうことにより、経営の透明性・公正性を高め、当社グループの持続的 な成長と中長期的な企業価値向上を図ります。 3 コンプライアンス委員会は、関連する規程、マニュアル等を明文化し、全役職員への徹底を図ります。 4 コンプライアンスの維持については、取締役・執行役員が自己の分掌範囲について責任を持っておこな い、各部門長は、担当業務に適用される法令とその改正状況を把握するとともに、関連部門へ周知をする ことにより、法令遵守の
04/14 15:00 6897 ツインバード
業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
会 」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、 お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下、「 対象 取締役 」という。)に対するインセンティブ機能をより一層高め、資本コストや株価を意識 した経営の実現に向けた対応を強化すると共に、中長期的な企業価値と株主価値との連動 的な向上を図ることを目的として、対象取締役に対し、業績連動型譲渡制限付株式を割り当 てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して、各事業年度を業績評価期
04/14 15:00 6897 ツインバード
役員人事に関するお知らせ その他のIR
佐藤勉 河村吉章 代表取締役社長 専務取締役 常務取締役 浅見孝幸常務取締役 ( 昇進 ) 渡邉桂三 取締役 渡邉英一取締役 ( 新任・昇進 ) 田中通泰 高橋泰行 社外取締役 社外取締役 小林和則取締役 ( 監査等委員 ) ※ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 加藤善孝及び小村隆は任期 2 年目となります。 ※ 社外取締役萩原貴子は任期満了に伴い 2025 年 5 月 27 日開催予定の定時株主総会をもって 退任予定であります。 ※ 渡邉英一は執行役員からの昇進となります。 2. 補欠の監査等委員である取締役の選任 大田陸介 3. 就任予定日 2025 年 5 月 27 日 以上
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
11/29 15:25 6897 ツインバード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の確保 当社は、情報開示は重要な経営課題の一つであり、株主をはじめとするステークホルダーから理解を得るために、適切な情報開示をおこなうこと が必要不可欠と認識しています。具体的には、法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報 ( 非財務情報も含む)については、当社ホームページや事業報告書等の様 々な手段により積極的に開示をおこなっております。 (4) 取締役会等の責務 当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を過半数選任し、透 明性の高い経営の実現に取り組んでいます。また、社外取締役を