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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 124 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.842 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/12 15:00 6897 ツインバード
2025年２月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR
験豊富な社外取締役を登用し、コーポレートガバナンスを強化 ステークホルダーの エンゲージメント向上 • 安定した配当政昆策 (2008 年度以降減配なし * )と株主優待制昀度の拡充 • 年 2 回の決算説昹明会や機関投資家との対話を通じて当社の理解度を向上 • 従業員持株会の奨励金 10%を継続、高い加入率を維持向上 (24 年 1 月現在 52%) * 記念配当を除く 35 企業価値向上との連動を意識した役員報酬制昀度 取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、 業績昪および企業価値の向上に貢献する意識を高める報酬体系を設昶計 • 業績昪達成昅度と連動性昄の高い報酬
06/11 15:00 6897 ツインバード
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 6 月 11 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 14,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 491 円 (4) 処分総額 7,119,500 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 2 名 8,300 株 当社の執行役員 1 名 6,200 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 以上
05/27 15:12 6897 ツインバード
有価証券報告書－第62期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価格 1,179 円資本組入額 589.5 円 割当先 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)2 名及び執行役員 6 名 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価格 581 円資本組入額 291 円 割当先 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)5 名及び執行役員 5 名 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価格 513 円資本組入額 257 円 割当先 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)5
05/24 16:18 6897 ツインバード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
確保 当社は、情報開示は重要な経営課題の一つであり、株主をはじめとするステークホルダーから理解を得るために、適切な情報開示をおこなうこと が必要不可欠と認識しています。具体的には、法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報 ( 非財務情報も含む)については、当社ホームページや事業報告書等の様 々な手段により積極的に開示をおこなっております。 (4) 取締役会等の責務 当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を過半数選任し、透 明性の高い経営の実現に取り組んでいます。また、社外取締役を
05/24 16:00 6897 ツインバード
役員人事に関するお知らせ その他のIR
各 位 会社名 株式会社ツインバード 2024 年 5 月 24 日 代表者名代表取締役社長野水重明 (コード番号 6897 東証スタンダード) 問合せ先 執行役員 井上淳也 企画管理本部経営企画部部長 (TEL 0256-92-6111) 役員人事に関するお知らせ 当社は、2024 年 5 月 24 日開催の取締役会において、下記の通り役員人事について決議 いたしましたので、お知らせいたします。 社外取締役として新たに上場企業経営者を増員することにより、より一層の経営活動 の充実を図ります。 記 ○ 取締役および執行役員人事 1. 役員委嘱および職責 野水重明 代表取締役社長 前役職より変
05/24 16:00 6897 ツインバード
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株式 14,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 491 円 (4) 処分総額 7,119,500 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 2 名 8,300 株 当社の執行役員 1 名 6,200 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 25 日開催の当社第 59 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動 のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び中長期的な業績の向上と企業 価値の増大に貢献する意識をより一層高
04/26 15:07 6897 ツインバード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
保 当社は、情報開示は重要な経営課題の一つであり、株主をはじめとするステークホルダーから理解を得るために、適切な情報開示をおこなうこと が必要不可欠と認識しています。具体的には、法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報 ( 非財務情報も含む)については、当社ホームページや事業報告書等の様 々な手段により積極的に開示をおこなっております。 (4) 取締役会等の責務 当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を過半数選任し、透 明性の高い経営の実現に取り組んでいます。また、社外取締役を
04/26 13:45 6897 ツインバード
2024年（第62期）定時株主総会招集通知(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社運営をおこなう旨の基 本方針を決定します。 2 ガバナンス委員会は、当社グループにおける経営戦略やガバナンス体制等について、社外取締役の視点を 交えて継続的に諮問・答申をおこなうことにより、経営の透明性・公正性を高め、当社グループの持続的 な成長と中長期的な企業価値向上を図ります。 3 コンプライアンス委員会は、関連する規程、マニュアル等を明文化し、全役職員への徹底を図ります。 4 コンプライアンスの維持については、取締役・執行役員が自己の分掌範囲について責任を持っておこな い、各部門長は、担当業務に適用される法令とその改正状況を把握するとともに、関連部門へ周知をする ことにより、法令遵守の
04/26 13:45 6897 ツインバード
2024年（第62期）定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
旨を確認しておりま す。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏名当社における現在の地位・担当 1 のみず 野水 2 さとう 佐藤 しげあき 重明 再任代表取締役社長 つとむ 勉 再任専務取締役 生産本部本部長 品質改革本部本部長 3 かわむら 河村 よしあき 吉章 再任取締役開発本部本部長 4 あさみ 浅見 たかゆき 孝幸 再任取締役 営業本部本部長 東京支社支社長 5 わたなべ 渡邉 6 はぎわら 萩原 7 たなか 田中 8 たかはし 高橋 けいぞう 桂三 再任取締役企画管理本部本部長 たかこ 貴子 再任社外独立社外取締役 みちやす 通泰 再任社外独立社外取締役 やすゆき
04/26 11:00 6897 ツインバード
今後の事業展開について その他のIR
)の低減を意識した各種施策 企業のサステナビリティを向上し、着実な株価向上を目指す 業績昪ボラティリティ の低減 • 商品点数旭を絞込む一方で、需要の大きな必需品の品揃えを拡充 • 国内製昔造と海外販売を拡大し、為替変動による原価高騰リスクを軽減 • ローコストオペレーションを徹底し、固定費及び変動費を圧縮 サステナビリティ経営 の推旝進旃 • 環境にやさしいFPSC 技術を活用した脱炭素晼への貢献 • 働きがいのある職場づくりを推旝進旃し、安定した⼈旆的資本を確保 • 多様で経験豊富な社外取締役を登用し、コーポレートガバナンスを強化 ステークホルダーの エンゲージメント向上 • 安定した配当
04/12 14:00 6897 ツインバード
役員人事に関するお知らせ その他のIR
各 位 会社名 株式会社ツインバード 2024 年 4 月 12 日 代表者名代表取締役社長野水重明 (コード番号 6897 東証スタンダード) 問合せ先 執行役員 井上淳也 企画管理本部経営企画部部長 (TEL 0256-92-6111) 役員人事に関するお知らせ 当社は、役員人事について下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。 社外取締役として新たに上場企業経営者を選任することにより、より一層の経営活動 の充実を図ります。 なお、取締役および補欠の監査等委員である取締役の選任につきましては、2024 年 5 月 24 日開催予定の当社第 62 期定時株主総会において、その役位に
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
10/13 11:56 6897 ツインバード
四半期報告書－第62期第2四半期(2023/06/01－2023/08/31) 四半期報告書
2,524,398 7,091 2,530,535 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 513 円 資本組入額 257 円 割当先取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)5 名及び執行役員 4 名 6/19(5)【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 千株 ) 2023 年 8 月 31 日現在 発行済株式 ( 自己株式を 除く。)の総 数に対する所 有株式数の割 合 (%) ㈱ 双栄新潟県三条市西本成寺 1 丁目 30-31 1,459 13.40 ツインバード従業員持株会新潟県燕市吉田西太田 2084-2
08/31 10:00 6897 ツインバード
長期ビジョン「VISION 2030」及び新中期経営計画（2023-2025）の策定に関するお知らせ その他のIR
炭素晼に取り組晽む企業の既存冷却 装暪置の置き換えを通じたCO2 削減 地球温暖化係数旭ゼロの ヘリウム冷媒を使用 医薬品コールドチェーンの確立 ラスト・ワン・マイル事業を通じた 感染晎症対策の途上国支援 経営基盤の強化 本社敷地内に250kW の太陽光発電を運用 ダイバーシティの進旃展 ・女性昄管理職のさらなる登用・障がい者雇用の推旝進旃 ・グローバル人旆材の登用と育成昅 ツインバードらしい働き方改革の推旝進旃 ( 働きやすさ×やりがい= 働きがい) ステークホルダーズへの 的確な情報開示 多様な社外取締役を含めた、取締役会・ ガバナンス委員会等での活発な議論 54IRに関するお問い合わせ先
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
06/13 15:00 6897 ツインバード
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR
らせ」をご参照ください。 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 6 月 13 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 27,700 株 (3) 発行価額 1 株につき 513 円 (4) 発行総額 14,210,100 円 (5) 割当先 当社の取締役 (※) 5 名 19,700 株 当社の執行役員 4 名 8,000 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 以上