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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/29 16:40 6897 ツインバード
有価証券報告書－第61期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
2,517,279 10,150 2,523,444 ( 注 )1. 新株予約権の行使による増加であります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価格 1,179 円 資本組入額 589.5 円 割当先取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)2 名及び執行役員 6 名 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価格 581 円 資本組入額 291 円 割当先取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)5 名及び執行役員 5 名 20/107(5)【 所有者別状況 】 EDINET 提出書類 株式会社
05/26 16:32 6897 ツインバード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
保 当社は、情報開示は重要な経営課題の一つであり、株主をはじめとするステークホルダーから理解を得るために、適切な情報開示をおこなうこと が必要不可欠と認識しています。具体的には、法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報 ( 非財務情報も含む)については、当社ホームページや事業報告書等の様 々な手段により積極的に開示をおこなっております。 (4) 取締役会等の責務 当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を過半数選任し、透 明性の高い経営の実現に取り組んでいます。また、社外取締役を
05/26 16:30 6897 ツインバード
取締役および執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
各 位 会社名 株式会社ツインバード 2023 年 5 月 26 日 代表者名代表取締役社長野水重明 (コード番号 6897 東証スタンダード) 問合せ先 執行役員 井上淳也 企画管理本部邪経営企画部邪部邪長 (TEL 0256-92-6111) 取締役および執行役員人事に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および執行役 員人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。社外取締役として新たに 上場企業経営者を増員することにより、グローバル展開を加速するとともに、より一層 の経営活動の充実を図ります。 記 ○ 取締役および執行
05/26 16:30 6897 ツインバード
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
27,700 株 (3) 発行価額 1 株につき 513 円 (4) 発行総額 14,210,100 円 (5) 割当予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 5 名 19,700 株 当社の執行役員 4 名 8,000 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 本新株発行については、金融商品取引法に基づく 有価証券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 25 日開催の当社第 59 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動 のメリットとリスクを株主の
04/19 17:00 6897 ツインバード
取締役および執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
各 位 会社名 株式会社ツインバード 2023 年 4 月 19 日 代表者名代表取締役社長野水重明 (コード番号 6897 東証スタンダード) 問合せ先 執行役員 井上淳也 企画管理本部邪経営企画部邪部邪長 (TEL 0256-92-6111) 取締役および執行役員人事に関するお知らせ 当社は、取締役および執行役員人事について下記の通り内定いたしましたのでお知ら せいたします。社外取締役として新たに上場企業経営者を増員することにより、グロー バル展開を加速するとともに、より一層の経営活動の充実を図ります。 なお、取締役の選遥任につきましては、2023 年 5 月 26 日開催予定の当社第
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
10/14 14:06 6897 ツインバード工業
四半期報告書－第61期第2四半期(令和4年6月1日－令和4年8月31日) 四半期報告書
数 ( 株 ) 発行済株式 総数残 ( 株 ) 資本金増減額 ( 千円 ) 資本金残高 ( 千円 ) 資本準備金 増減額 ( 千円 ) 資本準備金 残高 ( 千円 ) 2022 年 6 月 14 日 ( 注 ) 35,000 10,878,600 10,167 2,517,262 10,167 2,523,462 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 581 円 資本組入額 290.5 円 割当先取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)5 名及び執行役員 5 名 6/23(5)【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 所有株式数
06/14 15:00 6897 ツインバード工業
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR
お知らせ」をご参照ください。 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 6 月 14 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 35,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 581 円 (4) 発行総額 20,335,000 円 (5) 割当先 当社の取締役 (※) 5 名 17,500 株 当社の執行役員 5 名 17,500 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 以上
05/30 14:08 6897 ツインバード工業
有価証券報告書－第60期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
日 ( 注 )1 2021 年 6 月 14 日 ( 注 )2 1,800,000 10,830,000 756,677 2,499,077 756,677 2,505,277 13,600 10,843,600 8,017 2,507,094 8,017 2,513,294 ( 注 )1. 新株予約権の行使による増加であります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価格 1,179 円 資本組入額 589.5 円 割当先取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)2 名及び執行役員 6 名 21/108(5)【 所有者別状況
05/27 17:08 6897 ツインバード工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
確保 当社は、情報開示は重要な経営課題の一つであり、株主をはじめとするステークホルダーから理解を得るために、適切な情報開示をおこなうこと が必要不可欠と認識しています。具体的には、法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報 ( 非財務情報も含む)については、当社ホームページや事業報告書等の様 々な手段により積極的に開示をおこなっております。 (4) 取締役会等の責務 当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を過半数選任し、透 明性の高い経営の実現に取り組んでいます。また、社外取締役を
05/27 17:00 6897 ツインバード工業
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
35,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 581 円 (4) 発行総額 20,335,000 円 (5) 割当予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 5 名 17,500 株 当社の執行役員 5 名 17,500 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 本新株発行については、金融商品取引法に基づく 有価証券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 25 日開催の当社第 59 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動 のメリットとリスク
05/27 17:00 6897 ツインバード工業
取締役および執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
2022 年 5 月 27 日 各 位 会社名 ツインバード工業株式会社 代表者名代表取締役社長野水重明 (コード番号 6897 東証スタンダード) 問合せ先執行役員経営企画本部邪長井上淳也 (TEL 0256-92-6111) 取締役および執行役員人事に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および執行役 員人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。社内取締役を3 名増員す ることにより、ビジネスモデルの変革を加速し、社外取締役とのバランスをとり、より 一層の経営活動の充実を図ります。 記 ○ 取締役および執行役員人事 1
04/13 14:00 6897 ツインバード工業
取締役および執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 4 月 13 日 会社名ツインバード工業株式会社 代表者名代表取締役社長野水重明 (コード番号 6897 東証スタンダード) 問合せ先執行役員経営企画本部邪長小林和則 (TEL 0256-92-6111) 取締役および執行役員人事に関するお知らせ 当社は、取締役および執行役員人事について下記の通り内定いたしましたのでお知ら せいたします。社内取締役を3 名増員することにより、ビジネスモデルの変革を加速し、 社外取締役とのバランスをとり、より一層の経営活動の充実を図ります。 なお、取締役の選遥任につきましては、2022 年 5 月 27 日開催予定の当社第 60 期定時株
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
12/24 14:24 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び