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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 130 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.343 秒
ページ数： 7 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 15:30 | 6871 | 日本マイクロニクス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 24 日 会社名株式会社日本マイクロニクス 代表者名代表取締役社長長谷川正義 (コード番号 6871 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役上席執行役員管理本部副本部長片山ゆき (TEL.0422-21-2665) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 24 日付の取締役会決議において、下記のとおり、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役、社外取締役及び非居住者である取締役 ( 以下 「 非居住者取締役 」と いいます。)を除きます。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ( 以下 「 本 自己株式処 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/27 | 10:45 | 6871 | 日本マイクロニクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続は、本報告書の「Ⅱ. 1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」に記載しております。 (4) 監査等委員でない取締役候補の指名を行うにあたっては、社内外より幅広く、優れた人格・見識を備え、企業家精神をグローバルに発揮でき る経営感覚があり、取締役会において率直・活発で建設的な議論への貢献ができる人材を、社外取締役が過半数を占める報酬指名諮問委員会 の答申を経て取締役会の決議をもって決定しております。 監査等委員である取締役候補の指名を行うにあたっては、客観性・中立性を保ちながら、適切に監査業務を実施することができ | |||
| 03/25 | 11:42 | 6871 | 日本マイクロニクス |
| 有価証券報告書－第55期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 関であるサステナビリティ諮問委員会は、当社グループが行うサステナビリティ推進活動を 管理・監督することを目的としています。当諮問委員会により、取締役会を中心としてガバナンスとリスク管理 を行う体制を確立し、中長期的な企業価値の向上を実現します。 委員長に社外取締役を据え、委員は代表取締役社長及び社内外取締役、外部有識者で構成され、当連結会計年 度において4 回開催し、以下の事項について議論しました。 ・気候変動に対する取組みの検討 ・人的資本に関する取組みの検討 ・人権方針・腐敗防止方針・サプライチェーンマネジメントを含む調達方針に関する事項 ・サステナビリティ推進部の活動報告 10/131 | |||
| 03/14 | 12:00 | 6871 | 日本マイクロニクス |
| 第55期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 略本部担当 TE 事業部長 再 任 3 そと 外 かわ 川 こう 孝 取締役 常務執行役員プローブカード事業本部長 再 任 4 KI SANG KANG 取締役 常務執行役員 MEK Co.,Ltd. 代表理事 再 任 5 かた 片 やま 山ゆき 取締役 上席執行役員管理本部副本部長 再 任 6 さ さ き 佐 々 木 たけ 武 し 志 プローブカード事業本部エグゼクティブエキスパート新任 7 た 田 なべ 辺 えい 英 たつ 達 社外取締役 ㈱ペンフィールドコーポレーション代表取締役社長 社外独立再任 8 うえ 上 だ 田 やす 康 ひろ 弘 社外取締役 BIPROGY㈱ 上級 | |||
| 03/14 | 12:00 | 6871 | 日本マイクロニクス |
| （訂正）「第55期定時株主総会招集ご通知」一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 2. 会社の現況 (2) 会社役員の状況 6 社外役員に関する事項 ロ. 当事業年度における主な活動状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要 ( 訂正前 ) 監査等委員会の開催回数 13 回 取締役 樋口義行 ( 監査等委員 ) 活動状況 当事業年度に開催された取締役会 16 回すべて(100%)に出席し、監査等委員会 13 回すべ て(100%)に出席しております。また、取締役会及び監査等委員会において、社外での経 験や専門性を活かした発言を積極的に行っております。 ( 訂正後 ) 監査等委員会の開催回数 12 回 取締役 樋口義行 ( 監査等委員 ) 活動状況 当事業年度に開催された取締役会 16 回すべて(100%)に出席し、監査等委員会 12 回すべ て(100%)に出席しております。また、取締役会及び監査等委員会において、社外での経 験や専門性を活かした発言を積極的に行っております。 以上 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 02/13 | 15:30 | 6871 | 日本マイクロニクス |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 表取締役社長社長執行役員 ) 取締役阿部祐一 ( 取締役専務執行役員 ) 取締役外川孝 ( 取締役常務執行役員 ) 取締役 KI SANG KANG ( 取締役常務執行役員 ) 取締役片山ゆき ( 取締役上席執行役員 ) 取締役佐 々 木武志新任 (プローブカード事業本部エグゼクティブエキスパート) 社外取締役田辺英達 ( 社外取締役 ) 社外取締役上田康弘 ( 社外取締役 ) 社外取締役平本一男 ( 社外取締役 ) 2. 新任取締役候補者の略歴 ささき 佐 々 木 たけし 武志 生年月日 1961 年 3 月 11 日 経歴 1983 年 4 月ソニー㈱( 現ソニーグループ㈱) 入社集積回路 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 11/07 | 15:39 | 3750 | ＡＤＲ１２０Ｓ |
| 訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役 | |||
| 08/13 | 09:12 | 6871 | 日本マイクロニクス |
| 半期報告書－第55期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書 | |||
| 金額の著しい変動 当社は、2024 年 4 月 26 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取 締役及び非居住者である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式 10,651 株を処分いた しました。 以上を主な要因として、当中間連結会計期間において、資本剰余金が62 百万円増加し、自己株式が9 百万 円減少し、当中間連結会計期間末において資本剰余金が6,091 百万円、自己株式が1,266 百万円となっており ます。 Ⅱ 当中間連結会計期間 ( 自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 ) 1. 配当金支払額 | |||
| 05/23 | 17:30 | 6871 | 日本マイクロニクス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| の処分に関 するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 5 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 23,948 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,998 円 (4) 処分価額の総額 71,796,104 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分する株式の数 記 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び非居住者であ る取締役を除きます。) 4 名 23,948 株 以上 | |||
| 04/25 | 15:30 | 6871 | 日本マイクロニクス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2025 年 4 月 25 日 会社名株式会社日本マイクロニクス 代表者名代表取締役社長長谷川正義 (コード番号 6871 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役上席執行役員管理本部副本部長片山ゆき (TEL.0422-21-2665) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2025 年 4 月 25 日付の取締役会決議において、下記のとおり、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役、社外取締役及び非居住者である取締役 ( 以下 「 非居住者取締役 」と いいます。)を除きます。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ( 以下 「 本 自己株式処 | |||
| 04/21 | 15:39 | 6871 | 日本マイクロニクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に発揮でき る経営感覚があり、取締役会において率直・活発で建設的な議論への貢献ができる人材を、社外取締役が過半数を占める報酬指名諮問委員会 において、方針に沿った指名であるかを多様な観点から審議し、その結果を踏まえて取締役会の決議をもって決定しています。 監査等委員である取締役候補の指名にあたっては、客観性・中立性を保ちながら、適切に監査業務を実施することができ、かつ人格、識見ともに 優れ、監査等委員に適した者を、社外取締役が過半数を占める報酬指名諮問委員会の答申を経て、監査等委員会の同意を得た上で、取締役会 において決定いたします。取締役の解任提案については、公序良俗に反する行為があった場合 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 03/28 | 14:44 | 6871 | 日本マイクロニクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に発揮でき る経営感覚があり、取締役会において率直・活発で建設的な議論への貢献ができる人材を、社外取締役が過半数を占める報酬指名諮問委員会 において、方針に沿った指名であるかを多様な観点から審議し、その結果を踏まえて取締役会の決議をもって決定しています。 監査等委員である取締役候補の指名にあたっては、客観性・中立性を保ちながら、適切に監査業務を実施することができ、かつ人格、識見ともに 優れ、監査等委員に適した者を、社外取締役が過半数を占める報酬指名諮問委員会の答申を経て、監査等委員会の同意を得た上で、取締役会 において決定いたします。取締役の解任提案については、公序良俗に反する行為があった場合 | |||
| 03/28 | 09:25 | 6871 | 日本マイクロニクス |
| 有価証券報告書－第54期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ります。また、経営 会議での審議結果や各施策の進捗状況は、取締役会へ報告をしております。 <サステナビリティ諮問委員会 > 取締役会の諮問機関であるサステナビリティ諮問委員会は、当社グループが行うサステナビリティ推進活動を 管理・監督することを目的としています。当諮問委員会により、取締役会を中心としてガバナンスとリスク管理 を行う体制を確立し、中長期的な企業価値の向上を実現します。 委員長に社外取締役を据え、委員は社長及び社内外取締役、外部有識者で構成され、当連結会計年度において 3 回開催し、以下の事項について議論しました。 ・気候変動に対する取組みの検討 ・人的資本に関する取組みの検討 | |||
| 03/10 | 12:00 | 6871 | 日本マイクロニクス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社日本マイクロニクスコード 6871 提出日 2025/3/10 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 田辺英達社外取締役 ○ △ 有 2 上田康弘社外取締役 ○ △ 有 3 平本一男社外取締役 ○ ○ 有 4 樋口義行社外取締役 ○ △ 訂 | |||
| 02/28 | 05:45 | 6871 | 日本マイクロニクス |
| 第54期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| : Service (サービスの充実 ) S : Safety ( 労働・製品の安全 ) QDCCSS 2.0 Q : Quest ( 成長への探求 ) D : Development (No.1 製品の開発 ) C : Challenge ( 挑戦と行動 ) C : Commitment ( 約束と責任 ) S : Sympathy ( 思いやりと感謝 ) S : Sustainability ( 持続性の追求 ) ⅲ.コーポレート・ガバナンスの強化 当社は、独立性のある社外取締役を監査等委員である取締役を含め5 名 ( 監査等委員でない社外取締役 3 名及 び監査等委員である社外取締役 2 名 ) 選任 | |||