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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 130 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.597 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
03/28 17:49 6871 日本マイクロニクス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、本報告書の「1.1. 基本的な考え方 」に記載しています。コーポレート・ガバナンス基本方針を当社ホームページで公表しております。 (3) 本報告書の「2.1.【 取締役報酬関係 】の報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (4) 取締役候補の指名を行うに当たっては、多様な観点から社内外より幅広く、優れた人格・見識を備え、企業家精神をグローバルに発揮出来る 経営感覚があり、取締役会において率直・活発で建設的な議論への貢献ができる人材を、社外取締役が過半数を占める報酬指名諮問委員会に おいて、方針に沿った指名
03/28 09:26 6871 日本マイクロニクス
有価証券報告書－第51期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
は2021 年 3 月 26 日開催の第 50 期定時株主総会決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置 会社へ移行いたしました。この移行は、取締役が監査等委員として監査機能を担い、取締役会の業務執行に 対する監督機能を強化することを目的としております。 ( 取締役・取締役会 ) ・取締役の員数は、2022 年 3 月 28 日現在 13 名 ( 監査等委員でない取締役 10 名、監査等委員 3 名 )で、この うち5 名 ( 監査等委員でない取締役 3 名、監査等委員 2 名 )が社外取締役であります。 ・取締役会は、代表取締役社長の長谷川正義を議長とし、計 13 名の取締役で構成さ
02/25 07:30 6871 日本マイクロニクス
第51期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
本部長 取締役 専務執行役員管理本部長 取締役 常務執行役員プローブカード事業本部長 取締役 上席執行役員 TE 事業部長兼経営企画戦略本部副本部長 取締役 上席執行役員プローブカード事業本部メモリービジネスユニットGM 取締役 上席執行役員 MEK Co.,Ltd. 代表理事 取締役 上席執行役員管理本部副本部長兼経理部長 社外取締役 コアサプライ ㈱ 代表取締役 社外取締役 ㈱ペンフィールドコーポレーション代表取締役社長 ㈱ニューテック社外取締役 ( 監査等委員 ) ソニーグループ ㈱ 有期嘱託役員 日本ユニシス㈱ 上級ビジネスストラテジスト 再 再 再 再 再 再 再 任 任 任 任 任
02/25 07:30 6871 日本マイクロニクス
第51期定時株主総会招集ご通知（法令及び定款に基づくインターネット開示事項） 株主総会招集通知
にあることを要する。ただし、任期満了 による退任、定年退職その他正当な理由 がある場合にはこの限りではない。 ⅱ 新株予約権の相続、質入その他の処分は 認めない。 ⅲ 新株予約権に関するその他の条件・内容 については、新株予約権発行の取締役会 決議に基づき当社と新株予約権者との間 で締結する契約に定めるところによる。 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 ( 監査等委員を除く) 監査等委員 新株予約権の数 : 165 個 目的となる株式数 : 16,500 株 保有者数 : 3 人 新株予約権の数 : 目的となる株式数 : 保有者数 : 新株予約権の数
02/10 15:00 6871 日本マイクロニクス
人事異動に関するお知らせ その他のIR
2022 年 2 月 10 日 各 位 会社名株式会社日本マイクロニクス 代表者名代表取締役社長長谷川正義 (コード番号 6871 東証第一部 ) 問合せ先取締役専務執行役員管理本部長齋藤太 (TEL0422-21-2665) 人事異動に関するお知らせ 当社は、2022 年 2 月 10 日開催の取締役会において、2022 年 3 月 25 日付をもって、下記のと おり人事異動を実施する旨決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、2022 年 3 月 25 日 開催予定の第 51 期定時株主総会に付議いたします選任議案が承認されることをもちまして実施予定 です。 記 1. 人事異動 新役職名氏名旧役職名 取締役常務執行役員 TE 事業部長 兼経営企画戦略本部副本部長 阿部祐一 取締役上席執行役員 TE 事業部長 兼経営企画戦略本部副本部長 2. 新任取締役候補 社外取締役上田康弘 ( 新任 ) 3. 退任予定取締役 ( 退任 ) 丸山力社外取締役 以上
12/24 14:24 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
11/29 11:38 6871 日本マイクロニクス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ております。 (3) 本報告書の「2.1.【 取締役報酬関係 】の報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (4) 取締役候補の指名を行うに当たっては、多様な観点から社内外より幅広く、優れた人格・見識を備え、企業家精神をグローバルに発揮出来る 経営感覚があり、取締役会において率直・活発で建設的な議論への貢献ができる人材を、社外取締役が過半数を占める報酬指名諮問委員会において、方針に沿った指名であるかを審議し、その結果を踏まえて社外取締役を含む取締役会の決議をもって決定しています。 監査等委員である取締役候補の指名に当たっては、客観性・中立性を保ちなが
11/11 10:04 6871 日本マイクロニクス
四半期報告書－第51期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
効力発効日配当の原資 ( 百万円 ) 配当額 ( 円 ) 2021 年 3 月 26 日 普通株式 1,030 27 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 29 日利益剰余金 定時株主総会 2. 株主資本の金額の著しい変動 当社は、当第 3 四半期連結累計期間において、2021 年 3 月 31 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式 10,783 株を 処分いたしました。また、同決議に基づき、当社の従業員に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式 189,400 株を処分いたしま
11/10 15:00 6871 日本マイクロニクス
2021年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 1,956 5,518 - 7 -㈱ 日本マイクロニクス(6871) 2021 年 12 月期第 3 四半期決算短信 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 当社は、当第 3 四半期連結累計期間において、2021 年 3 月 31 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役 ( 監査 等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式 10,783 株を処分いたしま した。また、同決議に基づき、当社の従業員
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 11:25 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９６回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成してお