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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 83 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.417 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/03 05:46 6336 石井表記
第53期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
監事 CELCO JAPAN 株式会社社外取締役 監査役森末辰彦 監査役松岡清史 ( 注 )1. 取締役石井裕工氏及び本田祐二氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役森末辰彦氏及び松岡清史氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 取締役本田祐二氏は弁護士の資格を有しており、法律的見地から企業活動の適正性を判断する相当程 度の知見を有しております。 4. 監査役森末辰彦氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており ます。 5. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
04/30 11:16 6336 石井表記
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 当社は最高経営責任者 (CEO) 等の選解任に関する具体的な手続きやその評価基準は定めておりません。後継者計画も含めた最高経営責任 者 (CEO) 等の選解任は、当社において重要な意思決定であると認識しております。当事業年度においては最高経営責任者 (CEO)に求められる選 任基準 ( 人物像、知見 )を定めました。最高経営責任者 (CEO) 等の選解任手続きにつきましては、客観性、適時性のある体制構築を検討しており ます。 ( 補充原則 4-10-1) 当社の取締役会は7 名の取締役のうち2 名が社外取締役で構成されており簡素な組織で効率的な意思決定ができる体制であります。取締役 の指名
04/30 09:40 6336 石井表記
有価証券報告書－第52期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書
ステークホルダーとの良好な関係を築くとと もに、取締役会、監査役会、コンプライアンス委員会、内部監査室などの組織機能を整備・強化し、内部統制 システムの整備・コンプライアンス経営の維持により、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考 えており、また、投資家の皆様へは、迅速かつ適確な情報開示により経営の透明性向上にも努めてまいりま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 現状の体制として監査役会設置会社形態を採用している理由としましては、当社の企業規模等を勘案する と、社外監査役が監査役会の半数以上を占め、独立性のある社外取締役と連携することで、外部からの経営に 対する監査
04/04 12:00 6336 石井表記
第52期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
び監査役の状況 (2025 年 1 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役 会 長 代表取締役 社 長 石井峯夫 山本晋宏 JPN,INC. 取締役 株式会社 CAP 代表取締役 常務取締役松井忠則 取締役岩永浩司 管理本部長 JPN,INC. 取締役 株式会社 CAP 監査役 上海賽路客電子有限公司監事 デバイス事業本部長 JPN,INC. 取締役 上海賽路客電子有限公司董事 取締役松井誠治装置事業本部長 取締役石井裕工 取締役本田祐二 常勤監査役渡邊伸樹 CELCO JAPAN 株式会社社外取締役 監査役森末辰彦 監査役松岡清史 ( 注 )1. 取締
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
07/09 11:04 6336 石井表記
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-3-2、4-3-3) 当社は最高経営責任者 (CEO) 等の選解任に関する具体的な手続きやその評価基準は定めておりません。後継者計画も含めた最高経営責任 者 (CEO) 等の選解任は、当社において重要な意思決定であると認識しており、まずは最高経営責任者 (CEO)に求められる選任基準 ( 人物像、知 見 )、解任基準について認識を統一する方針です。 ( 補充原則 4-10-1) 当社の取締役会は7 名の取締役のうち2 名が社外取締役で構成されており簡素な組織で効率的な意思決定ができる体制であります。取締役 の指名・報酬などの重要な事項に関しても適宜、高い専門知識と豊富な経験を持つ社外取締役が意
04/30 13:17 6336 石井表記
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-3-2、4-3-3) 当社は最高経営責任者 (CEO) 等の選解任に関する具体的な手続きやその評価基準は定めておりません。後継者計画も含めた最高経営責任 者 (CEO) 等の選解任は、当社において重要な意思決定であると認識しており、まずは最高経営責任者 (CEO)に求められる選任基準 ( 人物像、知 見 )、解任基準について認識を統一する方針です。 ( 補充原則 4-10-1) 当社の取締役会は7 名の取締役のうち2 名が社外取締役で構成されており簡素な組織で効率的な意思決定ができる体制であります。取締役 の指名・報酬などの重要な事項に関しても適宜、高い専門知識と豊富な経験を持つ社外取締役が
04/24 09:18 6336 石井表記
有価証券報告書－第51期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書
査室などの組織機能を整備・強化し、内部統制 システムの整備・コンプライアンス経営の維持により、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考 えており、また、投資家の皆様へは、迅速かつ適確な情報開示により経営の透明性向上にも努めてまいりま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 現状の体制として監査役会設置会社形態を採用している理由としましては、当社の企業規模等を勘案する と、社外監査役が監査役会の半数以上を占め、独立性のある社外取締役と連携することで、外部からの経営に 対する監査・監督機能は十分に機能するものと考え、当該体制を採用しているものであります。 EDINET 提
04/02 11:45 6336 石井表記
第51期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
CELCO JAPAN 株式会社社外取締役 JPN,INC. 代表取締役 上海賽路客電子有限公司董事長 管理本部長 JPN,INC. 取締役 株式会社 CAP 監査役 取締役石井裕工 取締役本田祐二 常勤監査役貝原睦規 監査役森末辰彦 監査役松岡清史 ( 注 )1. 2023 年 4 月 25 日付で、石井峯夫氏は代表取締役会長兼社長から代表取締役会長に、山本晋宏氏は常 務取締役から代表取締役社長に就任いたしました。 2. 取締役石井裕工氏及び本田祐二氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 3. 監査役森末辰彦氏及び松岡清史氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため