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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 82 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.078 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/28 15:30 6337 テセック
新任の監査等委員である取締役の選任に関するお知らせ その他のIR
) あげいし 上石 なお 奈緒 (1970 年 10 月 4 日生 ) 略歴、地位、担当、重要な兼職の状況 1998 年 4 月弁護士登録 2007 年 1 月巻之内・上石法律事務所パートナー弁護士 2015 年 6 月株式会社日本ケアサプライ監査役 ( 現任 ) 2019 年 3 月四季の法律事務所開設弁護士 ( 現任 ) ( 注 )1. 上石奈緒氏は社外取締役候補者であります。 2. 同氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として 同取引所に届け出る予定です。 以上
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
07/08 15:17 6337 テセック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
主からの独立性確保の取組み) 当社は提出日現在、支配株主は存在いたしません。 【 補充原則 4-10-1】( 任意の仕組みの活用 ) 当社は、取締役の指名・報酬などに係る重要な事項を検討するための任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役の選任・報酬の検討 にあたり、社外取締役から関与・助言を得ております。 なお、今後につきましては更なる企業統治の充実を図るために、諮問委員会の設置について検討してまいります。 【 原則 4-11】( 取締役会の構成 ) 取締役会は、ジェンダーや国際性という要件に限らず、常に最適な人材を取締役候補者としておりますが、結果的に女性取締役は不在となって おります
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
07/03 10:31 6337 テセック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、具体的方針を明確にすべく、検討を進めてまいります。 また、人的資本や知的財産への投資等についてもその重要性は認識しておりますので、実効的な監督を行うべく検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-8-3】( 支配株主からの独立性確保の取組み) 当社は提出日現在、支配株主は存在いたしません。 【 補充原則 4-10-1】( 任意の仕組みの活用 ) 当社は、取締役の指名・報酬などに係る重要な事項を検討するための任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役の選任・報酬の検討 にあたり、社外取締役から関与・助言を得ております。 なお、今後につきましては更なる企業統治の充実を図るために、諮問委員会の設
06/27 15:30 6337 テセック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
分価額 1 株につき 2,375 円 (4) 処分総額 21,375,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。) 4 名 9,000 株 2. 処分の目的及び理由 2022 年 4 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当 社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 割当対象者 」といいます。) が当社株式を所有することで経営参画意識を高め、当社企業価値の持続的な向上を目指すと共に、 株主の皆様と一層の価値共有を進める事で、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として
06/27 15:04 6337 テセック
有価証券報告書－第56期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
上重要な事項や諸課題 については、取締役で構成され、原則週 1 回開催される経営委員会で審議が行われ、同委員会が社長による業 務意思決定を補佐しております。 なお、構成員の氏名等は下記のとおりとなります。 議長 : 代表取締役社長田中賢治 構成員 : 取締役宮脇浩幸、取締役渡邊弘一、取締役戸田雄介、取締役 ( 常勤監査等委員 ) 尾亦利夫 社外取締役 ( 監査等委員 ) 南忠良、社外取締役 ( 監査等委員 ) 舛川博昭 EDINET 提出書類 株式会社テセック(E02049) 有価証券報告書 ( 監査等委員会 ) 当社の監査等委員会は3 名で構成され、うち2 名が独立役員である社外取締役であり
06/06 07:45 6337 テセック
2024年定時株主総会および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
三 95 1.7 ( 注 )1. 当社は、自己株式を248,342 株保有しておりますが、上記大株主からは除外しており ます。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 6,600 株 4 名 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) - - 監査等委員である取締役 - - ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 15 頁 「(2)5 取締役の報酬等ロ. ( 注 )2.」に記載しております。 - 12 - (2) 会社役員の状況 1 取締
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
08/08 15:07 6337 テセック
四半期報告書－第56期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
株式報酬として自己株式処分 ( 以下、「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 6,600 株 (3) 処分価額 1 株につき2,850 円 (4) 処分総額 18,810,000 円 (5) 割当予定先 (6)その他 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。) 4 名 6,600 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等
07/25 15:30 6337 テセック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
分価額 1 株につき 2,850 円 (4) 処分総額 18,810,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。) 4 名 6,600 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法に よる有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 2022 年 4 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当 社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 割当対象者 」といいます。) が当社株式を所有することで経営参画意識を高め、当社企業価値の持続的な向上を目指す