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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
07/04 17:42 6337 テセック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
体的方針を明確にすべく、検討を進めてまいります。 また、人的資本や知的財産への投資等についてもその重要性は認識しておりますので、実効的な監督を行うべく検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-8-3】( 支配株主からの独立性確保の取組み) 当社は提出日現在、支配株主は存在いたしません。 【 補充原則 4-10-1】( 任意の仕組みの活用 ) 当社は、取締役の指名・報酬などに係る重要な事項を検討するための任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役の選任・報酬の検討 にあたり、社外取締役から関与・助言を得ております。 なお、今後につきましては更なる企業統治の充実を図るために、諮問委員会の設置
06/29 14:54 6337 テセック
有価証券報告書－第55期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
、取締役渡邊弘一、取締役 ( 常勤監査等委員 ) 矢崎七三 社外取締役 ( 監査等委員 ) 南忠良、社外取締役 ( 監査等委員 ) 舛川博昭 EDINET 提出書類 株式会社テセック(E02049) 有価証券報告書 ( 監査等委員会 ) 当社の監査等委員会は3 名で構成され、うち2 名が独立役員である社外取締役であります。監査等委員会で は、監査等委員会で定めた監査の方針、職務の分担に従い、法令、定款および当社監査等委員会規則に基づき 定められた事項等の重要事項に関する決定、報告を原則毎月 1 回開催する監査等委員会で行っております。 また、内部監査室および監査法人と随時意見交換や情報共有を行
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
08/24 15:30 6337 テセック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
各位 会社名 代表者名 問合せ先 2022 年 8 月 24 日 株式会社テセック 代表取締役社長田中賢治 (コード:6337・東証スタンダード) 取締役尾亦利夫 (TEL.042-566-1111) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ 当社は、2022 年 7 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」でお知 らせいたしました、譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分について、本日、払込手続が完了いたし ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 11,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,019 円 (4) 処分総額 23,420,400 円 記 (5) 割当先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除く。) 4 名 11,600 株 以上
08/08 15:05 6337 テセック
四半期報告書－第55期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書
8 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 11,600 株 (3) 処分価額 1 株につき2,019 円 (4) 処分総額 23,420,400 円 (5) 割当予定先 (6)その他 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。) 4 名 11,600 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 割当対象者 」といいま す。)が当社株式を所有することで経営参画意識を高め、当社企業価値の持続的な向上を目指す
07/26 15:30 6337 テセック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分価額 1 株につき 2,019 円 (4) 処分総額 23,420,400 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。) 4 名 11,600 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法に よる有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 2022 年 4 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当 社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 割当対象者 」といいます。) が当社株式を所有することで経営参画意識を高め、当社企業価値の持続的な向上を目
07/04 17:52 6337 テセック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、社外取締役から関与・助言を得ております。 なお、今後につきましては更なる企業統治の充実を図るために、諮問委員会の設置について検討してまいります。 【 原則 4-11】( 取締役会の構成 ) 取締役会は、ジェンダーや国際性という要件に限らず、常に最適な人材を取締役候補者としておりますが、結果的に女性取締役は不在となっております。現時点では、公認会計士の専門家や元会社役員である社外役員からの的確な意見・助言により、取締役会は十分に活性化されている ことから、直ちに女性取締役の選任が必要となる状況ではないものと考えております。ただし、取締役会の多様性の観点から、女性取締役の選任 は検討課題の一つで
06/30 15:37 6337 テセック
臨時報告書 臨時報告書
、矢崎七三、南忠良、舛川博昭の3 名を選任するものであります。 第 4 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当ての ための報酬改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)に対して支給する金銭報酬債権の 総額は、報酬枠の範囲内で年額 30 百万円以内とし、付与のために発行または処分する普通株式の総 数は年 30,000 株を上限といたします。なお、各対象取締役への具体的な支給時期および配分につい ては、取締役会において決定いたします。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数
06/29 13:04 6337 テセック
有価証券報告書－第54期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
務執行上重要な事項や諸課題 については、取締役で構成され、原則週 1 回開催される経営委員会で審議が行われ、同委員会が社長による業 務意思決定を補佐しております。 なお、構成員の氏名等は下記のとおりとなります。 議長 : 代表取締役社長田中賢治 構成員 : 取締役尾亦利夫、取締役宮脇浩幸、取締役渡邊弘一、取締役 ( 常勤監査等委員 ) 矢崎七三 社外取締役 ( 監査等委員 ) 南忠良、社外取締役 ( 監査等委員 ) 舛川博昭 EDINET 提出書類 株式会社テセック(E02049) 有価証券報告書 ( 監査等委員会 ) 当社の監査等委員会は3 名で構成され、うち2 名が独立役員である社外取締役で
04/26 15:30 6337 テセック
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 4 月 26 日 上場会社名株式会社テセック 代表者代表取締役社長田中賢治 (コード:6337・東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役尾亦利夫 (TEL. 042-566-1111) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役 ( 監査等委員であ る取締役および社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)を対象として、譲渡制限付 株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入し、対象取締役に対し、本制度に基づき割当てら れる譲渡制限付株式の払込金額相当額の金銭報酬
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
12/24 14:24 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
12/22 10:19 6337 テセック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 4-8-3】( 支配株主からの独立性確保の取組み) 当社は提出日現在、支配株主は存在いたしません。 【 補充原則 4-10-1】( 任意の仕組みの活用 ) 当社は、取締役の指名・報酬などに係る重要な事項を検討するための任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役の選任・報酬の検討 にあたり、社外取締役から関与・助言を得ております。 なお、今後につきましては更なる企業統治の充実を図るために、諮問委員会の設置について検討してまいります。 【 原則 4-11】( 取締役会の構成 ) 取締役会は、ジェンダーや国際性という要件に限らず、常に最適な人材を取締役候補者としておりますが、結果的