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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 96 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.557 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 16:14 | 6721 | ウインテスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 力して問題を解決する能力があるか否か ・人望があり、法令及び企業倫理の順守に徹する見識を有するか否か また、当社は社外取締役及び社外監査等委員の選任に係る社外役員の独立性基準を定めています。詳しくは本報告書 「 独立役員関係・その他独 立役員に関する事項・当社社外役員の独立性基準の概要 」をご覧下さい。 (5) 取締役・監査等委員候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての理由は、株主総会招集通知参考書類にて記載しており、株主総会 招集通知は、当社ウェブサイト及び東証の任意開示を活用して公表しております。 [URL]https://www.wintest.co.jp/ir/stock | |||
| 04/14 | 16:00 | 6721 | ウインテスト |
| 当社の取締役会評価結果の概要について その他のIR | |||
| 」という目的に則り、取締役会はその役割を適 切に果たしており、上記評価アンケートに対する回答結果として、当社取締役会の実効性については概ね有 効に機能しているものと判断いたしました。 □ 取締役会の規模・構成 ・当社の取締役会は、規模やメンバーの多様性及び独立社外取締役の独立性の観点から適切に構成されてお り、経営上重要な意思決定及び業務執行の監督を適正に行なえる体制が整備されております。 ・取締役会の質の向上、実効性を高めるため、監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役の人数比 率を57% 対 43%としており、バランスのとれた経営体制となっております。 ・当社は、その取締役・取締役監査 | |||
| 03/31 | 16:20 | 6721 | ウインテスト |
| 有価証券報告書－第33期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 員会設置会社を採用しており、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設 置しております。 取締役の業務執行に対して、経営会議を通して事前に、かつ詳細に、適法性、妥当性の審議を行う体制を置い ていることに加え、社外取締役 2 名を含む3 名からなる監査等委員会が、経営会議の情報や内部監査部門の監査 情報の共有、重要書類の閲覧、取締役との情報交換などを通して、取締役の職務の執行状況を適切に把握の上、 社外の視点から経営への監視機能を果しており、当社の業容、組織規模においては、現状のガバナンス体制が適 切と判断しております。 当社の会社の機関・内部統制システムの体制を図示すると、次のとおりであります | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 11/07 | 15:39 | 3750 | ＡＤＲ１２０Ｓ |
| 訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役 | |||
| 04/14 | 12:00 | 6721 | ウインテスト |
| 当社の取締役会評価結果の概要について その他のIR | |||
| 」という目的に則り、取締役会はその役割を適 切に果たしており、上記評価アンケートに対する回答結果として、当社取締役会の実効性については概ね有 効に機能しているものと判断いたしました。 □ 取締役会の規模・構成 ・当社の取締役会は、規模やメンバーの多様性及び独立社外取締役の独立性の観点から適切に構成されてお り、経営上重要な意思決定及び業務執行の監督を適正に行なえる体制が整備されております。 ・取締役会の質の向上、実効性を高めるため、監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役の人数比 率を57% 対 43%としており、バランスのとれた経営体制となっております。 ・当社は、その取締役・取締役監査 | |||
| 04/14 | 11:32 | 6721 | ウインテスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 力して問題を解決する能力があるか否か ・人望があり、法令及び企業倫理の順守に徹する見識を有するか否か また、当社は社外取締役及び社外監査等委員の選任に係る社外役員の独立性基準を定めています。詳しくは本報告書 「 独立役員関係・その他独 立役員に関する事項・当社社外役員の独立性基準の概要 」をご覧下さい。 (5) 取締役・監査等委員候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての理由は、株主総会招集通知参考書類にて記載しており、株主総会 招集通知は、当社ウェブサイト及び東証の任意開示を活用して公表しております。 [URL]https://www.wintest.co.jp/ir/stock | |||
| 03/31 | 16:36 | 6721 | ウインテスト |
| 有価証券報告書－第32期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 5.1 新株予約権者は、権利行使時においても、当社取締役等 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を含 む。) 及び従業員並びに当社関係会社の取締役等の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役等及び 当社関係会社の取締役等を任期満了により退任した場合、又は定年退職その他正当な理由のある場合はこの 限りではない。 2 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 3 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過すること となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 4 各本新株予約権 1 個未満の行使を行うことはできない | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 03/27 | 16:30 | 6721 | ウインテスト |
| 社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2025 年 3 月 27 日 各位 会社名 :ウインテスト株式会社 (コード:6721 東証スタンダード) 代表者名 : 代表取締役姜輝 問合せ先 : 経営企画室長鎌田文明 (TEL:045-317-7888) 社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ 当社は、当社定款第 33 条の規定に基づき、社外取締役との間で、責任限定契約を締結いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 1. 社外取締役の氏名 社外取締役伊達雄介 社外取締役大堀浩 2. 責任限定契約の締結日 2025 年 3 月 27 日 記 3. 責任限定契約締結の根拠 当社定款第 33 条 ( 取締役の責任免除 | |||
| 03/04 | 12:00 | 6721 | ウインテスト |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ウインテスト株式会社コード 6721 提出日 2025/3/4 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/27 独立役員届出書の 提出理由 第 32 期定時株主総会における社外取締役の選任議案が付議されたため 独立 . 役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 伊達雄介社外取締役 ○ ○ 新任有 2 大堀浩社外取締役 ○ ○ 新任有 3 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性 | |||
| 02/27 | 17:00 | 6721 | ウインテスト |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 3 月 27 日開催予定の当社第 32 期定時株主総会に付議予定 : 同総会日付 ) 氏名新役職名現役職名 姜輝代表取締役同左 樋口真康専務取締役同左 彭騫取締役同左 袁樹風取締役同左 (2) 取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 候補者 (2025 年 3 月 27 日開催予定の当社第 32 期定時株主総会に付議予定 : 同総会日付 ) 氏名新役職名現役職名 木名瀬昭一取締役同左 伊達雄介社外取締役現役職につきましては、新任取締役 候補者の略歴に記載しております。 大堀浩社外取締役現役職につきましては、新任取締役 候補者の略歴に記載しております。 (2) 退任取締役 (2025 年 3 月 | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 10/31 | 16:00 | 6721 | ウインテスト |
| 第三者割当による第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| ことから、当該算定機関の算定結果は合理的 な公正価格であると考えられるところ、払込金額が算定結果である評価額と同額で、割当予定先との間での 協議を経て決定されているため、本新株予約権の発行価額は有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額で あると判断いたしました。 なお、当社取締役・監査等委員 3 名全員 (うち会社法上の社外取締役・監査等委員 2 名 )からは、本新株 予約権の発行要項の内容及び当該算定機関の算定結果を踏まえ、下記事項について確認し、本新株予約権の 発行条件が割当予定先に特に有利な条件での発行に該当せず、適法な発行である旨の意見表明を受けており ます。 ・ TFAは新株予約権評 | |||
| 10/31 | 15:33 | 6721 | ウインテスト |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| が公正な評価額に影響を及ぼす可能性 のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シ ミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると 考えられるところ、払込金額が算定結果である評価額と同額で、割当予定先との間での協議を経て決定されている ため、本新株予約権の発行価額は有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。 なお、当社取締役・監査等委員 3 名全員 (うち会社法上の社外取締役・監査等委員 2 名 )からは、本新株予約権 の発行要項の内容及び当該算定機関の算定結 | |||
| 04/12 | 15:30 | 6721 | ウインテスト |
| 当社の取締役会評価結果の概要について その他のIR | |||
| 2024 年 4 月 12 日 各位 当社の取締役会評価結果の概要について 会社名 :ウインテスト株式会社 (コード:6721 東証スタンダード) 代表者名 : 代表取締役姜輝 問合せ先 : 専務取締役樋口真康 (TEL:045-317-7888) この度、コーポレートガバナンス・コードの要請に基づき、当社の取締役会全体の実効性についての分 析・評価 ( 以下 「 取締役会評価 」という。)を実施しましたので、その結果の概要をお知らせします。 1. 取締役会評価の実施手順 取締役会評価は、独立社外取締役 2 名で構成される取締役会評価委員会が主体となり実施いたしました。 同委員会は取締役会評 | |||
| 04/12 | 15:23 | 6721 | ウインテスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名は取締役会において決定いたしますが、取締役・監査等委員候補指名の手続は、 独立役員を構成員とする任意の指名・報酬委員会による答申を受けて取締役会が決定することとし、公正かつ透明性の高い手続きを経ることとい たします。 なお、その選解任・指名の方針は以下のとおりです。 ・取締役会議案審議に必要な広汎な知識、経験及び実績を具備しているか否か ・管掌部門の問題を的確に把握し、従業員と協力して問題を解決する能力があるか否か ・人望があり、法令及び企業倫理の順守に徹する見識を有するか否か また、当社は社外取締役及び社外監査等委員の選任に係る社外役員の独立 | |||
| 03/29 | 15:14 | 6721 | ウインテスト |
| 有価証券報告書－第31期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| した日より3 年間とする。 4.1 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第 1 項 に従い算出される資本金等増加限度額の2 分の1の金額とする。計算の結果 1 円未満の端数が生じたとき は、その端数を切り上げるものとする。 2 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記 1 記載の資本金等 増加限度額から、上記 1に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 5.1 新株予約権者は、権利行使時においても、当社取締役等 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を含 む。) 及び従業員並びに当社関係会 | |||