開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 96 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.417 秒

ページ数：　5 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
06/30 12:20 6721 ウインテスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
員会による答申を受けて、取締役会が決定することとし、公正かつ透明性の高い手続きを経ることとします。なお、その選解任・指 名の方針は以下の通りで す。 ・取締役会議案審議に必要な広汎な知識、経験及び実績を具備しているか否か ・管掌部門の問題を的確に把握し、従業員と協力して問題を解決する能力があるか否か ・人望があり、法令及び企業倫理の順守に徹する見識を有するか否か また、当社は社外取締役及び社外監査等委員の選任に係る社外役員の独立性基準を定めています。詳しくは本報告書 「 独立役員関係・その他 独立役員に関する事項・当 社社外役員の独立性基準の概要 」をご覧下さい。 (5) 取締役・監査等委員候
04/27 17:30 6721 ウインテスト
社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ その他のIR
2023 年 4 月 27 日 各位 会社名 :ウインテスト株式会社 (コード:6721 東証スタンダード市場 ) 代表者名 : 代表取締役姜輝 問合せ先 : 専務取締役樋口真康 (TEL:045-317-7888) 社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ 当社は、当社定款第 33 条の規定に基づき、社外取締役との間で、責任限定契約を締結いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 1. 社外取締役の氏名 社外取締役森脇敏和 記 なお、社外取締役村尾正和氏とは、2021 年 3 月 25 日付で同様の責任限定契約を締結しております。 2. 責任限定契約の締結日 2023 年
04/12 12:43 6721 ウインテスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しているか否か ・管掌部門の問題を的確に把握し、従業員と協力して問題を解決する能力があるか否か ・人望があり、法令及び企業倫理の順守に徹する見識を有するか否か また、当社は社外取締役及び社外監査等委員の選任に係る社外役員の独立性基準を定めています。詳しくは本報告書 「 独立役員関係・その他 独立役員に関する事項・当 社社外役員の独立性基準の概要 」をご覧下さい。 (5) 取締役・監査等委員候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての理由は、株主総会招集通知参考書類にて記載しており、株主総会 招集通知は、当社ウェブサイト及び東証の任意開示を活用して公表しています。 [URL]https
04/12 12:00 6721 ウインテスト
当社の取締役会評価結果の概要について その他のIR
2023 年 4 月 12 日 各位 当社の取締役会評価結果の概要について 会社名 :ウインテスト株式会社 (コード:6721 東証スタンダード) 代表者名 : 代表取締役姜輝 問合せ先 : 専務取締役樋口真康 (TEL:045-317-7888) この度、コーポレートガバナンス・コード( 以下 「CGC」といいます。)の要請に基づき、当社の取締役会全 体の実効性についての分析・評価 ( 以下 「 取締役会評価 」という。)を実施しましたので、その結果の概要 をお知らせします。 1. 取締役会評価の実施手順 取締役会評価は、独立社外取締役 2 名で構成される取締役会評価委員会が主体となり実施
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
03/30 14:27 6721 ウインテスト
有価証券報告書－第30期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
社取締役等 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を含 む。) 及び従業員並びに当社関係会社の取締役等の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役等及び 当社関係会社の取締役等を任期満了により退任した場合、又は定年退職その他正当な理由のある場合はこの 限りではない。 2 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 3 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過すること となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 4 各本新株予約権 1 個未満の行使を行うことはできない。 6.(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当
02/14 16:30 6721 ウインテスト
役員人事に関するお知らせ その他のIR
開催予定の当社第 30 期定時株主総会に付議予定 : 同総会日付 ) 氏名新役職名現役職名 姜輝代表取締役同左 樋口真康専務取締役同左 彭騫取締役同左 陳凱取締役同左 (2) 監査等委員である取締役 2023 年 3 月 29 日開催予定の当社第 30 期定時株主総会に付議予定 : 同総会日付 ) 氏名新役職名現役職名 木名瀬昭一取締役監査等委員同左 村尾正和社外取締役監査等委員同左 森脇敏和社外取締役監査等委員 ( 新任 ) (3) 退任取締役 (2023 年 3 月 29 日開催予定の当社第 30 期定時株主総会の終結の時をもって退任予定 ) 氏名 現役職名 林啓之社外取締役監査等委員
01/13 17:10 6721 ウインテスト
第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ その他のIR
回らない範囲で、割当予定先との間での協議を経て決定されているため、本新株予約権の払込金額は、有 利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。 さらに、当社取締役・監査等委員 3 名全員 (うち会社法上の社外取締役・監査等委員 2 名 )から、発行 価額が割当予定先に特に有利でないことに関し、上記算定根拠に照らして検討した結果、有利発行に該当 せず、適法である旨の見解を得ております。なお、社外取締役・監査等委員 2 名は独立役員です。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本新株予約権の目的である株式の総数は、本第 11 回新株予約権
01/13 16:24 6721 ウインテスト
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられ るところ、払込金額が算定結果である評価額を参考に、当該評価額を下回らない範囲で、割当予定先との間での協 議を経て決定されているため、本新株予約権の払込金額は、有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価格であると 判断いたしました。 さらに、当社取締役・監査等委員 3 名全員 (うち会社法上の社外取締役・監査等委員 2 名 )から、発行価格が割 当予定先に特に有利でないことに関し、上記算定根拠に照らして検討した結果、有利発行に該当せず、適法である 旨の見解を得ております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本新株予約権
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
04/12 17:00 6721 ウインテスト
当社の取締役会評価結果の概要について その他のIR
2022 年 4 月 12 日 各位 当社の取締役会評価結果の概要について 会社名 :ウインテスト株式会社 (コード:6721 東証スタンダード) 代表者名 : 代表取締役姜輝 問合せ先 : 専務取締役樋口真康 (TEL:045-317-7888) この度、コーポレートガバナンス・コード( 以下 「CGC」といいます。)の要請に基づき、当社の取締役会全 体の実効性についての分析・評価 ( 以下 「 取締役会評価 」という。)を実施しましたので、その結果の概要 をお知らせします。 1. 取締役会評価の実施手順 取締役会評価は、独立社外取締役 2 名で構成される取締役会評価委員会が主体となり実施
04/12 16:16 6721 ウインテスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
備しているか否か ・管掌部門の問題を的確に把握し、従業員と協力して問題を解決する能力があるか否か ・人望があり、法令及び企業倫理の順守に徹する見識を有するか否か また、当社は社外取締役及び社外監査等委員の選任に係る社外役員の独立性基準を定めています。詳しくは本報告書 「 独立役員関係・その他 独立役員に関する事項・当 社社外役員の独立性基準の概要 」をご覧下さい。 (5) 取締役・監査等委員候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての理由は、株主総会招集通知参考書類にて記載しており、株主総会 招集通知は、当社ホームペー ジ及び東証の任意開示を活用して公表しています。 なお、取締役・監査等