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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/27 16:00 6670 ＭＣＪ
臨時報告書 臨時報告書
した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 (i) 特別委員会の設置の経緯 当社は、上記 「1. 株式併合の目的 」に記載のとおり、本取引がマネジメント・バイアウト(MBO)に該 当し、当社又は当社の一般株主との間に構造的な利益相反の問題が類型的に存在するため、本取引に係る当社 の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除 し、その公正性を担保することを目的として、2025 年 11 月 27 日開催の当社取締役会決議に基づき、公開買付関 連当事者及び本取引の成否のいずれからも独立した委員である浦勝則氏 ( 当社社外取締役 )、ギディオン
04/27 15:30 6670 ＭＣＪ
株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款一部変更に関するお知らせ その他のIR
保することを目的として、2025 年 11 月 27 日開催の当社取締役会決議に基づ き、公開買付関連当事者及び本取引の成否のいずれからも独立した委員である浦勝則氏 ( 当社社外取締役 )、 ギディオン・フランクリン氏 ( 当社社外取締役 )、宮谷正一氏 ( 当社社外取締役 )、山口畝美氏 ( 当社社外取締 役 )の4 名によって構成される特別委員会を設置いたしました。 なお、本特別委員会の互選により、浦勝則氏を本特別委員会の委員長として選定しております。また、本特 別委員会の各委員に対しては、その職務の対価として、答申内容にかかわらず、固定の報酬を支払うものと しております。 そして、当社は
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
02/06 14:15 6670 ＭＣＪ
意見表明報告書 意見表明報告書
のことです。本株主間契約の詳細につきましては、下記 「(7) 公開買付者と当社の株主との間における公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項 」の「2 本 応募契約 」 及び「3 本株主間契約 」をご参照ください。 本取引後の当社の経営体制等について、大幅な変更を行うことは現時点で検討していないとのことです。ベイ ンキャピタルは当社に社外取締役を派遣し、取締役及び株主の視点から当社の長期的な企業価値の向上に資する 適切なガバナンスを行うことを想定しているとのことです。具体的には、本取引後に当社とも協議しながら決定 する方針とのことです。また、髙島氏には、これまでの知見・経営手腕を今後も存分
02/05 22:30 6670 ＭＣＪ
ＭＢＯの実施に関する賛同の意見表明及び応募の推奨に関するお知らせ その他のIR
。公開買付者は、2026 年 2 月 5 日 付で、髙島氏及び本資産管理会社との間で、本株主間契約を締結しているとのことです。本株主間契 約の詳細につきましては、下記 「4. 本公開買付けに係る重要な合意に関する事項 」の「(3) 本株 主間契約 」をご参照ください。 本取引後の当社の経営体制等について、大幅な変更を行うことは現時点で検討していないとのこと です。ベインキャピタルは当社に社外取締役を派遣し、取締役及び株主の視点から当社の長期的な企 業価値の向上に資する適切なガバナンスを行うことを想定しているとのことです。具体的には、本取 引後に当社とも協議しながら決定する方針とのことです。また
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
06/30 15:30 6670 ＭＣＪ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
事項につきましては、『コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組みについて』に掲載し、当社ウェブサイ トにも掲示しております。 また、当社子会社及び関連会社 ( 以下、「 関係会社 」という)に対しては、『 関係会社管理規程 』を定め、当社取締役会の承認を要する事項、事前 協議を要する事項、報告を要する事項といった関係会社に対する管理基準を明確にし、関係会社の指導及び育成と、グループとしての経営効率 の向上を図っております。 [ 掲示アドレス] https://www.mcj.jp/sustainability/governance/ 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用
06/30 15:30 6670 ＭＣＪ
コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組みについて その他のIR
「コンプライアンスハンドブック」にコンプライアンスホット ラインの情報を記載するとともに、役職員が利用し易いよう Q&A 形式でその利用方法を 案内及び定期的に周知しております。 内部通報窓口に相談等がなされた場合には、担当部門が事実関係を調査し、その結果 について取締役会に報告することとしております。 【 補充原則 2-51】 上場会社は、内部通報に係る体制整備の一環として、経営陣から独立した窓口の設 置 ( 例えば、社外取締役と監査役による合議体を窓口とする等 )を行うべきであり、 また、情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止に関する規律を整備すべきである。 ( 説明 ) 当社は、社内の窓口と
05/30 15:45 6670 ＭＣＪ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
コーポレート本部長 浅貝武司 いしとけんじ 再任 男性取締役兼最高財務責任者 (CFO) 石戸謙二 うらかつのり 再任社外取締役候補者独立役員男性取締役 浦勝則 6 ギディオン・ フランクリン 再任 社外取締役候補者 独立役員 男性 取締役 7 8 9 みやたにしょういち 再任社外取締役候補者独立役員男性取締役 宮谷正一 やまぐちうねみ 再任社外取締役候補者独立役員女性取締役 山口畝美 みやたやすし 新任 男性執行役員経営企画室長 宮田靖 ― 6 ― 候補者番号 たかしまゆうじ 勇二 (1974 年 4 月 2 日生 ) 1 髙島 再 再 任 所有する当社株式の数 32,457,060 株 取締役会への
05/15 17:00 6670 ＭＣＪ
取締役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
1 月 2009 年 1 月 2009 年 6 月 2009 年 6 月 2010 年 6 月 2016 年 6 月 略歴 ( 重要な兼職の状況 ) 監査法人中央会計事務所入所 公認会計士登録 監査法人三優会計社 ( 現三優監査法人 ) 入所 同監査法人代表社員 税理士登録 都甲公認会計士事務所開設代表 ( 現任 ) ㈱RTB コンサルティング設立代表取締役 SSJ 税理士法人設立代表社員 ( 現任 ) ㈱ 大戸屋ホールディングス社外取締役 ㈱カカクコム社外監査役 ㈱エクセル社外監査役 同社社外取締役 ( 監査等委員 ) 以上
05/15 17:00 6670 ＭＣＪ
取締役に対する業績連動型株式報酬制度に関する額及び一部改定に関するお知らせ その他のIR
りお知らせいたします。 記 1. 提案の理由及びこれを相当とする理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、断りがない限り、本議案において同じとします。) 及び執行役員並びに当社の子会社の一部の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、総称して「 対象役員 」と いう。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本 制度 」という。)を 2020 年 6 月 24 日開催の第 22 回定時株主総会において導入し、2022 年 6 月 24 日開 催の第 24 回定時株主総会 ( 決議時点における取締役の員数
05/15 17:00 6670 ＭＣＪ
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
回答により得られた結果に基づき、社外取締役及び社外監査役で構成される「 諮 問委員会 」にて分析・評価を実施いたしました。 質問票の内容 ( 大項目 ) ・取締役会の構成と運営 ・経営戦略と事業戦略 ・企業倫理とリスク管理 ・業績モニタリングと経営陣 ( 執行役員を含む)の評価・報酬 ・株主等との対話 2. 評価結果の概要 当社取締役会は、取締役会の構成、取締役会の運営状況、社外役員を含む取締役会の十分な支援体 制、株主を含めたステークホルダーとの関係等について確認した結果、現状における取締役会の実効 性は十分に確保されていることを確認いたしました。 一方、当社取締役会の実効性をさらに高めるた
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
07/01 15:00 6670 ＭＣＪ
コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組みについて その他のIR
等がなされた場合には、担当部門が事実関係を調査し、その結果 について取締役会に報告することとしております。 【 補充原則 2-51】 上場会社は、内部通報に係る体制整備の一環として、経営陣から独立した窓口の設 置 ( 例えば、社外取締役と監査役による合議体を窓口とする等 )を行うべきであり、 また、情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止に関する規律を整備すべきである。 ( 説明 ) 当社は、社内の窓口とは別に、経営陣から独立した窓口として外部の専門家による相 談窓口 「 職場のほっとテレホン」を設けており、本窓口になされた情報提供者の名前等 の属性については、本人から会社に伝えてほしいとの申し出が
07/01 14:23 6670 ＭＣＪ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、『コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組みについて』に掲載し、当社ウェブサイ トにも掲示しております。 また、当社子会社及び関連会社 ( 以下、「 関係会社 」という)に対しては、『 関係会社管理規程 』を定め、当社取締役会の承認を要する事項、事前 協議を要する事項、報告を要する事項といった関係会社に対する管理基準を明確にし、関係会社の指導及び育成と、グループとしての経営効率 の向上を図っております。 [ 掲示アドレス] https://www.mcj.jp/ir/management/cg.html 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基
06/25 13:56 6670 ＭＣＪ
有価証券報告書－第26期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
万円 ) 20,600 101,774,700 8 3,868 8 7,177 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした、新株式の有償発行によるものであります。 発行価格 資本組入額 割当先 797 円 399 円 社外取締役を除く当社取締役 4 名 (5) 【 所有者別状況 】 区分 株主数 ( 人 ) 所有株式数 ( 単元 ) 所有株式数 の割合 (%) 政府及び 地方公共 団体 金融機関 金融商品 取引業者 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) その他の 法人 個人以外 外国法人等 個人 個人 その他 2024 年 3 月 31 日現在 計 単元未満 株式の 状況