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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 110 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.836 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/31 | 11:46 | 6670 | ＭＣＪ |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 監査役保田和磨 R-Logic International Pte Ltd 株式会社ユニットコム取締役 iiyama Benelux B.V. 取締役 株式会社マウスコンピューター 株式会社 aprecio 取締役 株式会社 MID 取締役 取締役 取締役 株式会社ユニットコム取締役 テックウインド株式会社取締役 株式会社アユート取締役 株式会社 aprecio 取締役 株式会社 MID 取締役 東京丸の内法律事務所パートナー弁護士 株式会社スタイルポート社外取締役 ( 監査等委員 ) フィードフォースグループ株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) FANTAS technology 株式会社 | |||
| 05/16 | 17:00 | 6670 | ＭＣＪ |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 回答により得られた結果に基づき、社外取締役及び社外監査役で構成される「 諮 問委員会 」にて分析・評価を実施いたしました。 質問票の内容 ( 大項目 ) ・取締役会の構成と運営 ・経営戦略と事業戦略 ・企業倫理とリスク管理 ・業績モニタリングと経営陣 ( 執行役員を含む)の評価・報酬 ・株主等との対話 2. 評価結果の概要 当社取締役会は、取締役会の構成、取締役会の運営状況、社外役員を含む取締役会の十分な支援体 制、株主を含めたステークホルダーとの関係等について確認した結果、現状における取締役会の実効 性は十分に確保されていることを確認いたしました。 一方、当社取締役会の実効性をさらに高めるた | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 12/21 | 17:52 | 6670 | ＭＣＪ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、『コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組みについて』に掲載し、当社ウェブサイ トにも掲示しております。 また、当社子会社及び関連会社 ( 以下、「 関係会社 」という)に対しては、『 関係会社管理規程 』を定め、当社取締役会の承認を要する事項、事前 協議を要する事項、報告を要する事項といった関係会社に対する管理基準を明確にし、関係会社の指導及び育成と、グループとしての経営効率 の向上を図っております。 [ 掲示アドレス] https://www.mcj.jp/ir/management/cg.html 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判 | |||
| 12/21 | 17:19 | 6670 | ＭＣＪ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、『コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組みについて』に掲載し、当社ウェブサイ トにも掲示しております。 また、当社子会社及び関連会社 ( 以下、「 関係会社 」という)に対しては、『 関係会社管理規程 』を定め、当社取締役会の承認を要する事項、事前 協議を要する事項、報告を要する事項といった関係会社に対する管理基準を明確にし、関係会社の指導及び育成と、グループとしての経営効率 の向上を図っております。 [ 掲示アドレス] https://www.mcj.jp/ir/management/cg.html 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判 | |||
| 11/02 | 15:00 | 6670 | ＭＣＪ |
| 2024年3月期第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| • 10 万社以上にのぼる評価対象企 業の上位 1%に入る高い評価 # ダイバーシティの更なる推進 • 取締役会の半数は独立役員。 女性社外取締役、外国人社外取 締役も在籍 • 管理職に占める女性比 :14% (2023 年 3 月末時点 ) 2022 年 3 月末の10%から上昇し、 2026 年 3 月末比率の目標達成に 向け進捗 # コーポレートガバナンス報告書を改定 • 2023 年 7 月、当社グループのCG 報 告書等を更新 - 21 -M C J JPX 日経インデックス400 M C J Copyright(C) 2023 MCJ Co.,Ltd. All rights | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 07/03 | 15:00 | 6670 | ＭＣＪ |
| コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組みについて その他のIR | |||
| 相談については「 相談窓口 ( 人 事部門所管 )」が、並びに各種ハラスメントを含む企業倫理に反する行為の通報を受け 付ける「 内部通報窓口 ( 法務部門所管 )」を設置し、従業員からの相談や通報内容につ いて連携して対応する体制で運用を行っております。 内部通報窓口に相談等がなされた場合には、担当部門が事実関係を調査し、その結果 について取締役会に報告することとしております。 【 補充原則 2-51】 上場会社は、内部通報に係る体制整備の一環として、経営陣から独立した窓口の設 置 ( 例えば、社外取締役と監査役による合議体を窓口とする等 )を行うべきであり、 また、情報提供者の秘匿と不利益取 | |||
| 07/03 | 14:57 | 6670 | ＭＣＪ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、『コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組みについて』に掲載し、当社ウェブサイ トにも掲示しております。 また、当社子会社及び関連会社 ( 以下、「 関係会社 」という)に対しては、『 関係会社管理規程 』を定め、当社取締役会の承認を要する事項、事前 協議を要する事項、報告を要する事項といった関係会社に対する管理基準を明確にし、関係会社の指導及び育成と、グループとしての経営効率 の向上を図っております。 [ 掲示アドレス] https://www.mcj.jp/ir/management/cg.html 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基 | |||
| 06/27 | 14:10 | 6670 | ＭＣＪ |
| 有価証券報告書－第25期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 50,870,600 101,741,200 ― 3,854 ― 7,163 ( 注 ) 1. 株式分割 (1:2)によるものであります。 12,900 101,754,100 5 3,859 5 7,168 20,600 101,774,700 8 3,868 8 7,177 2. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした、新株式の有償発行によるものであります。 発行価格 835 円 資本組入額 418 円 割当先 社外取締役を除く当社取締役 4 名 3. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした、新株式の有償発行によるものであります。 発行価格 797 円 資 | |||
| 05/18 | 17:00 | 6670 | ＭＣＪ |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| の回答により得られた結果に基づき、社外取締役及び社外監査役で構成される「 諮 問委員会 」にて分析・評価を実施いたしました。 質問票の内容 ( 大項目 ) ・取締役会の構成と運営 ・経営戦略と事業戦略 ・企業倫理とリスク管理 ・業績モニタリングと経営陣 ( 執行役員を含む)の評価・報酬 ・株主等との対話 2. 評価結果の概要 当社取締役会は、取締役会の構成、取締役会の運営状況、社外役員を含む取締役会の十分な支援体 制、株主を含めたステークホルダーとの関係等について確認した結果、現状における取締役会の実効 性は十分に確保されていることを確認いたしました。 一方、当社取締役会の実効性をさらに高める | |||
| 05/12 | 15:10 | 6670 | ＭＣＪ |
| 2023年3月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 動を積極化 ‣ 公益社団法人全日本病院協会様等への寄付を実行 ‣ 従業員向けインフレ手当 ( 生活支援一時金 ) 支給 ‣ 取締役会における多様性推進 / 取締役会の半数が社外取締役となる M C J Copyright(C) MCJ Co.,Ltd. All rights reserved. ※1 ) 「 収益認識に関する会計基準 」( 企業会計基準第 29 号 2020 年 3 月 31 日 ) 等の適用。以下同様 ※2 ) 配当性向については、2023 年 6 月に開催予定の定時株主総会において承認されることを前提として記載 - 1 -M C J M C J 1. 2023 年 3 月期 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||