開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 110 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.1 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/16 | 16:17 | 6670 | ＭＣＪ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| トにも掲示しております。 また、当社子会社及び関連会社 ( 以下、「 関係会社 」という)に対しては、『 関係会社管理規程 』を定め、当社取締役会の承認を要する事項、事前 協議を要する事項、報告を要する事項といった関係会社に対する管理基準を明確にし、関係会社の指導及び育成と、グループとしての経営効率 の向上を図っております。 [ 掲示アドレス] https://www.mcj.jp/ir/management/cg.html 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の選任にあたっては、当社が定める『 社 | |||
| 11/04 | 15:00 | 6670 | ＭＣＪ |
| 2023年3月期第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| の定時株主総会に て女性社外取締役を選任 • ダイバーシティ推進を図る当社の取 締役会には現在女性、外国人が在 籍し更なるダイバーシティ強化を達成 # コーポレートガバナンス報告 書を改定 • 2022 年 7 月、当社グループのCG 報 告書などを更新 - 20 -M C J JPX 日経インデックス400 M C J Copyright(C) 2022 MCJ Co.,Ltd. All rights reserved. JPX 日経インデックス400に3 年連続で選定される • 東京証券取引所及び日本経済新聞社が共同 で算出する「JPX 日経インデックス400」へ選定 » 当社は2020 | |||
| 08/05 | 15:15 | 6670 | ＭＣＪ |
| 業績連動型株式報酬制度への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| と、及び本制度の運営に当たっ て当社株式の保有及び処分を行うため株式会社日本カストディ銀行 ( 本信託の受託者たるみずほ信託銀 行株式会社から再信託を受けた再信託受託者 )に設定されている信託 E 口に対し、第三者割当により自 己株式を処分すること( 本自己株式処分 )を決定いたしました。 処分数量については、「 役員株式給付規程 」に基づき信託期間中に当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員並びに当社の子会社の一部の取締役 ( 社外取締役を除く。)に給付すると見込まれる株式数 に相当するもの(2023 年 3 月末日で終了する事業年度から 2025 年 3 月末日で終了する事業年 | |||
| 08/05 | 15:06 | 6670 | ＭＣＪ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 受託者 ( 株式会社日本カス トディ銀行を再信託受託者 )とする信託契約 ( 以下 「 本信託契約 」といい、本信託契約に基づき設定された信託を 「 本信託 」という。)を締結しています。割当予定先である株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )は、本信託契約 に基づいて設定された信託口です。 (1) 概要 株式給付信託 (BBT)は、予め当社が定めた「 役員株式給付規程 」に基づき、一定の要件を満たした当社の取 締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員並びに当社の子会社の一部の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、総称して 「 対象役員 」という。)に対し、当社株式及び当社株式を時価 | |||
| 08/05 | 15:00 | 6670 | ＭＣＪ |
| 2023年3月期第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| エンターテインメント事業は営業黒字転換 ‣ コロナ禍における構造改革や営業施策の結果、四半期として営業黒字転換を果たす - ネットカフェ売上拡大に加え、注力事業である24 時間フィットネス事業の利益増が貢献 � 業績は期初想定を上回り推移 ‣ 欧州 iiyamaの業績が顕著であり、国内パソコン関連事業も好調であった前年同期と比 較し、今期 1Qの減益は想定どおりだが、売上高及び各利益共に期初の想定を上回り 推移 その他 トピックス � 2022 年 6 月開催の定時株主総会にて、女性社外取締役を選任。取締役会 の多様化が進むと共に、社外取締役構成比が半数となる - 1 -第 1 四半期 (4 月 ~6 月 | |||
| 07/01 | 15:06 | 6670 | ＭＣＪ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| も掲示しております。 また、当社子会社及び関連会社 ( 以下、「 関係会社 」という)に対しては、『 関係会社管理規程 』を定め、当社取締役会の承認を要する事項、事前 協議を要する事項、報告を要する事項といった関係会社に対する管理基準を明確にし、関係会社の指導及び育成と、グループとしての経営効率 の向上を図っております。 [ 掲示アドレス] https://www.mcj.jp/ir/management/cg.html 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の選任にあたっては、当社が定める『 社外取締役又 | |||
| 07/01 | 15:00 | 6670 | ＭＣＪ |
| コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組みについて その他のIR | |||
| )」が、並びに各種ハラスメントを含む企業倫理に反する行為の通報を受け 付ける「 内部通報窓口 ( 法務部門所管 )」を設置し、従業員からの相談や通報内容につ いて連携して対応する体制で運用を行っております。 内部通報窓口に相談等がなされた場合には、担当部門が事実関係を調査し、その結果 について取締役会に報告することとしております。 【 補充原則 2-51】 上場会社は、内部通報に係る体制整備の一環として、経営陣から独立した窓口の設 置 ( 例えば、社外取締役と監査役による合議体を窓口とする等 )を行うべきであり、 また、情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止に関する規律を整備すべきである。 ( 説明 | |||
| 06/28 | 10:39 | 6670 | ＭＣＪ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| の件 役員報酬制度の見直しに伴い、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員並びに当社子会社の 一部の取締役 ( 社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(= BoardBenefit Trust))」の1 対象期間ごとに拠出する資金の上限及び対象役員に付与されるポイン ト数の上限を改定するものであります。 2/3EDINET 提出書類 株式会社 MCJ(E02090) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 議案可決要件賛成反対棄権賛成率決議結 | |||
| 06/24 | 14:06 | 6670 | ＭＣＪ |
| 有価証券報告書－第24期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 酬の付与を目的とした、新株式の有償発行によるものであります。 発行価格 1,297 円 資本組入額 649 円 割当先 社外取締役を除く当社取締役 4 名 2. 株式分割 (1:2)によるものであります。 3. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした、新株式の有償発行によるものであります。 発行価格 835 円 資本組入額 418 円 割当先 社外取締役を除く当社取締役 4 名 4. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした、新株式の有償発行によるものであります。 発行価格 797 円 資本組入額 399 円 割当先 社外取締役を除く当社取締役 4 名 (5) 【 所有者別状況 】 区分 株主数 | |||
| 05/19 | 17:00 | 6670 | ＭＣＪ |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 回答により得られた結果に基づき、社外取締役及び社外監査役で構成される「 諮 問委員会 」にて分析・評価を実施いたしました。 質問票の内容 ( 大項目 ) ・取締役会の構成と運営 ・経営戦略と事業戦略 ・企業倫理とリスク管理 ・業績モニタリングと経営陣 ( 執行役員を含む)の評価・報酬 ・株主等との対話 2. 評価結果の概要 当社取締役会は、取締役会の構成、取締役会の運営状況、社外役員を含む取締役会の十分な支援体 制、株主を含めたステークホルダーとの関係等について確認した結果、現状における取締役会の実効 性は十分に確保されていることを確認いたしました。 一方、当社取締役会の実効性をさらに高めるた | |||
| 05/19 | 17:00 | 6670 | ＭＣＪ |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ダイバーシティ( 多様性 ) 面の強化を図るため女性の社外取締役 1 名を 増員することとし、その選任をお願いするものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、 当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。 取締役候補者は以下のとおりです。 【 取締役候補者 】 氏名現在の役職新任・再任 山口畝美取締役 ( 社外 ) 新任 【 新任取締役候補者の略歴 】 氏名 ( 生年月日 ) 山口畝美 (やまぐちうねみ) (1962 年 11 月 26 日生 ) 1985 年 4 月 1993 年 6 月 1998 年 1 月 2002 年 10 月 2003 年 7 月 | |||
| 05/19 | 17:00 | 6670 | ＭＣＪ |
| 取締役に対する業績連動型株式報酬制度に関する額及び一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| の理由及びこれを相当とする理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、断りがない限り、本議案において同じとします。) 及び執行役員並びに当社の子会社の一部の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、総称して「 対象役員 」と いう。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本 制度 」という。)を 2020 年 6 月 24 日開催の第 22 回定時株主総会においてご承認をいただき( 以下、「 原 決議 」といいます。)、導入しております。 本制度は、対象役員の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/24 | 14:24 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 11/05 | 15:00 | 6670 | ＭＣＪ |
| コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組みについて その他のIR | |||
| き方、メンタルヘル ス等に関する社員からの相談については「 相談窓口 ( 人事部門所管 )」が、並びに各種ハラスメントを含 む企業倫理に反する行為の通報を受け付ける「 内部通報窓口 ( 法務部門所管 )」を設置し、従業員からの 相談や通報内容について連携して対応する体制で運用を行っております。 内部通報窓口に相談等がなされた場合には、担当部門が事実関係を調査し、その結果について取締役 会に報告することとしております。 【 補充原則 2-51】 上場会社は、内部通報に係る体制整備の一環として、経営陣から独立した窓口の設置 ( 例えば、社外 取締役と監査役による合議体を窓口とする等 )を行うべきで | |||
| 11/05 | 12:04 | 6670 | ＭＣＪ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 回定時株主総会招集通知 』 及び『 有価証券報告書 』において開示しております。なお、社外取締役は全員他社での経営経験を 有しております。 取締役会の多様性については、当社の事業計画に照らして、期待する役割を担う能力を有する点を重視しており、国籍面での多様化は進捗が あったもののジェンダー面における多様性が十分に確保されている状況ではありませんが、今後は多様性の確保という視点を加えた取締役候補 者の選定に努めてまいります。 [ 掲示アドレス] https://www.mcj.jp/ir/information/stock.html [ 掲示アドレス] https://www.mcj.jp/ir | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||