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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 110 件 ( 81 ～ 100) 応答時間：0.961 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/09 11:00 日本生命２０２１基金流動化/日本生命２０２１基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
を述べる権限を有しています。 b その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築 するため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての 一層のガバナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外 の有識者が構成員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基 本方針に基づき、経営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。 また、三菱 UFJ 信託銀行は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入し ています。 56/224EDINET 提出書類 日本生命
07/01 15:00 6670 ＭＣＪ
コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組みについて その他のIR
に係る体制整備の一環として、経営陣から独立した窓口の設置 ( 例えば、社外 取締役と監査役による合議体を窓口とする等 )を行うべきであり、また、情報提供者の秘匿と不利益取 扱の禁止に関する規律を整備すべきである。 ( 説明 ) 当社は、社内の窓口とは別に、経営陣から独立した窓口として外部の専門家による相談窓口 「 職場の ほっとテレホン」を設けており、本窓口になされた情報提供者の名前等の属性については、本人から会 社に伝えてほしいとの申し出があった場合を除き、当社には通知されない取り決めとなっております。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 上場会社は、企業年金の
07/01 12:04 6670 ＭＣＪ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
理由 」を記載しております。 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 当社取締役会は、『 取締役会規程 』において、取締役会で審議が必要な事項及び取締役会に報告すべき事項を定めるとともに、『 職務権限規程 』 及び『 職務権限基準 』により経営陣に判断・決定を委ねる事項・その範囲を定め、業務執行における各職位の責任と権限を明確にし、業務の組織 的かつ能率的な運営を行っております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の選任にあたっては、当社が定める『 社外取締役又は社外監査役を選任す
07/01 09:47 6670 ＭＣＪ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
た 理由 」を記載しております。 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 当社取締役会は、『 取締役会規程 』において、取締役会で審議が必要な事項及び取締役会に報告すべき事項を定めるとともに、『 職務権限規程 』 及び『 職務権限基準 』により経営陣に判断・決定を委ねる事項・その範囲を定め、業務執行における各職位の責任と権限を明確にし、業務の組織 的かつ能率的な運営を行っております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の選任にあたっては、当社が定める『 社外取締役又は社外監査役を選任
06/30 10:12 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等
06/30 10:11 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社
06/28 11:10 6670 ＭＣＪ
臨時報告書 臨時報告書
ます。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、都甲和幸を選任するものであります。 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件 当社グループの更なる事業規模の拡大及び経営体制の充実強化に備えること、並びに取締役の職務 と責任、他社水準等を勘案し、取締役の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 50 百 万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)に改定するものであります。 第 6 号議案役員賞与支給の件 当事業年度に係る取締役報酬として、当期末時点の取締役 4 名 ( 社外取締役を除く)に対し、役員賞 与の算定指標として採用している「 連結売上高
06/25 11:09 三井住友信託銀行/第８８回　２０２６年８月１７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
06/24 15:20 6670 ＭＣＪ
有価証券報告書－第23期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
5 3,854 5 7,163 50,870,600 101,741,200 ― 3,854 ― 7,163 12,900 101,754,100 5 3,859 5 7,168 20,600 101,774,700 8 3,868 8 7,177 ( 注 ) 1. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした、新株式の有償発行によるものであります。 発行価格 1,297 円 資本組入額 649 円 割当先 社外取締役を除く当社取締役 4 名 2. 株式分割 (1:2)によるものであります。 3. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした、新株式の有償発行によるものであります。 発行価格 835 円 資本
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
06/18 10:50 三井住友信託銀行/第８７回　２０２４年８月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております
06/11 10:49 三井住友信託銀行/第８６回　２０２６年７月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協
06/11 10:47 三井住友信託銀行/第８５回　２０２３年７月２６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役と
05/31 18:10 6670 ＭＣＪ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 たかしまゆうじ 髙島勇二 再任 氏名現在の当社における地位・担当 代表取締役会長兼最高経営責任者 (CEO) 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 2 3 やすいもとやす 安井元康 あさがいたけし 浅貝武司 再任 再任 取締役社長兼最高執行責任者 (COO) 取締役兼コーポレート本部長 事 業 報 告 4 5 いしとけんじ 石戸謙二 再任 うらかつのり 再任社外取締役候補者独立役員取締役 浦勝則 6 ギディオン・ フランクリン 再任 社外取締役候補者 独立役員 取締役兼最高財務責任者 (CFO) 取締役 連 結 計
05/31 18:10 6670 ＭＣＪ
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
式交付費支出時に全額費用処理しております。 ロ. 社債発行費支出時に全額費用処理しております。 4 重要な引当金の計上基準 イ. 貸倒引当金売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特 定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 ロ. 賞与引当金従業員に対する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上し ております。 ハ. 役員賞与引当金取締役 ( 社外取締役を除く)に対する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額のうち当連結会 計年度負担額を計上しております。 ニ. 製品保証引当金連結子会
05/31 12:00 6670 ＭＣＪ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 MCJ コード 6670 提出日 2021/5/31 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 当社第 23 回定時株主総会において、独立役員である松村氏が退任することに伴 い、新たに宮谷氏を独立役員として指定するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 浦勝則社外取締役 ○ ○ 有 2
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし
05/27 10:37 三井住友信託銀行/第８４回　２０２６年７月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査
05/21 09:54 三井住友信託銀行/第８３回　２０２４年７月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監