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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 98 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.977 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/03 | 15:30 | 6663 | 太洋テクノレックス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 関するお知らせ」をご参照ください。 記 ・新株式発行の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 3 日 発行する株式の (2) 種類及び数 当社普通株式 70,000 株 (3) 発行価額 1 株につき324 円 (4) 発行価額の総額 22,680,000 円 (5) 割当先 当社の取締役 (※) 4 名 70,000 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/18 | 15:30 | 6663 | 太洋テクノレックス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 類及び数 当社普通株式 70,000 株 (3) 発行価額 1 株につき324 円 (4) 発行価額の総額 22,680,000 円 (5) 割当予定先 当社の取締役 (※) 4 名 70,000 株 ※ 社外取締役を除く。 記 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 1 月 30 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社子会社の取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企 業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。) 及び当社子会社の取締役に対し、譲渡制限付株式を交付 | |||
| 03/18 | 15:30 | 6663 | 太洋テクノレックス |
| 代表取締役の異動及び新役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 経営体制も安定してきたことから、経営トップの責任を明確化するとともに、権限委 譲と経営体制の効率化を推し進めるため、代表取締役を従来の2 名体制から1 名体制に変更 することといたしました。これにより、当社の代表取締役は代表取締役社長である細江正大 1 名となります。なお、会長である細江美則は取締役会長として引き続き当社の経営に携わ ってまいります。 2. 異動の内容 氏名新役職旧役職 細江美則取締役会長代表取締役会長 3. 新役員体制について(2026 年 3 月 18 日付 ) 氏名役職 細江美則 取締役会長 細江正大 代表取締役社長 田中清孝 取締役電子部品事業部管掌 水谷浩取締役経営管理部管掌 上西令子取締役 ( 社外取締役 ) - 1 - 氏名役職 﨑 前和夫常勤監査役 ( 社外監査役 ) 中川利彦監査役 ( 社外監査役 ) 中礒亜由美監査役 ( 社外監査役 ) 園部直孝 執行役員経営管理部長 湯川佳紀 執行役員電子部品事業部長 以上 - 2 - | |||
| 03/18 | 12:34 | 6663 | 太洋テクノレックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| については、現時点で株主の外国法 人等の構成比率が低い水準に留まっていることから、招集通知の英訳は行っておりませんが、今後の外国法人等の構成比率を考慮しながら検討 してまいります。 【 補充原則 3-12 海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進 】 当社は、各種開示書類の英語での開示・提供については、株主における海外投資家等の構成比率や議決権の行使状況等の他、費用対効果も 勘案しつつ、検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、全取締役 5 名中 1 名が社外取締役であり、独立社外取締役に指定しております。独立社外取締役は1 名ではあり | |||
| 03/17 | 13:36 | 6663 | 太洋テクノレックス |
| 有価証券報告書－第65期(2024/12/21－2025/12/20) 有価証券報告書 | |||
| する機関は、リスク管理統括担当部門となります。 ガバナンス組織のメンバーがサステナビリティに関連するリスクと機会を監視・管理するために適切なスキルや 能力を備えているかどうかの評価については、現状明確な判断基準を設けておりませんが、実務を執り行うに当た り監視・管理の有効性を充分に発揮できていないガバナンス組織のメンバーに対しては、必要な知識・スキルを更 新するための研修等を実施することでスキルを備えていく方針であります。 なお、ガバナンス組織メンバーである社外取締役の上西令子は、和歌山県男女共同参画センター所長及び公益財 団法人和歌山県人権啓発センター常務理事を歴任するなど男女共同参画や人権 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 11/07 | 15:39 | 3750 | ＡＤＲ１２０Ｓ |
| 訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 03/18 | 15:30 | 6663 | 太洋テクノレックス |
| 新役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2025 年 3 月 18 日 会社名太洋テクノレックス株式会社 代表者名代表取締役社長細江正大 (コード番号 :6663 東証スタンダード) 問合せ先 役職・氏名経営管理部長園部直孝 電話 073-431-6311 新役員体制に関するお知らせ 当社は、本日開催の第 64 期定時株主総会において、監査役の選任が承認されたことにより、下記の 新役員体制となりましたので、お知らせいたします。 記 ・新役員体制について(2025 年 3 月 18 日付 ) 氏名役職 細江美則 代表取締役会長 細江正大 代表取締役社長 田中清孝 取締役電子デバイス部・生産企画部管掌 水谷浩取締役執行役員管理本部長 上西令子取締役 ( 社外取締役 ) 﨑 前和夫常勤監査役 ( 社外監査役 ) 中川利彦監査役 ( 社外監査役 ) 中礒亜由美監査役 ( 社外監査役 ) ( 注 ) 和中修二氏は本日開催の第 64 期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により監査 役を退任いたしました。 以上 | |||
| 03/18 | 15:00 | 6663 | 太洋テクノレックス |
| 有価証券報告書－第64期(2023/12/21－2024/12/20) 有価証券報告書 | |||
| 査室が、雇用・労務リスクに対しては経営管理部がそれぞれ活動を推進 しており、その活動を監視する機関は、リスク管理統括担当部門となります。 ガバナンス組織のメンバーがサステナビリティに関連するリスクと機会を監視・管理するために適切なスキルや 能力を備えているかどうかの評価については、現状明確な判断基準を設けておりませんが、実務を執り行うに当た り監視・管理の有効性を充分に発揮できていないガバナンス組織のメンバーに対しては、必要な知識・スキルを更 新するための研修等を実施することでスキルを備えていく方針であります。 なお、ガバナンス組織メンバーである社外取締役の上西令子は、和歌山県男女共同参画 | |||
| 03/18 | 12:25 | 6663 | 太洋テクノレックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| については、現時点で株主の外国法 人等の構成比率が低い水準に留まっていることから、招集通知の英訳は行っておりませんが、今後の外国法人等の構成比率を考慮しながら検討 してまいります。 【 補充原則 3-12 海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進 】 当社は、各種開示書類の英語での開示・提供については、株主における海外投資家等の構成比率や議決権の行使状況等の他、費用対効果も 勘案しつつ、検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、全取締役 5 名中 1 名が社外取締役であり、独立社外取締役に指定しております。独立社外取締役は1 名ではあり | |||
| 02/21 | 12:00 | 6663 | 太洋テクノレックス |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 349,920 株 5.85% 太洋テクノレックス 従業員持株会 200,624 株 3.35% 紀陽興産株式会社 190,000 株 3.17% 小川由晃 177,200 株 2.96% 野村證券株式会社 76,400 株 1.28% 楽天証券株式会社 67,900 株 1.13% 株式会社 S B I 証券 67,600 株 1.13% 堀井勝人 67,500 株 1.13% ( 注 ) 持株比率は自己株式 (6,227 株 )を控除して計算しております。 5 況 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状 株式数交付対象者 取締役 ( 社外取締役を除く。 ) 40,800 株 | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 08/01 | 09:33 | 6663 | 太洋テクノレックス |
| 四半期報告書－第64期第2四半期(2023/12/21－2024/06/20) 四半期報告書 | |||
| 増減額 ( 千円 ) 資本準備金 残高 ( 千円 ) 2024 年 4 月 5 日 ( 注 ) 40,800 5,992,400 6,997 822,195 6,997 945,495 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 発行価額 343.00 円 資本組入額 171.50 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 6/20 (5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 2024 年 6 月 20 日現在 発行済株式 ( 自己株 式を除く。)の総数 に対する所有株式数 の割合 (%) 株式会社細江ホールディングス和歌山県和歌山市有本 | |||
| 05/01 | 10:00 | 6663 | 太洋テクノレックス |
| 四半期報告書－第64期第1四半期(2023/12/21－2024/03/20) 四半期報告書 | |||
| 13,994,400 円 (5) 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 該当事項はありません。 2【その他の新株予約権等の状況 】 該当事項はありません。 (3) 【 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 】 該当事項はありません。 (4) 【 発行済株式総数、資本金等の推移 】 年月日 発行済株式 総数増減数 ( 株 ) 発行済株式 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 千円 ) 資本金残高 ( 千円 ) 資本準備金 増減額 ( 千円 ) 資本準備金 残高 ( 千円 ) 2023 年 12 月 21 | |||
| 04/05 | 15:00 | 6663 | 太洋テクノレックス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 知らせ」をご参照ください。 記 ・新株式発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 5 日 発行する株式の (2) 種類及び数 当社普通株式 40,800 株 (3) 発行価額 1 株につき343 円 (4) 発行価額の総額 13,994,400 円 (5) 割当先 当社の取締役 (※) 4 名 40,800 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||