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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 98 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.071 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 03/15 | 15:00 | 6663 | 太洋テクノレックス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 40,800 株 (3) 発行価額 1 株につき343 円 (4) 発行価額の総額 13,994,400 円 (5) 割当予定先 当社の取締役 (※) 4 名 40,800 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 1 月 30 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社子会社の取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企 業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。) 及び当社子会社の取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下 | |||
| 03/15 | 15:00 | 6663 | 太洋テクノレックス |
| 新役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 長 水谷浩取締役執行役員管理本部長 細江正大 取締役執行役員営業本部長兼産業機器部長 上西令子取締役 ( 社外取締役 ) 﨑 前和夫常勤監査役 ( 社外監査役 ) 和中修二監査役 ( 社外監査役 ) 中川利彦監査役 ( 社外監査役 ) ( 注 ) 清原旭は本日開催の第 63 期定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退 任いたしました。なお、清原旭は取締役退任後も引き続き執行役員監査室管掌として在 任いたします。 以上 - 1 -( 別紙 ) 【 組織図 】 監査室 株主総会 取締役会 社 長 管理本部 経営管理部 監査役会 コンプライアンス 委員会 営業本部 電子部品部 産業機器部 電子デバイス部 システム機器部 製造本部 品質保証部 研究開発部 以上 - 2 - | |||
| 03/15 | 13:56 | 6663 | 太洋テクノレックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 期的な業績予測を掲げることは、必ずしもステークホルダーの適切な判 断に資するものではないとの立場から、数値目標をコミットする中期目標は策定しておりません。但し、取締役会において単年度予算及び中期経 営計画を決議するとともに、原則として事業年度ごとに1 回、中期経営計画のローリング( 終期の更新と内容の見直し)を行っております。また、単 年度予算と実績との乖離に関する原因や実施した対応の内容を十分に分析しており、決算発表等を通じ株主を含むステークホルダーに対し開 示・説明を行っております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、全取締役 5 名中 1 名が社外取締役であり、独 | |||
| 03/15 | 13:12 | 6663 | 太洋テクノレックス |
| 有価証券報告書－第63期(2022/12/21－2023/12/20) 有価証券報告書 | |||
| ( 千円 ) 資本準備金 増減額 ( 千円 ) 資本準備金 残高 ( 千円 ) 2020 年 4 月 6 日 ( 注 )1 38,100 5,910,100 6,515 807,272 6,515 930,572 2022 年 4 月 5 日 ( 注 )2 41,500 5,951,600 7,926 815,198 7,926 938,498 26/95( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 発行価額 342 円 資本組入額 171 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 発行価額 382 円 資本組入額 191 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 12/21 | 11:12 | 6663 | 太洋工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、中期的な業績予測を掲げることは、必ずしもステークホルダーの適切な判 断に資するものではないとの立場から、数値目標をコミットする中期目標は策定しておりません。但し、取締役会において単年度予算及び中期経 営計画を決議するとともに、原則として事業年度ごとに1 回、中期経営計画のローリング( 終期の更新と内容の見直し)を行っております。また、単 年度予算と実績との乖離に関する原因や実施した対応の内容を十分に分析しており、決算発表等を通じ株主を含むステークホルダーに対し開 示・説明を行っております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、全取締役 5 名中 1 名が社外取締役であり | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 03/17 | 15:00 | 6663 | 太洋工業 |
| 新役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 業部長 水谷浩取締役執行役員管理本部長 上西令子取締役 ( 社外取締役 ) 﨑 前和夫常勤監査役 ( 社外監査役 ) 和中修二監査役 ( 社外監査役 ) 中川利彦監査役 ( 社外監査役 ) 以上 - 1 -( 別紙 ) 【 組織図 】 監査室 株主総会 取締役会 社 長 管理本部 経営管理部 監査役会 コンプライアンス 委員会 営業本部 営業部 電子デバイス以部上 システム機器部 製造本部 品質保証部 研究開発部 以上 - 2 - | |||
| 03/17 | 12:49 | 6663 | 太洋工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業績予測を掲げることは、必ずしもステークホルダーの適切な判 断に資するものではないとの立場から、数値目標をコミットする中期目標は策定しておりません。但し、取締役会において単年度予算及び中期経 営計画を決議するとともに、原則として事業年度ごとに1 回、中期経営計画のローリング( 終期の更新と内容の見直し)を行っております。また、単 年度予算と実績との乖離に関する原因や実施した対応の内容を十分に分析しており、決算発表等を通じ株主を含むステークホルダーに対し開 示・説明を行っております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、全取締役 5 名中 1 名が社外取締役であり、独立社外取締役に | |||
| 03/17 | 12:27 | 6663 | 太洋工業 |
| 有価証券報告書－第62期(2021/12/21－2022/12/20) 有価証券報告書 | |||
| 6 日 ( 注 )2 38,100 5,910,100 6,515 807,272 6,515 930,572 2022 年 4 月 5 日 ( 注 )3 41,500 5,951,600 7,926 815,198 7,926 938,498 23/92( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 発行価額 682 円 資本組入額 341 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 当社子会社の取締役 2 名 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 発行価額 342 円 資本組入額 171 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 3. 譲渡制限付 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 08/02 | 10:26 | 6663 | 太洋工業 |
| 四半期報告書－第62期第2四半期(令和4年3月21日－令和4年6月20日) 四半期報告書 | |||
| ) 2022 年 4 月 5 日 ( 注 ) 41,500 5,951,600 7,926 815,198 7,926 938,498 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 発行価額 382 円 資本組入額 191 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 6/21(5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 2022 年 6 月 20 日現在 発行済株式 ( 自己株 式を除く。)の総数 に対する所有株式数 の割合 (%) 株式会社細江ホールディングス和歌山県和歌山市有本 661 1,600,000 26.91 細江美則和歌山県和歌山市 | |||
| 04/28 | 10:38 | 6663 | 太洋工業 |
| 四半期報告書－第62期第1四半期(令和3年12月21日－令和4年3月20日) 四半期報告書 | |||
| び数当社普通株式 41,500 株 (3) 発行価額 1 株につき382 円 (4) 発行価額の総額 15,853,000 円 (5) 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 該当事項はありません。 2【その他の新株予約権等の状況 】 該当事項はありません。 (3) 【 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 】 該当事項はありません。 (4) 【 発行済株式総数、資本金等の推移 】 年月日 発行済株式 総数増減数 ( 株 ) 発行済株式 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 千円 ) 資本金残 | |||
| 04/05 | 15:00 | 6663 | 太洋工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ご参照ください。 ・新株式発行の概要 記 (1) 払込期日 2022 年 4 月 5 日 発行する株式の (2) 種類及び数 当社普通株式 41,500 株 (3) 発行価額 1 株につき382 円 (4) 発行価額の総額 15,853,000 円 (5) 割当先 当社の取締役 (※) 4 名 41,500 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||