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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 96 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.814 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
03/17 15:00 6663 太洋工業
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
) 発行価額 1 株につき382 円 (4) 発行価額の総額 15,853,000 円 (5) 割当予定先 当社の取締役 (※) 4 名 41,500 株 ※ 社外取締役を除く。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証券 通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 1 月 30 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社子会社の取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企 業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。) 及び
03/17 15:00 6663 太洋工業
新役員体制に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 3 月 17 日 会社名太洋工業株式会社 代表者名代表取締役社長細江美則 (JASDAQ・コード:6663) 問合せ先 役職・氏名経営企画部長園部直孝 電話 073-431-6311 新役員体制に関するお知らせ 当社は、本日開催の第 61 期定時株主総会において、取締役の選任が承認され、その後の取締役会決 議により下記の新役員体制となりましたので、お知らせいたします。 記 ・新役員体制について(2022 年 3 月 17 日付 ) 氏名役職 細江美則 代表取締役社長 清原旭取締役執行役員製造本部長兼電子デバイス部長 田中清孝 取締役執行役員営業本部長兼営業部長 水谷浩取締役執行役員管理本部長兼経理部長 上西令子取締役 ( 社外取締役 ) 﨑 前和夫常勤監査役 ( 社外監査役 ) 和中修二監査役 ( 社外監査役 ) 中川利彦監査役 ( 社外監査役 ) ( 注 ) 清原旭は、2022 年 3 月 21 日付で取締役執行役員製造本部長となります。 以上
03/17 12:39 6663 太洋工業
有価証券報告書－第61期(令和2年12月21日－令和3年12月20日) 有価証券報告書
5,872,000 7,502 800,757 7,502 924,057 2020 年 4 月 6 日 ( 注 )2 38,100 5,910,100 6,515 807,272 6,515 930,572 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 発行価額 682 円 資本組入額 341 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 当社子会社の取締役 2 名 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 発行価額 342 円 資本組入額 171 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 24/89(5) 【 所有者別状況 】 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関
03/17 12:38 6663 太洋工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
で、中期的な業績予測を掲げることは、必ずしもステークホルダーの適切な判 断に資するものではないとの立場から、数値目標をコミットする中期目標は策定しておりません。但し、取締役会において単年度予算及び中期経 営計画を決議するとともに、原則として事業年度ごとに1 回、中期経営計画のローリング( 終期の更新と内容の見直し)を行っております。また、単 年度予算と実績との乖離に関する原因や実施した対応の内容を十分に分析しており、決算発表等を通じ株主を含むステークホルダーに対し開示 ・説明を行っております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、全取締役 5 名中 1 名が社外取締役であ
02/18 09:08 6663 太洋工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
マイクロエンジニアリング株式会社取締役 執行役員製造本部長兼電子デバイス部長 株式会社ミラック取締役 執行役員営業本部長 株式会社ミラック取締役 TAIYO TECHNOLEX(THAILAND)CO.,LTD. 代表取締役 執行役員管理本部長兼経理部長 株式会社ミラック監査役 マイクロエンジニアリング株式会社取締役 取締役上西令子 常勤監査役 﨑 前和夫 監査役和中修二 監査役中川利彦 和中会計事務所所長 株式会社リヒトラブ社外監査役 日本エレクトロニツクシステムズ株式会社 社外監査役 デュプロ精工株式会社社外監査役 パークアベニュー法律事務所所長 竹島鉃工建設株式会社社外取締役 ( 注 )1. 取締役上西令子氏
12/24 14:24 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
12/21 12:00 6663 太洋工業
法定事後開示書類（合併）（マイクロエンジニアリング株式会社） ファイリング情報
TAIYO TECHNOLEX(THAILAND) CO.,LTD.の代表取締役に就任いたしました。 (3) 坂田吉啓氏は、2020 年 12 月 21 日開催の臨時株主総会において、新たに取締役に選任され代表取締 役社長に就任いたしました。 (2) 取締役及び監査役の報酬等 ・当事業年度に係る報酬等の総額 区分員数報酬等の額 取締役 ( うち社外取締役 ) 監査役 ( うち社外監査役 ) 合 計 ( うち社外役員 ) 1 名 (- 名 ) - 名 (- 名 ) 1 名 (- 名 ) 4,195 千円 (- 千円 ) - 千円 (- 千円 ) 4,195 千円 (- 千円 ) ( 注 )1. 当
12/06 09:52 6663 太洋工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、全取締役 5 名中 1 名が社外取締役であり、独立社外取締役に指定しております。独立社外取締役は1 名ではありますが、当該独立社外 取締役からは適切な助言・提言を受けており、独立社外取締役としての責務を十分に果たしているものと考えております。また、3 名の独立社外監 査役が取締役の職務執行を監視していることから、現在の体制で経営の監視及び監督は機能していると認識しております。しかしながら、今後の 経営環境や事業戦略の変化、法改正の動向を踏まえ、さらなる経営の監督機能を高めるため、独立社外取締役の増員を検討してまいります。 【 補充原則 4-101 独立し
11/08 12:00 6663 太洋工業
法定事前開示書類（合併）（マイクロエンジニアリング株式会社） ファイリング情報
年 12 月 21 日開催の臨時株主総会において、新たに取締役に選任され代表取締 役社長に就任いたしました。 (2) 取締役及び監査役の報酬等 ・当事業年度に係る報酬等の総額 区分員数報酬等の額 取締役 ( うち社外取締役 ) 監査役 ( うち社外監査役 ) 合 計 ( うち社外役員 ) 1 名 (- 名 ) - 名 (- 名 ) 1 名 (- 名 ) 4,195 千円 (- 千円 ) - 千円 (- 千円 ) 4,195 千円 (- 千円 ) ( 注 )1. 当事業年度末日現在の取締役は3 名、監査役は1 名であります。上記の取締役及び監査役の員数 と相違しておりますが、無報酬の取締役が2
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 11:25 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９６回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成してお