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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 227 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.592 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/29 12:00 7203 トヨタ自動車
ISS社の議決権行使助言に対する当社の見解について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、ステークホルダーの皆様からいつまでも選ばれる会社であるために、取締役が知見・専門 性を最大限に発揮し、目指す未来に向けて皆さまとともに成長していくことに資する取締役会を目指 しています。取締役会における社外取締役の役割は重要であり、当社の経営判断・意思決定の過程 で、業務執行から独立した立場から、豊富な経験と知見に基づいた助言をいただいております。 社外取締役の選任にあたっては、「トヨタフィロソフィー」への共感、当社の事業および人材への高 い関心などをもとに候補者を選定し、社外取締役が過半数を占める役員人事案策定会議において、 候補者との直接面談を含めた評価を行うなど、丁寧な選任プロセスを整
05/28 16:07 8848 レオパレス２１
公開買付届出書 公開買付届出書
、本取引の実施を検討・判断するにあたって慎重を期するため、当社は、2025 年 4 月 4 日付の当社取締役会決議に より、Fortressとの間に利害関係を有さない当社の独立社外取締役 3 名 ( 渡邊顯氏、柴田拓美氏及び石井歓氏 ) 及び独 立社外監査役 1 名 ( 下吹越一孝氏 )から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)の設置について決 議し、同日、本特別委員会を設置いたしました。また、当社取締役会は、同日、本特別委員会に対し、1 本取引実施 の目的が、当社の企業価値向上に資するものとして合理的かつ正当であるか否か、2 本取引の手続が公正であるか否 か、3 本
05/27 18:35 8848 レオパレス２１
自己株式の取得及び自己株式の公開買付け並びに自己新株予約権の取得に関するお知らせ その他のIR
の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体 制の構築を開始いたしました。具体的には、本取引の実施を検討・判断するにあたって慎重を期す るため、当社は、2025 年 4 月 4 日付の当社取締役会決議により、Fortress との間に利害関係を有さ ない当社の独立社外取締役 3 名 ( 渡邊顯氏、柴田拓美氏及び石井歓氏 ) 及び独立社外監査役 1 名 ( 下吹越一孝氏 )から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)の設置につい て決議し、同日、本特別委員会を設置いたしました。また、当社取締役会は、同日、本特別委員会 に対し、1 本
05/14 21:49 7203 トヨタ自動車
2025年定時株主総会招集通知　その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 518 6 ― 2 ― 社外役員に関する事項 ❶ 当事業年度における主な活動状況 区分氏名取締役会出席状況監査役会出席状況 取締役菅原郁郎全 16 回中 16 回 ― 取締役 Sir Philip Craven 全 16 回中 14 回 ― 取締役大島眞彦全 16 回中 16 回 ― 取締役大薗恵美全 16 回中 15 回 ― 監査役 George Olcott 全 16 回中 16 回全 16 回中 16 回 監査役 Catherine OʼConnell 全 16 回中 16 回全 16 回中 16 回 監査役長田弘己全 13 回中 13 回全
05/14 21:49 7203 トヨタ自動車
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 121 回定時株主総会 招集ご通知 開催日時 開催場所 2025 年 6 月 12 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 愛知県豊田市トヨタ町 1 番地当社本店 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 6 名選任の件 第 3 号議案 監査等委員である取締役 4 名選任の件 第 4 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の 報酬枠決定の件 第 5 号議案 監査等委員である取締役の報酬枠決定の件 第 6 号議案 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である 取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬 等の額お
05/08 13:55 7203 トヨタ自動車
臨時報告書 臨時報告書
>3817-7111 【 事務連絡者氏名 】 広報部長入江晶 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、本制度という。)に基づき、報酬案策定会議の審議を経て、2025 年 5 月 8 日開催の取締役会において、2025 年 6 月 30 日 ( 以下、本処分期日という。) 時点での当社の取締役 ( 社外取締役および監 査等委員である取締役を除く)( 以下、対象取締役という。)および本処分期日時点での当社
05/08 13:55 7203 トヨタ自動車
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 689,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,706 円 (4) 処分総額 1,865,516,400 円 (5) 当社の払込期日時点での取締役 ( 社外取締役およ 処分予定先 4 名 628,000 株 び監査等委員である取締役を除く) ( 割当予定先 ) 4 名 61,400 株 当社の上記時点での取締役を兼務しない執行役員 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出しており ます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 8 日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値向上に向
05/08 13:55 7203 トヨタ自動車
2025年3月期 決算短信〔IFRS〕（連結) 決算発表
4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで) 事業報告、連結計算書類、計算書類 ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 第 5 号議案 第 6 号議案 定款一部変更の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名選任の件 監査等委員である取締役 4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬枠決定の件 監査等委員である取締役の報酬枠決定の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対する 譲渡制限付株式報酬等の額および内容決定の件 以 上
04/30 16:00 8898 センチュリー２１・ジャパン
役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
25 日付 ) 森田道明 ( 現、中央日本土地建物株式会社常務執行役員 ) * 森田道明氏は、取締役 ( 社外取締役 ) 候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員 として指定し、同取引所に届け出る予定です。 2. 退任取締役 (2025 年 6 月 25 日付 ) 初澤剛 ( 現、当社独立社外取締役 ) 3. 補欠監査役候補者 鎌田洋平 ( 現、伊藤忠フィナンシャルマネジメント株式会社出向 兼伊藤忠商事株式会社情報・金融経理室 兼同社金属経理室 ) 4. 執行役員の異動 (2025 年 5 月 1 日付 ) 氏名新役職現役職 岩月義明執行役員 執行役員 CIO システム本部長 CIO
04/25 15:30 8848 レオパレス２１
役員報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
回総会において関連する議案が承 認可決いただけた場合には、以下のとおりといたします。 総会の時 対象報酬等の種類限度額総会日程 備考 の員数 年額 800 百万円以内 2017 年 取締役金銭報酬 11 名 (うち社外取締役分は年額 100 百万円以内 ) 6 月 29 日 ( 使用人兼務取締役の使用人としての給与 は含まない) 年額 300 百万円以内 株式報酬型スト ( 使用人兼務取締役の使用人としての給与 ックオプション は含まない) ・対象者に交付するために必要な当社株式 の取得資金として当社が拠出する金員の 上限、年額 300 百万円以内 ( 使用人兼務 取締役の使用人としての給与は
04/25 15:30 8848 レオパレス２１
新たな業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
報酬枠は、2017 年 6 月 29 日開催の第 44 期定時株主総会において決 定した取締役 ( 社外取締役を含みます。)の報酬限度額 ( 年額 800 百万円以内 (うち社外取締 役分は年額 100 百万円以内 ))とは別枠とし、また、対象者は、当社の取締役とします。 本制度の導入により、取締役の報酬は、取基礎報酬 」、取短期インセンティブ( 現金賞与 )」 及び本制度による取長期インセンティブ( 業績連動型株式報酬 )」により構成されることに なります。 本株主総会において本制度の導入に係る議案を原案のとおりご承認いただいた場合、 2017 年 6 月 29 日開催の第 44 期定時株主
03/31 10:28 山田クラブ２１
有価証券報告書－第27期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 2 社外取締役及び社外監査役との関係 社外監査役は2 名であり、社外取締役は選任しておりません。また、社外監査役との取引関係その他の利害関 係はありません。 ― 27/79 EDINET 提出書類 株式会社山田クラブ21(E04731) 有価証券報告書 (3) 【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社における監査役監査は、常勤監査役 1 名と監査役 2 名で構成され、内 2 名は社外監査役であります。 監査役は取締役会並びに部長会などの重要な会議への出席、会社の業務及び財産の状況の調査を通じ、取締 役の職務遂行状況の監査を行ってお
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/14 15:30 2373 ケア２１
2025年10月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
) 当社は、2025 年 2 月 21 日開催の取締役会において、当社の取締役に特定譲渡制限付株式を付与するための自己株 式処分を行うことについて決議いたしました。その概要は次のとおりであります。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 3 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき387 円 (4) 処分総額 5,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年
02/25 15:45 7203 トヨタ自動車
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ その他のIR
い。 以上 2025 年 2 月 25 日 トヨタ、監査等委員会設置会社へ移行 ― 取締役会の更なる活性化を図る― トヨタ自動車株式会社 ( 以下、トヨタ)は、本日開催の取締役会において「 監査役会設置会社 」から「 監 査等委員会設置会社 」に移行することを決議いたしました。本件は、2025 年 6 月開催予定の第 121 回定時 株主総会の承認を条件として、正式決定いたします。 今回の移行により、取締役会における議決権を有する「 監査等委員である取締役 」を新たに設置します。 また、取締役全体では 10 名中 5 名、うち監査等委員である取締役は4 名中 3 名が独立社外取締役となり、 取
02/21 15:30 2373 ケア２１
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
. 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 3 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 387 円 (4) 処分総額 5,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 15,000 株 (6)その他 該当ありません 記 2. 処分の目的及び理由 2018 年 12 月 7 日付 「 特定譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社 は、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締 役 」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をより
02/13 14:16 2373 ケア２１
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
項、取締役に関する事項、決算に関する事項、株式に関する事項および会社法第 362 条第 4 項その 他法令に定められた事項については、会社の最重要決定事項として取締役会の専決事項とし、それら以外の意思決定を代表取締役に委任する ことで、代表取締役による迅速な業務執行を行っております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在、取締役 6 名中、独立社外取締役が2 名であり、取締役会において独立した客観的な立場から発言するなど、その責務を充分に果た しており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に寄与しております。加えて、監査役 3 名中、独立社外監査役が2 名であり
01/30 15:32 2373 ケア２１
有価証券報告書－第31期(2023/11/01－2024/10/31) 有価証券報告書
するほか、独立社外取締役を選任し経営監督機能 の強化、及び取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保する体制としております。 また、効率的・効果的な経営には、経営監督機能と業務執行機能の分離が重要との考えから、執行役員制度を 導入し、経営の基本方針、及び業務執行の監督を取締役会、業務執行の意思決定を、常勤役員、執行役員、及び 幹部職員で構成されるいい会社創造仕組会議がそれぞれ担う体制を敷き、業務執行機能の強化、意思決定の迅速 化に努めております。 これらの体制により、経営の健全性、及び経営監視機能の充実が図られていることから、現体制を採用してお ります。 有価証券報告書提出日 (2025 年 1
01/24 12:00 2373 ケア２１
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ケア21 コード 2373 提出日 2025/1/24 異動 ( 予定 ) 日 2025/1/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外役員の変更を予定しているため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 深貝亨社外取締役 ○ ○ 有 2 手代木啓社外取締役 ○ ○ 有 3 奥田隆司社外監査役 ○ 4 山本眞吾社外監査役 ○ △ 有 該当
01/08 12:00 2373 ケア２１
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(1,348,701 株 )を控除した株式数 (13,495,299 株 )を基準に算出しております。 - 10 - (2) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主 と一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役を対象 に、譲渡制限付株式報酬を付与するため、次のとおり株式を交付しております。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 15,000 株 5 名 社外取締役 ― ― 監査役 ― ― (3) 新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 (4) 会社役員に関する事項 1