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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 10:24 7270 ＳＵＢＡＲＵ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
続的に、少なくとも年に一度は当該企業と対話を行い、毎年取締役会において評価・精査し、保有の要否について判断していき ます。 (3) 政策保有株式にかかる議決権行使基準 政策保有株式として保有する上場株式の議決権行使については、業績不振が継続していないか、十分な人数の独立社外取締役を設置し適切 に経営の監督が行われているか、コーポレートガバナンス上の問題が無いかなどの評価項目を備えた議決権行使基準を取締役会にて審議の上 で定めています。これを原則としつつも、画一的な判断とならないよう、少なくとも毎年 1 回は保有先と対話を行い、当該企業の業績、経営方針及 び中長期経営計画に鑑みた上で、企業価値の
03/31 11:02 山田クラブ２１
有価証券報告書－第28期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、令和 5 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 9 年 12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 2 社外取締役及び社外監査役との関係 社外監査役は2 名であり、社外取締役は選任しておりません。また、社外監査役との取引関係その他の利害関 係はありません。 ― 28/81 EDINET 提出書類 株式会社山田クラブ21(E04731) 有価証券報告書 (3) 【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社における監査役監査は、常勤監査役 1 名と監査役 2 名で構成され、内 2 名は社外監査役であります。 監査役は取締役会並びに部長会などの重要な会議への出席、会社の業
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/13 15:30 2373 ケア２１
2026年10月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 3 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき452 円 (4) 処分総額 6,780,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)の 報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るイン センティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入いたし ました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2026 年 2 月 20 日開催の取締役会において、本自己株式処分を決議いたし ました。 - 11 -
02/20 16:00 2373 ケア２１
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
(1) 払込期日 2026 年 3 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 452 円 (4) 処分総額 6,780,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 (6)その他 該当ありません 記 2. 処分の目的及び理由 2018 年 12 月 7 日付 「 特定譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社 は、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締 役 」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強める
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
02/13 12:41 2373 ケア２１
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
として取締役会の専決事項とし、それら以外の意思決定を代表取締役に委任する ことで、代表取締役による迅速な業務執行を行っております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在、取締役 6 名中、独立社外取締役が2 名であり3 分の1を占めております。取締役会において独立した客観的な立場から発言するな ど、その責務を充分に果たしており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に寄与しております。 加えて、監査役 3 名中、社外監査役は2 名、そのうち1 名が独立社外監査役であり、取締役会において積極的に発言し、議論に参加しておりま す。 これら3 名の独立社外役員により、経
02/06 11:30 7270 ＳＵＢＡＲＵ
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ その他のIR
。 (3) その他 移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。 2. 移行後の体制の概要 監査等委員会設置会社への移行後の体制の概要は、以下の通りです。 ・移行後の取締役は 11 名 (うち社外 6 名 )とし、社外取締役を過半数とします。 そのうち、監査等委員である取締役は4 名 (うち社外 3 名 )とします。 ・任意の委員会であるガバナンス・役員指名委員会、役員報酬委員会の移行後の構成は、取締役 6 名 (うち社外 4 名 )とします。 なお、各委員会の委員長は、社外取締役とします。 ・社外取締役 6 名はいずれも、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準および当社が定め る社外役員の独立性判断基準を満たしています。 取締役候補者につきましては、本日公表のニュースリリースまたは適時開示 「 組織改正ならびに 役員の異動について(2026 年 4 月 1 日付および 2026 年 6 月付 )」をご参照ください。 以上
02/06 11:30 7270 ＳＵＢＡＲＵ
組織改正ならびに役員の異動について その他のIR
る取締役を除く) 代表取締役 代表取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 ◎ 社外取締役 注 ) ◎は新任 取締役会議長 /ガバナンス・役員指名委員会委員 / 役員報酬委員会委員 ガバナンス・役員指名委員会委員 / 役員報酬委員会委員 ― ― ガバナンス・役員指名委員会委員 / 役員報酬委員会委員 ガバナンス・役員指名委員会委員長 / 役員報酬委員会委員長 ガバナンス・役員指名委員会委員 / 役員報酬委員会委員 早田文昭 (はやたふみあき) ( 現代表取締役 ) 大崎篤 (おおさきあつし) ( 現代表取締役 ) 藤貫哲郎 (ふじぬきてつお) ( 現取締役 ) 戸田真介 (とだしんすけ
01/28 17:14 2373 ケア２１
有価証券報告書－第32期(2024/11/01－2025/10/31) 有価証券報告書
、及び意思決定が可能な体制の構築 など、コーポレート・ガバナンスの確立・充実に努めることが重要な経営課題であると位置付けております。 EDINET 提出書類 株式会社ケア21(E05353) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役による取締役の職務執行の監査・監督を実施するほか、独立社外取締役を選任し経営監督機能 の強化、及び取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保する体制としております。 また、効率的・効果的な経営には、経営監督機能と業務執行機能の分離が重要との考えから、執行役員制度を 導入し、経営の基本方針、及び業務執行の監督を取締役会、業務執行の
01/07 17:45 2373 ケア２１
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
- (2) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主 と一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役を対象 に、譲渡制限付株式報酬を付与するため、次のとおり株式を交付しております。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 15,000 株 4 名 社外取締役 ― ― 監査役 ― ― (3) 新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 (4) 会社役員に関する事項 1 取締役及び監査役 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 依田平代表取締役会長 依田雅代表取締役社長
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
12/12 15:30 2373 ケア２１
2025年10月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
3 月 17 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 3 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき387 円 (4) 処分総額 5,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一
11/28 12:36 7270 ＳＵＢＡＲＵ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
も継続的に、少なくとも年に一度は当該企業と対話を行い、毎年取締役会において評価・精査し、保有の要否について判断していき ます。 (3) 政策保有株式にかかる議決権行使基準 政策保有株式として保有する上場株式の議決権行使については、業績不振が継続していないか、十分な人数の独立社外取締役を設置し適切 に経営の監督が行われているか、コーポレートガバナンス上の問題が無いかなどの評価項目を備えた議決権行使基準を取締役会にて審議の上 で定めています。これを原則としつつも、画一的な判断とならないよう、少なくとも毎年 1 回は保有先と対話を行い、当該企業の業績、経営方針及 び中長期経営計画に鑑みた上で、企業価
09/29 13:45 7270 ＳＵＢＡＲＵ
SUBARUグループ「統合レポート2025」「サステナビリティWeb 2025」を公開 ESGに関する報告書
。 ◇ 価値創造を支える経営基盤 取締役会の実効性向上に向けた取り組みや現状評価について、社外取締役による座談会などを掲載する ことで、より多面的な情報開示に努めています。 ■サステナビリティ Web 2025 の主な内容 SUBARU グループのサステナビリティの考え方や目標、取り組みについて、ESG の視点から体系的に紹介し ています。主な更新箇所は以下の通りです。 ◇SUBARU グループのサステナビリティ:サステナビリティ重点 6 領域 サステナビリティ重点 6 領域に紐づくありたい姿、重点テーマ、目標、KPI を一覧化し、全体像をより分かり やすく整理しました。また、重点テーマに沿っ
09/12 15:30 2373 ケア２１
2025年10月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし て導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2025 年 2 月 21 日開催の取締役会において、本自己株式処 分を決議いたしました。 - 9 - 株式会社ケア21
08/01 17:30 7270 ＳＵＢＡＲＵ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 118,338 株 (2) 処分価額 1 株につき2,475 円 (3) 処分価額の総額 292,886,550 円 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 45,807 株 (4) 株式の割当ての対象者及びその人数 (うち退任者 1 名 2,555 株 ) 並びに割り当てる株式の数 当社執行役員 22 名 72,531 株 (うち退任者 1 名 1,222 株 ) (5) 払込期日 2025 年 8 月 1 日 以 上 1
07/11 18:56 7270 ＳＵＢＡＲＵ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
継続的に、少なくとも年に一度は当該企業と対話を行い、毎年取締役会において評価・精査し、保有の要否について判断していき ます。 (3) 政策保有株式にかかる議決権行使基準 政策保有株式として保有する上場株式の議決権行使については、業績不振が継続していないか、十分な人数の独立社外取締役を設置し適切 に経営の監督が行われているか、コーポレートガバナンス上の問題が無いかなどの評価項目を備えた議決権行使基準を取締役会にて審議の上 で定めています。これを原則としつつも、画一的な判断とならないよう、少なくとも毎年 1 回は保有先と対話を行い、当該企業の業績、経営方針及 び中長期経営計画に鑑みた上で、企業価値
07/03 16:30 7270 ＳＵＢＡＲＵ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 118,338 株 (3) 処分価額 1 株につき2,475 円 (4) 処分価額の総額 292,886,550 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数当社取締役 ( 社外取締役を除く) 並びに割り当てる株式の数 6 名 45,807 株 (うち退任者 1 名 2,555 株 ) 当社執行役員 22 名 72,531 株 (うち退任者 1 名 1,222 株 ) (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引 法による有価証券届出書の効力発生を条 件とする 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 3 月 5 日開催の取締役会において
07/03 15:07 7270 ＳＵＢＡＲＵ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
に何ら限定のない当 普通株式 118,338 株社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2024 年 3 月 5 日の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい います。) 及び執行役員 ( 以下、総称して「 対象取締役等 」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続 的な向上を図るインセンティブを強化するとともに、当社の対象取締役等と株主の皆様との一層の価値共有 を進めることを目的として、2017 年に導入した「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」と